Truist是一家金融服務公司，透過分行銀行業務、商業銀行業務、企業與機構銀行業務、抵押貸款及消費貸款為客戶提供服務。其業務涵蓋個人、企業與機構的需求，明確重視關懷、多元化、包容性及社區影響。Truist提供涵蓋銀行與金融業務的職涯機會，並強調員工發展、職場公平，以及支持員工身心健康的資源。
Truist金融犯罪制裁分析師II
在Truist調查涉及客戶、交易、貿易文件及業務活動的制裁警示。 評估OFAC風險曝險，並支援制裁遵循決策。
說明
- 調查並處理涉及客戶、交易、貿易文件及業務活動的金融制裁警示。
- 向客戶關係經理、分行同仁及團隊成員蒐集更多資訊，以支援調查。
- 回覆內部問題，並提供制裁事務方面的支援。
- 運用批判性分析判斷警示類型、後續步驟及處理結果。
- 運用研究與篩檢工具評估制裁風險曝險。
- 掌握現行及擬議中的制裁法律與法規。
- 透過網路研討會、出版品及自主研讀，持續完成制裁及AML/CFT訓練。
- 追蹤全球事件及產業趨勢，協助降低Truist面臨的制裁風險。
職位要求
- 大學學歷。
- 至少四年於金融機構或政府機關的相關工作經驗。
- 了解美國經濟與金融制裁法律，尤其是OFAC規則，並具備依據特定事實情境進行評估的經驗。
- 能夠理解並遵循詳細的程序、政策及法規。
- 能夠就制裁政策的適用性、計畫執行及監管變動向業務單位提供建議。
- 能在時間限制下獨立工作，並有效管理時間。
- 具備出色的口語及書面溝通能力。
- 能與全球制裁事務資深主管、業務單位經理及外部組織溝通。
- 能與內部團隊、外部業務單位及其他利害關係人協調合作。
- 具備出色的調查研究及文件記錄能力。
- 具備分析及批判性思考能力，包括界定問題、確認事實、分析中度複雜資訊，並在極少監督下提出有依據的結論。
- 熟悉Microsoft Office等基本電腦應用程式。
- 精通英語。
- 具碩士學位或相關產業認證者優先。
- 具備向非技術背景對象說明制裁法規的經驗者優先。
福利待遇
- 醫療保險
- 牙科保險
- 視力保險
- 人壽保險
- 失能保險
- 意外死亡及肢解保險
- 具稅務優惠的儲蓄帳戶
- 401(k)計畫
- 到職第一年至少10天休假，按比例計算
- 10天病假，按比例計算
- 帶薪假日
- 確定給付退休金計畫，視職位及部門而定
- 限制型股票單位，視職位及部門而定
- 遞延薪酬計畫，視職位及部門而定