Truist ialah syarikat perkhidmatan kewangan yang melayani pelanggan melalui perbankan cawangan, perbankan komersial, perbankan korporat dan institusi, pinjaman gadai janji, serta pinjaman pengguna. Operasinya merangkumi keperluan individu, perniagaan dan institusi, dengan tumpuan yang dinyatakan pada keprihatinan, kepelbagaian, keterangkuman dan impak kepada komuniti. Truist menawarkan peluang kerjaya dalam operasi perbankan dan kewangannya serta menekankan pembangunan pekerja, kesaksamaan di tempat kerja dan sumber yang menyokong kesejahteraan.
Penganalisis Sekatan Jenayah Kewangan II di Truist
Siasat amaran sekatan yang melibatkan pelanggan, transaksi, dokumen perdagangan dan aktiviti perniagaan di Truist. Nilai pendedahan kepada OFAC dan sokong keputusan pematuhan sekatan.
Penerangan
- Siasat dan selesaikan amaran sekatan kewangan yang melibatkan pelanggan, transaksi, dokumen perdagangan dan aktiviti perniagaan.
- Kumpulkan maklumat tambahan daripada pengurus perhubungan, kakitangan cawangan dan rakan sepasukan untuk menyokong siasatan.
- Jawab pertanyaan dalaman dan berikan sokongan tentang hal berkaitan sekatan.
- Gunakan analisis kritis untuk menentukan jenis amaran, tindakan susulan dan keputusan penyelesaian.
- Gunakan alat penyelidikan dan saringan untuk menilai pendedahan kepada sekatan.
- Ikuti perkembangan undang-undang dan peraturan sekatan sedia ada serta yang dicadangkan.
- Lengkapkan latihan berterusan tentang sekatan dan AML/CFT melalui webinar, penerbitan dan pembelajaran kendiri.
- Pantau peristiwa dunia dan trend industri untuk membantu mengurangkan risiko sekatan kepada Truist.
Keperluan
- Ijazah kolej.
- Sekurang-kurangnya empat tahun pengalaman berkaitan di institusi kewangan atau agensi kerajaan.
- Pengetahuan tentang undang-undang sekatan ekonomi dan kewangan A.S., khususnya peraturan OFAC, serta pengalaman menilainya berdasarkan fakta kes tertentu.
- Keupayaan memahami dan mematuhi prosedur, dasar dan peraturan terperinci.
- Keupayaan menasihati unit perniagaan tentang pemakaian dasar sekatan, pelaksanaan program dan perubahan peraturan.
- Keupayaan bekerja secara berdikari dalam kekangan masa dan mengurus masa dengan berkesan.
- Kemahiran komunikasi lisan dan bertulis yang kukuh.
- Keupayaan berkomunikasi dengan pemimpin kanan Sekatan Global, pengurus unit perniagaan dan organisasi luar.
- Keupayaan menyelaras dengan pasukan dalaman, unit perniagaan luar dan pihak berkepentingan lain.
- Kemahiran penyelidikan penyiasatan dan dokumentasi yang kukuh.
- Kemahiran analitis dan pemikiran kritis, termasuk mentakrif isu, menetapkan fakta, menganalisis maklumat yang agak kompleks dan membuat kesimpulan berasas dengan penyeliaan minimum.
- Mahir menggunakan aplikasi komputer asas, termasuk Microsoft Office.
- Fasih berbahasa Inggeris.
- Ijazah sarjana atau pensijilan industri berkaitan diutamakan.
- Pengalaman menerangkan peraturan sekatan kepada khalayak bukan teknikal diutamakan.
Faedah
- Insurans perubatan
- Insurans pergigian
- Insurans penglihatan
- Insurans hayat
- Insurans hilang upaya
- Perlindungan kematian dan kehilangan anggota akibat kemalangan
- Akaun simpanan bercukai keutamaan
- Pelan 401(k)
- Sekurang-kurangnya 10 hari cuti pada tahun pertama, dikira secara prorata
- 10 hari cuti sakit, dikira secara prorata
- Cuti umum berbayar
- Pelan pencen manfaat ditetapkan, bergantung pada jawatan dan bahagian
- Unit saham terhad, bergantung pada jawatan dan bahagian
- Pelan pampasan tertunda, bergantung pada jawatan dan bahagian