OKX to giełda kryptowalut i firma Web3 obsługująca klientów detalicznych oraz instytucjonalnych na rynku aktywów cyfrowych. Platforma umożliwia kupowanie, sprzedawanie, wymianę i handel kryptowalutami, oferując takie narzędzia jak boty handlowe, dostęp z niskimi opłatami oraz płynne rynki. OKX świadczy również usługi dla instytucji, w tym dostęp przez API, historyczne dane rynkowe, zarządzany handel i płynność OTC. Firma łączy infrastrukturę do handlu kryptowalutami z integracjami Web3 i materiałami edukacyjnymi, a jej kontekst rekrutacyjny obejmuje duży międzynarodowy zespół działający w obszarach kryptowalut, fintechu i Web3.
Starszy analityk ds. zgodności, dochodzenia specjalne (praca zdalna w Europie)
Prowadź dochodzenia dotyczące transakcji blockchain i złożonych spraw związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy dla OKX, twórcy giełdy i portfela kryptowalut. Oceniaj nielegalną działalność, ryzyko regulacyjne oraz mechanizmy monitorowania transakcji.
Opis
- Prowadź szczegółowe dochodzenia w złożonych sprawach AML, analizując transakcje blockchain pod kątem podejrzanej aktywności, prania pieniędzy i innych przestępstw finansowych przy jednoczesnym przestrzeganiu wymogów regulacyjnych.
- Wykorzystuj dane do identyfikowania słabych punktów procesów i możliwości ich usprawnienia, a następnie współpracuj z zespołami ds. zgodności, szkoleń i FIU w zakresie ograniczania ryzyka i działań naprawczych.
- Oceniaj obowiązki dotyczące monitorowania transakcji AML i zgłaszania podejrzanej aktywności w poszczególnych krajach.
- Wymieniaj informacje i spostrzeżenia z partnerami zewnętrznymi, w tym instytucjami finansowymi, agencjami rządowymi i firmami blockchain.
- Koordynuj współpracę z organami ścigania, regulatorami i zespołami prawnymi, dostarczając dowody oraz wiedzę ekspercką na potrzeby dochodzeń karnych.
- Monitoruj zmiany w obszarze kryptowalut, przestępstw finansowych i regulacji, aby oceniać ich wpływ na monitorowanie transakcji.
- Wspieraj szkolenia zespołu i dzielenie się wiedzą, budując kulturę współpracy i ciągłego uczenia się.
Wymagania
- Od trzech do pięciu lat bezpośredniego doświadczenia technicznego w dochodzeniach BSA/AML, operacjach związanych z przestępstwami finansowymi, monitorowaniu transakcji lub pokrewnych rolach dochodzeniowych.
- Praktyczna znajomość globalnych regulacji BSA/AML i KYC, związanych z nimi zagrożeń oraz wdrażania mechanizmów kontrolnych.
- Bardzo dobra znajomość technologii blockchain, protokołów kryptowalut i zdecentralizowanych sieci.
- Umiejętność skutecznego działania w dynamicznym środowisku i konsekwentnego dotrzymywania terminów.
- Samodzielność, analityczne myślenie oraz umiejętność pracy niezależnej i w rozproszonym zespole przy różnorodnych zadaniach.
- Wysoka etyka zawodowa i gotowość do kwestionowania oraz konstruktywnego podważania ustalonych praktyk.
- Bardzo dobre umiejętności pisemnej i ustnej komunikacji oraz prezentacji.
- Umiejętność sporządzania szczegółowych raportów z dochodzeń i wyjaśniania złożonych ustaleń technicznych osobom nietechnicznym.
- Doświadczenie w samodzielnej pracy oraz współpracy z osobami na wszystkich szczeblach organizacji.
- Wcześniejsze doświadczenie w organizacji międzynarodowej lub macierzowej.
- Znajomość narzędzi do monitorowania transakcji i raportowania, takich jak Solidus Labs, Chainalysis lub Elliptic.
- Certyfikaty z zakresu technologii blockchain, informatyki śledczej lub dochodzeń dotyczących przestępstw finansowych, takie jak CAMS lub CFCS, będą dodatkowym atutem.
Benefity
- Konkurencyjny, kompleksowy pakiet wynagrodzenia.
- Programy nauki i rozwoju oraz dofinansowanie edukacji wspierające rozwój pracowników.
- Integracje zespołowe i wydarzenia firmowe.
- Dodatki na cele związane ze zdrowiem i posiłkami.
- Kompleksowe plany opieki zdrowotnej dla pracowników i osób pozostających na ich utrzymaniu.
- Dodatkowe informacje zostaną przekazane w trakcie procesu rekrutacji.