Truist — компания, предоставляющая финансовые услуги через розничный банкинг в отделениях, коммерческий и корпоративно-институциональный банкинг, ипотечное кредитование и потребительское кредитование. Компания работает с частными лицами, предприятиями и учреждениями, уделяя особое внимание заботе о клиентах, разнообразию, инклюзивности и влиянию на сообщества. Truist предлагает карьерные возможности в различных направлениях банковской и финансовой деятельности, а также подчёркивает важность развития сотрудников, равенства на рабочем месте и ресурсов для поддержки благополучия.
Аналитик по санкциям в сфере финансовых преступлений II в Truist
Расследуйте санкционные оповещения, связанные с клиентами, транзакциями, торговыми документами и деловой деятельностью в Truist. Оценивайте риски по правилам OFAC и поддерживайте принятие решений по соблюдению санкционных требований.
Описание
- Расследуйте и разрешайте санкционные оповещения, связанные с клиентами, транзакциями, торговыми документами и деловой деятельностью.
- Собирайте дополнительные сведения у менеджеров по работе с клиентами, сотрудников отделений и коллег, чтобы поддерживать расследования.
- Отвечайте на внутренние вопросы и оказывайте поддержку по санкционным вопросам.
- Используйте критический анализ, чтобы определять тип оповещения, дальнейшие действия и итоговое решение.
- Применяйте исследовательские инструменты и инструменты проверки, чтобы оценивать санкционные риски.
- Следите за действующими и предлагаемыми санкционными законами и нормативными актами.
- Проходите регулярное обучение по санкционным требованиям и AML/CFT, используя вебинары, публикации и самостоятельное изучение.
- Отслеживайте мировые события и тенденции отрасли, чтобы помогать снижать санкционные риски для Truist.
Требования
- Высшее образование.
- Не менее четырёх лет соответствующего опыта работы в финансовом учреждении или государственном ведомстве.
- Знание законодательства США об экономических и финансовых санкциях, особенно правил OFAC, и опыт оценки их применимости к конкретным обстоятельствам.
- Умение понимать подробные процедуры, политики и нормативные требования и следовать им.
- Умение консультировать подразделения по вопросам применимости санкционной политики, внедрения программ и изменений в нормативных требованиях.
- Способность самостоятельно работать в условиях ограниченного времени и эффективно управлять своим временем.
- Отличные навыки устной и письменной коммуникации.
- Умение взаимодействовать с руководителями направления глобальных санкций, руководителями подразделений и внешними организациями.
- Умение координировать работу с внутренними командами, внешними подразделениями и другими заинтересованными сторонами.
- Отличные навыки расследовательской работы, поиска информации и документирования.
- Навыки аналитического и критического мышления, в том числе умение определять проблемы, устанавливать факты, анализировать информацию средней сложности и делать обоснованные выводы при минимальном контроле.
- Уверенное владение базовыми компьютерными приложениями, включая Microsoft Office.
- Свободное владение английским языком.
- Предпочтительны степень магистра или соответствующая отраслевая сертификация.
- Предпочтителен опыт объяснения санкционных норм аудитории без технической подготовки.
Преимущества
- Медицинская страховка
- Стоматологическая страховка
- Страхование зрения
- Страхование жизни
- Страхование на случай потери трудоспособности
- Страхование от несчастного случая со смертельным исходом и расчленения
- Налоговые льготные накопительные счета
- План 401(k)
- Не менее 10 дней отпуска в первый год работы с пропорциональным расчётом
- 10 дней больничного с пропорциональным расчётом
- Оплачиваемые праздничные дни
- Пенсионный план с установленными выплатами — в зависимости от должности и подразделения
- Акции с ограниченным обращением — в зависимости от должности и подразделения
- План отсроченных выплат — в зависимости от должности и подразделения