
Truist یک شرکت خدمات مالی است که از طریق بانکداری شعبهای، بانکداری تجاری، بانکداری شرکتی و نهادی، وامهای رهنی و وامهای مصرفی به مشتریان خدمترسانی میکند. فعالیتهای این شرکت نیازهای افراد، کسبوکارها و مؤسسات را پوشش میدهد و بر مراقبت، تنوع، فراگیری و تأثیرگذاری بر جامعه تمرکز دارد. Truist در بخشهای بانکی و مالی خود فرصتهای شغلی ارائه میدهد و بر توسعه کارکنان، برابری در محیط کار و منابع پشتیبان رفاه تأکید میکند.
تحلیلگر جرایم مالی و تحریمها II در تروئیست
هشدارهای مربوط به تحریمها درباره مشتریان، تراکنشها، اسناد تجاری و فعالیتهای کسبوکار در تروئیست را بررسی کنید. میزان مواجهه با تحریمهای OFAC را بسنجید و از تصمیمگیریهای مربوط به رعایت تحریمها پشتیبانی کنید.
توضیحات
- هشدارهای تحریمهای مالی مربوط به مشتریان، تراکنشها، اسناد تجاری و فعالیتهای کسبوکار را بررسی و حلوفصل کنید.
- برای پشتیبانی از تحقیقات، اطلاعات بیشتری از مدیران ارتباط با مشتری، همکاران شعبه و اعضای تیم گردآوری کنید.
- به پرسشهای داخلی درباره تحریمها پاسخ دهید و پشتیبانی ارائه کنید.
- برای تعیین نوع هشدار، اقدامات بعدی و نحوه رسیدگی، از تحلیل انتقادی استفاده کنید.
- برای ارزیابی مواجهه با تحریمها از ابزارهای پژوهش و غربالگری استفاده کنید.
- از قوانین و مقررات جاری و پیشنهادی تحریمها آگاه بمانید.
- از طریق وبینارها، انتشارات و مطالعه مستقل، آموزش مستمر درباره تحریمها و AML/CFT را تکمیل کنید.
- برای کمک به کاهش ریسک تحریمها برای تروئیست، رویدادهای جهانی و روندهای صنعت را دنبال کنید.
شرایط لازم
- مدرک دانشگاهی.
- حداقل چهار سال سابقه مرتبط در یک مؤسسه مالی یا نهاد دولتی.
- آشنایی با قوانین تحریمهای اقتصادی و مالی ایالات متحده، بهویژه مقررات OFAC، و تجربه ارزیابی آنها در برابر الگوهای مشخص واقعیتها.
- توانایی درک و پیروی از رویهها، سیاستها و مقررات جزئی و دقیق.
- توانایی مشاوره به واحدهای کسبوکار درباره کاربرد سیاست تحریمها، اجرای برنامه و تغییرات مقرراتی.
- توانایی کار مستقل در محدودیتهای زمانی و مدیریت مؤثر زمان.
- مهارتهای قوی ارتباط شفاهی و کتبی.
- توانایی ارتباط با رهبران ارشد تحریمهای جهانی، مدیران واحدهای کسبوکار و سازمانهای بیرونی.
- توانایی هماهنگی با تیمهای داخلی، واحدهای کسبوکار بیرونی و سایر ذینفعان.
- مهارتهای قوی در پژوهشهای تحقیقی و مستندسازی.
- مهارتهای تحلیلی و تفکر انتقادی، از جمله تعریف مسائل، احراز واقعیتها، تحلیل اطلاعات با پیچیدگی متوسط و رسیدن به نتایج مستدل با حداقل نظارت.
- تسلط بر برنامههای پایه رایانهای، از جمله Microsoft Office.
- تسلط به زبان انگلیسی.
- مدرک کارشناسی ارشد یا گواهی حرفهای مرتبط با صنعت مزیت محسوب میشود.
- سابقه توضیح مقررات تحریمها به مخاطبان غیرتخصصی مزیت محسوب میشود.
مزایا
- بیمه درمانی
- بیمه دندانپزشکی
- بیمه بینایی
- بیمه عمر
- بیمه ازکارافتادگی
- پوشش فوت و نقص عضو ناشی از حادثه
- حسابهای پسانداز با مزایای مالیاتی
- طرح 401(k)
- حداقل ۱۰ روز مرخصی در سال نخست، به نسبت مدت اشتغال
- ۱۰ روز مرخصی بیماری، به نسبت مدت اشتغال
- تعطیلات با حقوق
- طرح بازنشستگی با مزایای معین، بسته به سمت و بخش
- واحدهای سهام محدودشده، بسته به سمت و بخش
- طرح جبران خدمات معوق، بسته به سمت و بخش