シニアコンプライアンスアナリスト、特別調査（欧州リモート）
暗号資産取引所およびウォレット開発企業OKXのために、ブロックチェーン取引と複雑なマネーロンダリング対策案件を調査します。 不正行為、規制上のリスク、取引モニタリング統制を評価します。
仕事内容
- ブロックチェーン取引を分析し、疑わしい活動、マネーロンダリング、その他の金融犯罪に関する複雑なAML案件を、規制上の義務を満たしながら詳細に調査します。
- データを活用してプロセスの弱点と改善機会を特定し、コンプライアンス、トレーニング、FIUの関係者と連携してリスク軽減と是正に取り組みます。
- 該当する国や地域におけるAML取引モニタリングおよび疑わしい活動の報告義務を評価します。
- 金融機関、政府機関、ブロックチェーン企業などの外部パートナーと情報や知見を交換します。
- 刑事捜査に必要な証拠と専門知識を提供し、法執行機関、規制当局、法務チームと連携します。
- 暗号資産、金融犯罪、規制の動向を継続的に把握し、取引モニタリングへの影響を評価します。
- チームのトレーニングと知識共有に貢献し、継続的な学習を重視する協働文化を支えます。
応募要件
- BSA/AML調査、金融犯罪業務、取引モニタリング、または関連する調査職で3～5年の直接的な技術経験。
- グローバルなBSA/AMLおよびKYC規制、リスク、統制の実装に関する実務知識。
- ブロックチェーン技術、暗号資産プロトコル、分散型ネットワークに関する深い理解。
- 変化の速い環境で効果的に働き、常に締切を守る能力。
- 主体性と分析力があり、独立して働くとともに、分散型チームでさまざまな業務に対応できること。
- 高い倫理観を持ち、既存の慣行に疑問を呈し、建設的に改善を提案できること。
- 優れた文章力、口頭での表現力、コミュニケーション力、プレゼンテーション力。
- 詳細な調査報告書を作成し、複雑な技術的 findings を非技術者の関係者に説明できる能力。
- 独立して業務を進め、組織内のあらゆる階層の同僚と協働した経験。
- 多国籍企業またはマトリックス型組織での業務経験。
- Solidus Labs、Chainalysis、Ellipticなどの取引モニタリングおよび報告ツールに関する知識。
- ブロックチェーン技術、デジタルフォレンジック、金融犯罪調査などの認定資格（CAMSやCFCSなど）があれば尚可。
福利厚生
- 競争力のある総合報酬パッケージ。
- 従業員の成長を支援する学習・能力開発プログラムおよび教育補助。
- チームビルディング活動および社内イベント。
- ウェルネス手当および食事手当。
- 従業員とその扶養家族を対象とした充実した医療保険制度。
- 詳細は採用プロセス中にご案内します。