Truist je společnost poskytující finanční služby prostřednictvím pobočkového, komerčního, korporátního a institucionálního bankovnictví, hypotečních úvěrů a spotřebitelských půjček. Zaměřuje se na potřeby jednotlivců, podniků i institucí a klade důraz na péči, rozmanitost, inkluzi a přínos pro komunity. Truist nabízí kariérní příležitosti v různých oblastech bankovnictví a financí a zdůrazňuje rozvoj zaměstnanců, rovnost na pracovišti a zdroje podporující jejich duševní i celkovou pohodu.
Analytik sankcí v oblasti finanční kriminality II ve společnosti Truist
Prověřujte sankční upozornění týkající se klientů, transakcí, obchodních dokumentů a podnikatelských aktivit ve společnosti Truist. Posuzujte rizika podle pravidel OFAC a podporujte rozhodování o dodržování sankčních požadavků.
Popis
- Prověřujte a řešte upozornění na finanční sankce týkající se klientů, transakcí, obchodních dokumentů a podnikatelských aktivit.
- Shromažďujte další informace od manažerů vztahů s klienty, pracovníků poboček a kolegů, které pomohou při prověřování případů.
- Odpovídejte na interní dotazy a poskytujte podporu v sankčních záležitostech.
- Pomocí kritické analýzy určujte typ upozornění, další kroky a způsob vyřízení.
- Využívejte výzkumné a prověřovací nástroje k posouzení sankčních rizik.
- Sledujte platné i navrhované zákony a předpisy týkající se sankcí.
- Průběžně se vzdělávejte v oblasti sankcí a AML/CFT prostřednictvím webinářů, publikací a samostatného studia.
- Sledujte světové události a trendy v odvětví, abyste pomáhali zmírňovat sankční rizika pro společnost Truist.
Požadavky
- Vysokoškolské vzdělání.
- Nejméně čtyři roky relevantní praxe ve finanční instituci nebo státní agentuře.
- Znalost právních předpisů USA o hospodářských a finančních sankcích, zejména pravidel OFAC, a zkušenosti s posuzováním jejich uplatnění na konkrétní skutkové okolnosti.
- Schopnost porozumět podrobným postupům, zásadám a předpisům a řídit se jimi.
- Schopnost poskytovat obchodním útvarům poradenství ohledně uplatňování sankční politiky, zavádění programů a změn předpisů.
- Schopnost pracovat samostatně v časové tísni a efektivně si organizovat čas.
- Vynikající ústní a písemné komunikační dovednosti.
- Schopnost komunikovat s vedoucími pracovníky pro globální sankce, manažery obchodních útvarů a externími organizacemi.
- Schopnost koordinovat práci s interními týmy, externími obchodními útvary a dalšími zúčastněnými stranami.
- Vynikající dovednosti v oblasti vyšetřování, rešerše a dokumentace.
- Analytické a kritické myšlení, včetně schopnosti vymezit problém, zjistit fakta, analyzovat středně složité informace a s minimálním dohledem dospět k podloženým závěrům.
- Znalost základních počítačových aplikací včetně Microsoft Office.
- Plynulá znalost angličtiny.
- Výhodou je magisterský titul nebo příslušná oborová certifikace.
- Výhodou jsou zkušenosti s vysvětlováním sankčních předpisů lidem bez technického vzdělání.
Benefity
- Zdravotní pojištění
- Zubní pojištění
- Pojištění zraku
- Životní pojištění
- Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
- Pojištění pro případ náhodného úmrtí a ztráty končetiny
- Daňově zvýhodněné spořicí účty
- Plán 401(k)
- Nejméně 10 dnů dovolené v prvním roce, poměrně podle odpracované části roku
- 10 dnů zdravotního volna, poměrně podle odpracované části roku
- Placené svátky
- Penzijní plán s definovanými dávkami — podle pozice a divize
- Akcie s omezeným převodem — podle pozice a divize
- Plán odložených odměn — podle pozice a divize