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1.001 – 5.000 Mitarbeitende
FintechKryptoWeb 3
OKX ist eine Kryptowährungsbörse und ein Web3-Unternehmen, das Privatpersonen und institutionelle Teilnehmer im Markt für digitale Vermögenswerte bedient. Die Plattform unterstützt den Kauf, Verkauf, die Umwandlung und den Handel von Kryptowährungen und bietet unter anderem Trading-Bots, kostengünstigen Zugang und liquide Märkte. Darüber hinaus stellt OKX institutionelle Dienstleistungen wie API-Anbindung, historische Marktdaten, verwalteten Handel und OTC-Liquidität bereit. Das Unternehmen verbindet Infrastruktur für den Kryptohandel mit Web3-Integrationen und Bildungsangeboten. Der Beschäftigungskontext umfasst ein großes internationales Team aus den Bereichen Krypto, Fintech und Web3.
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Senior Compliance Analyst, Sonderermittlungen (Europa, Remote)

Untersuchen Sie Blockchain-Transaktionen und komplexe Fälle zur Bekämpfung von Geldwäsche für OKX, einen Entwickler von Kryptowährungsbörsen und Wallets. Bewerten Sie illegale Aktivitäten, regulatorische Risiken und Kontrollen zur Transaktionsüberwachung.

EUEuropäische UnionRemoteVollzeitSeniorErforderliche Sprache: EnglischCompliance

Beschreibung

  • Leiten Sie detaillierte Untersuchungen komplexer AML-Fälle, indem Sie Blockchain-Transaktionen auf verdächtige Aktivitäten, Geldwäsche und andere Finanzkriminalität analysieren und dabei regulatorische Verpflichtungen erfüllen.
  • Nutzen Sie Daten, um Prozessschwächen und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen, und arbeiten Sie anschließend mit Stakeholdern aus Compliance, Training und FIU an Risikominderung und Abhilfemaßnahmen.
  • Bewerten Sie die Anforderungen an die AML-Transaktionsüberwachung und die Meldung verdächtiger Aktivitäten in den jeweils geltenden Ländern.
  • Tauschen Sie Informationen und Erkenntnisse mit externen Partnern aus, darunter Finanzinstitute, staatliche Behörden und Blockchain-Unternehmen.
  • Koordinieren Sie sich mit Strafverfolgungsbehörden, Aufsichtsbehörden und Rechtsteams, indem Sie Beweismittel und Fachwissen für strafrechtliche Ermittlungen bereitstellen.
  • Beobachten Sie Entwicklungen in den Bereichen Kryptowährungen, Finanzkriminalität und Regulierung, um deren Auswirkungen auf die Transaktionsüberwachung zu bewerten.
  • Tragen Sie zur Schulung des Teams und zum Wissensaustausch bei und fördern Sie eine kooperative Kultur des kontinuierlichen Lernens.

Anforderungen

  • Drei bis fünf Jahre direkte technische Erfahrung in BSA/AML-Ermittlungen, im Bereich Finanzkriminalität, in der Transaktionsüberwachung oder in vergleichbaren investigativen Tätigkeiten.
  • Fundierte Kenntnisse der globalen BSA/AML- und KYC-Vorschriften, Risiken und Kontrollimplementierung.
  • Ausgeprägtes Verständnis von Blockchain-Technologie, Kryptowährungsprotokollen und dezentralen Netzwerken.
  • Sie arbeiten auch in einem dynamischen Umfeld effektiv und halten Termine zuverlässig ein.
  • Eigenständige, analytische Denkweise sowie die Fähigkeit, selbstständig und in einem verteilten Team an unterschiedlichen Aufgaben zu arbeiten.
  • Ausgeprägte ethische Grundsätze und die Bereitschaft, etablierte Vorgehensweisen zu hinterfragen und konstruktiv anzusprechen.
  • Sehr gute schriftliche und mündliche Kommunikations- sowie Präsentationsfähigkeiten.
  • Fähigkeit, detaillierte Ermittlungsberichte zu verfassen und komplexe technische Ergebnisse nichttechnischen Stakeholdern verständlich zu erklären.
  • Erfahrung in der selbstständigen Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen auf allen Organisationsebenen.
  • Berufserfahrung in einem multinationalen oder matrixorganisierten Unternehmen.
  • Vertrautheit mit Tools zur Transaktionsüberwachung und Meldung, etwa Solidus Labs, Chainalysis oder Elliptic.
  • Zertifizierungen in Blockchain-Technologie, digitaler Forensik oder Ermittlungen im Bereich Finanzkriminalität, etwa CAMS oder CFCS, sind von Vorteil.

Zusatzleistungen

  • Wettbewerbsfähiges Gesamtvergütungspaket.
  • Programme zur persönlichen und beruflichen Entwicklung sowie ein Bildungszuschuss zur Unterstützung des Mitarbeiterwachstums.
  • Teambuilding-Aktivitäten und Unternehmensveranstaltungen.
  • Zuschüsse für Wellness und Mahlzeiten.
  • Umfassende Krankenversicherungspläne für Mitarbeitende und ihre Angehörigen.
  • Weitere Einzelheiten werden im Einstellungsverfahren mitgeteilt.

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