Truist to firma świadcząca usługi finansowe za pośrednictwem bankowości oddziałowej, komercyjnej, korporacyjnej i instytucjonalnej, a także kredytów hipotecznych i konsumenckich. Firma odpowiada na potrzeby osób prywatnych, przedsiębiorstw i instytucji, kładąc nacisk na troskę, różnorodność, inkluzywność oraz wpływ na społeczności. Truist oferuje możliwości rozwoju kariery w różnych obszarach bankowości i finansów, a także podkreśla znaczenie rozwoju pracowników, równości w miejscu pracy i zasobów wspierających dobrostan.
Analityk ds. sankcji w obszarze przestępstw finansowych II w Truist
Badaj alerty sankcyjne dotyczące klientów, transakcji, dokumentów handlowych i działalności biznesowej w Truist. Oceniaj ryzyko związane z OFAC i wspieraj decyzje dotyczące zgodności z sankcjami.
Opis
- Badaj i rozpatruj alerty dotyczące sankcji finansowych w odniesieniu do klientów, transakcji, dokumentów handlowych i działalności biznesowej.
- Zbieraj dodatkowe informacje od opiekunów relacji, pracowników oddziałów i współpracowników, aby wspierać prowadzone sprawy.
- Odpowiadaj na wewnętrzne pytania i udzielaj wsparcia w sprawach sankcyjnych.
- Korzystaj z krytycznego myślenia, aby określać rodzaj alertu, dalsze kroki i sposób jego rozstrzygnięcia.
- Korzystaj z narzędzi badawczych i weryfikacyjnych, aby oceniać ryzyko sankcyjne.
- Śledź obowiązujące i proponowane przepisy oraz regulacje dotyczące sankcji.
- Stale poszerzaj wiedzę z zakresu sankcji i AML/CFT, uczestnicząc w webinariach, korzystając z publikacji i ucząc się samodzielnie.
- Monitoruj wydarzenia na świecie i trendy branżowe, aby pomagać ograniczać ryzyko sankcyjne dla Truist.
Wymagania
- Wykształcenie wyższe.
- Co najmniej cztery lata odpowiedniego doświadczenia w instytucji finansowej lub agencji rządowej.
- Znajomość amerykańskich przepisów dotyczących sankcji gospodarczych i finansowych, w szczególności regulacji OFAC, oraz doświadczenie w ocenie ich zastosowania do konkretnych stanów faktycznych.
- Umiejętność rozumienia szczegółowych procedur, polityk i przepisów oraz stosowania się do nich.
- Umiejętność doradzania jednostkom biznesowym w kwestii stosowania polityki sankcyjnej, wdrażania programów i zmian regulacyjnych.
- Umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu i efektywnego zarządzania czasem.
- Bardzo dobre umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej.
- Umiejętność komunikowania się z kadrą kierowniczą ds. sankcji globalnych, kierownikami jednostek biznesowych i organizacjami zewnętrznymi.
- Umiejętność koordynowania działań z zespołami wewnętrznymi, zewnętrznymi jednostkami biznesowymi i innymi interesariuszami.
- Bardzo dobre umiejętności prowadzenia dochodzeń, wyszukiwania informacji i dokumentowania.
- Umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia, w tym definiowania problemów, ustalania faktów, analizowania umiarkowanie złożonych informacji i formułowania uzasadnionych wniosków przy minimalnym nadzorze.
- Biegła obsługa podstawowych aplikacji komputerowych, w tym Microsoft Office.
- Biegła znajomość języka angielskiego.
- Preferowany tytuł magistra lub odpowiedni certyfikat branżowy.
- Preferowane doświadczenie w wyjaśnianiu przepisów sankcyjnych osobom bez przygotowania technicznego.
Benefity
- Ubezpieczenie medyczne
- Ubezpieczenie stomatologiczne
- Ubezpieczenie wzroku
- Ubezpieczenie na życie
- Ubezpieczenie od niezdolności do pracy
- Ubezpieczenie od przypadkowej śmierci i utraty kończyn
- Konta oszczędnościowe z ulgami podatkowymi
- Plan 401(k)
- Co najmniej 10 dni urlopu w pierwszym roku, naliczanych proporcjonalnie
- 10 dni zwolnienia chorobowego, naliczanych proporcjonalnie
- Płatne dni świąteczne
- Program emerytalny o określonym świadczeniu — zależnie od stanowiska i działu
- Jednostki akcji z ograniczeniami — zależnie od stanowiska i działu
- Program odroczonego wynagrodzenia — zależnie od stanowiska i działu