Truist je tvrtka za financijske usluge koja klijentima pruža usluge putem poslovanja u poslovnicama, komercijalnog bankarstva, korporativnog i institucionalnog bankarstva, hipotekarnog kreditiranja te potrošačkog kreditiranja. Njezino poslovanje obuhvaća potrebe pojedinaca, poduzeća i institucija, uz naglasak na brigu, raznolikost, uključivost i utjecaj na zajednicu. Truist nudi prilike za karijeru u bankarskom i financijskom poslovanju te ističe razvoj zaposlenika, ravnopravnost na radnom mjestu i resurse koji podržavaju dobrobit.
Analitičar sankcija za financijski kriminal II u Truistu
Istražujte upozorenja na sankcije povezana s klijentima, transakcijama, trgovinskim dokumentima i poslovnim aktivnostima u Truistu. Procjenjujte izloženost prema sankcijama OFAC-a i podupirite odluke o usklađenosti sa sankcijama.
Opis
- Istražujte i rješavajte upozorenja na financijske sankcije povezana s klijentima, transakcijama, trgovinskim dokumentima i poslovnim aktivnostima.
- Prikupite dodatne informacije od upravitelja odnosa s klijentima, zaposlenika poslovnica i kolega kako biste poduprli istrage.
- Odgovarajte na interna pitanja i pružajte podršku u vezi sa sankcijama.
- Kritički analizirajte upozorenja kako biste utvrdili njihovu vrstu, daljnje korake i način rješavanja.
- Primjenjujte istraživačke alate i alate za provjeru kako biste procijenili izloženost sankcijama.
- Pratite važeće i predložene zakone i propise o sankcijama.
- Kontinuirano pohađajte obuke o sankcijama i AML/CFT-u putem webinara, publikacija i samostalnog učenja.
- Pratite svjetska događanja i trendove u industriji kako biste pomogli ublažiti sankcijski rizik za Truist.
Zahtjevi
- Visoka stručna sprema.
- Najmanje četiri godine relevantnog iskustva u financijskoj instituciji ili državnoj agenciji.
- Poznavanje američkih zakona o gospodarskim i financijskim sankcijama, osobito pravila OFAC-a, te iskustvo u njihovoj procjeni na temelju konkretnih činjeničnih okolnosti.
- Sposobnost razumijevanja i pridržavanja detaljnih postupaka, politika i propisa.
- Sposobnost savjetovanja poslovnih jedinica o primjenjivosti politike sankcija, provedbi programa i regulatornim promjenama.
- Sposobnost samostalnog rada u vremenskom pritisku i učinkovitog upravljanja vremenom.
- Izražene usmene i pisane komunikacijske vještine.
- Sposobnost komunikacije s višim rukovoditeljima Global Sanctionsa, voditeljima poslovnih jedinica i vanjskim organizacijama.
- Sposobnost koordinacije s internim timovima, vanjskim poslovnim jedinicama i drugim dionicima.
- Izražene vještine istražnog rada i dokumentiranja.
- Analitičko i kritičko razmišljanje, uključujući definiranje problema, utvrđivanje činjenica, analizu umjereno složenih informacija i donošenje utemeljenih zaključaka uz minimalan nadzor.
- Poznavanje osnovnih računalnih aplikacija, uključujući Microsoft Office.
- Tečno znanje engleskog jezika.
- Magisterij ili povezana industrijska certifikacija prednost su.
- Iskustvo u objašnjavanju propisa o sankcijama netehničkoj publici prednost je.
Pogodnosti
- Zdravstveno osiguranje
- Stomatološko osiguranje
- Osiguranje vida
- Životno osiguranje
- Osiguranje od invaliditeta
- Pokriće za slučaj slučajne smrti i gubitka udova
- Štedni računi s poreznim pogodnostima
- Plan 401(k)
- Najmanje 10 dana godišnjeg odmora u prvoj godini, razmjerno trajanju zaposlenja
- 10 dana bolovanja, razmjerno trajanju zaposlenja
- Plaćeni blagdani
- Plan mirovine s definiranim primanjima, ovisno o radnom mjestu i odjelu
- Ograničene dioničke jedinice, ovisno o radnom mjestu i odjelu
- Plan odgođene naknade, ovisno o radnom mjestu i odjelu