OKX es una plataforma de intercambio de criptomonedas y una empresa de Web3 que presta servicios a participantes minoristas e institucionales del mercado de activos digitales. Su plataforma permite comprar, vender, convertir y operar con criptomonedas, e incluye herramientas como bots de trading, acceso con comisiones bajas y mercados líquidos. OKX también ofrece servicios institucionales, como conectividad mediante API, datos históricos del mercado, trading gestionado y liquidez OTC. La empresa combina infraestructura para el trading de criptomonedas con integraciones de Web3 y recursos educativos, y su contexto de contratación abarca un amplio equipo internacional en los sectores de las criptomonedas, la tecnología financiera y Web3.
Analista sénior de Cumplimiento, Investigaciones Especiales (Europa Remoto)
Investiga transacciones de blockchain y casos complejos contra el blanqueo de capitales para OKX, desarrollador de un exchange y una billetera de criptomonedas. Evalúa actividades ilícitas, exposición normativa y controles de supervisión de transacciones.
Descripción
- Liderar investigaciones detalladas de casos complejos de AML mediante el análisis de transacciones de blockchain para detectar actividades sospechosas, blanqueo de capitales y otros delitos financieros, cumpliendo las obligaciones normativas.
- Utilizar datos para identificar debilidades de los procesos y oportunidades de mejora, y colaborar con las partes interesadas de Cumplimiento, Formación y la UIF en la mitigación y remediación de riesgos.
- Evaluar las obligaciones de supervisión de transacciones AML y de comunicación de actividades sospechosas en los países aplicables.
- Intercambiar información e ideas con socios externos, incluidas instituciones financieras, organismos gubernamentales y empresas de blockchain.
- Coordinarse con las fuerzas del orden, los reguladores y los equipos jurídicos proporcionando pruebas y conocimientos especializados para investigaciones penales.
- Supervisar la evolución de las criptomonedas, los delitos financieros y la regulación para evaluar su efecto en la supervisión de transacciones.
- Contribuir a la formación del equipo y al intercambio de conocimientos, apoyando una cultura colaborativa de aprendizaje continuo.
Requisitos
- De tres a cinco años de experiencia técnica directa en investigaciones BSA/AML, operaciones contra delitos financieros, supervisión de transacciones o funciones de investigación relacionadas.
- Conocimientos prácticos de las normativas, los riesgos y la implementación de controles globales de BSA/AML y KYC.
- Sólido conocimiento de la tecnología blockchain, los protocolos de criptomonedas y las redes descentralizadas.
- Capacidad para desempeñarse eficazmente en un entorno dinámico y cumplir sistemáticamente los plazos.
- Pensamiento analítico y autonomía para trabajar de forma independiente y en un equipo distribuido realizando tareas diversas.
- Alta ética profesional y disposición para cuestionar y plantear objeciones constructivas a las prácticas establecidas.
- Sólidas habilidades de redacción, comunicación oral y presentación.
- Capacidad para redactar informes de investigación detallados y explicar hallazgos técnicos complejos a partes interesadas no técnicas.
- Experiencia trabajando de forma independiente y con colegas de todos los niveles de la organización.
- Experiencia previa en una organización multinacional o matricial.
- Familiaridad con herramientas de supervisión y comunicación de transacciones, como Solidus Labs, Chainalysis o Elliptic.
- Se valoran las certificaciones en tecnología blockchain, análisis forense digital o investigaciones de delitos financieros, como CAMS o CFCS.
Beneficios
- Paquete de compensación total competitivo.
- Programas de aprendizaje y desarrollo, además de un subsidio educativo para apoyar el crecimiento profesional.
- Actividades de formación de equipos y eventos de la empresa.
- Asignaciones para bienestar y comidas.
- Planes integrales de atención médica para empleados y sus dependientes.
- Se compartirán detalles adicionales durante el proceso de contratación.