Truist เป็นบริษัทให้บริการทางการเงินที่ให้บริการลูกค้าผ่านธนาคารสาขา ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารสำหรับองค์กรและสถาบัน การให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย และการให้สินเชื่อผู้บริโภค บริษัทให้บริการครอบคลุมความต้องการของบุคคล ธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับการดูแล ความหลากหลาย การมีส่วนร่วม และผลกระทบต่อชุมชน Truist นำเสนอโอกาสในการทำงานในสายงานธนาคารและการเงิน พร้อมให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน ความเสมอภาคในสถานที่ทำงาน และทรัพยากรที่สนับสนุนสุขภาวะโดยรวม
นักวิเคราะห์การคว่ำบาตรด้านอาชญากรรมทางการเงิน II ที่ Truist
สืบสวนการแจ้งเตือนด้านการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ธุรกรรม เอกสารการค้า และกิจกรรมทางธุรกิจของ Truist ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ OFAC และสนับสนุนการตัดสินใจด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดการคว่ำบาตร
รายละเอียด
- สืบสวนและแก้ไขการแจ้งเตือนด้านการคว่ำบาตรทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ธุรกรรม เอกสารการค้า และกิจกรรมทางธุรกิจ
- รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานสาขา และเพื่อนร่วมทีมเพื่อสนับสนุนการสืบสวน
- ตอบคำถามภายในองค์กรและให้การสนับสนุนในประเด็นด้านการคว่ำบาตร
- ใช้การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เพื่อพิจารณาประเภทการแจ้งเตือน ขั้นตอนติดตามผล และแนวทางดำเนินการ
- ใช้เครื่องมือวิจัยและคัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตร
- ติดตามกฎหมายและข้อบังคับด้านการคว่ำบาตรที่มีผลบังคับใช้และที่เสนอใหม่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการคว่ำบาตรและ AML/CFT ผ่านการสัมมนาออนไลน์ สิ่งพิมพ์ และการศึกษาด้วยตนเอง
- ติดตามเหตุการณ์ทั่วโลกและแนวโน้มในอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านการคว่ำบาตรของ Truist
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยสี่ปีในสถาบันการเงินหรือหน่วยงานรัฐบาล
- มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการเงินของสหรัฐฯ โดยเฉพาะกฎของ OFAC และมีประสบการณ์ประเมินกฎดังกล่าวกับข้อเท็จจริงเฉพาะกรณี
- สามารถทำความเข้าใจและปฏิบัติตามขั้นตอน นโยบาย และข้อบังคับโดยละเอียด
- สามารถให้คำแนะนำแก่หน่วยธุรกิจเกี่ยวกับการบังคับใช้นโยบายการคว่ำบาตร การนำโปรแกรมไปใช้ และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
- สามารถทำงานได้อย่างอิสระภายใต้ข้อจำกัดด้านเวลาและบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนที่ดี
- สามารถสื่อสารกับผู้นำระดับสูงด้านการคว่ำบาตรทั่วโลก ผู้จัดการหน่วยธุรกิจ และองค์กรภายนอก
- สามารถประสานงานกับทีมภายใน หน่วยธุรกิจภายนอก และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ
- มีทักษะการวิจัยเชิงสืบสวนและการจัดทำเอกสารที่ดี
- มีทักษะการวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ รวมถึงการระบุประเด็น การหาข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความซับซ้อนปานกลาง และการสรุปผลโดยมีหลักฐานรองรับภายใต้การกำกับดูแลเพียงเล็กน้อย
- ใช้แอปพลิเคชันคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่อง รวมถึง Microsoft Office
- ใช้ภาษาอังกฤษได้คล่อง
- หากมีวุฒิปริญญาโทหรือใบรับรองวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์อธิบายข้อบังคับด้านการคว่ำบาตรแก่ผู้ฟังที่ไม่มีความรู้ด้านเทคนิคจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพ
- ประกันทันตกรรม
- ประกันสายตา
- ประกันชีวิต
- ประกันทุพพลภาพ
- ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
- บัญชีออมทรัพย์ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- แผน 401(k)
- วันลาพักร้อนอย่างน้อย 10 วันในปีแรก โดยคิดตามสัดส่วนระยะเวลาทำงาน
- วันลาป่วย 10 วัน โดยคิดตามสัดส่วนระยะเวลาทำงาน
- วันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง
- แผนบำนาญแบบกำหนดผลประโยชน์ ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและฝ่ายงาน
- หน่วยหุ้นที่มีข้อจำกัดการโอน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและฝ่ายงาน
- แผนค่าตอบแทนรอจ่าย ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและฝ่ายงาน