Truist è una società di servizi finanziari che offre ai clienti servizi di banca al dettaglio, banca commerciale, banca aziendale e istituzionale, mutui e prestiti al consumo. La sua attività risponde alle esigenze di privati, aziende e istituzioni, con un'attenzione dichiarata alla cura, alla diversità, all'inclusione e all'impatto sulla comunità. Truist offre opportunità professionali nelle proprie attività bancarie e finanziarie e valorizza lo sviluppo dei dipendenti, l'equità sul posto di lavoro e le risorse a sostegno del benessere.
Analista II delle sanzioni per reati finanziari presso Truist
Indaga sulle segnalazioni di sanzioni relative a clienti, transazioni, documenti commerciali e attività aziendali presso Truist. Valuta l’esposizione alle sanzioni OFAC e supporta le decisioni di conformità.
Descrizione
- Indaga e risolve le segnalazioni di sanzioni finanziarie relative a clienti, transazioni, documenti commerciali e attività aziendali.
- Raccoglie ulteriori informazioni dai responsabili delle relazioni, dal personale delle filiali e dai colleghi per supportare le indagini.
- Risponde alle domande interne e fornisce supporto sulle questioni relative alle sanzioni.
- Utilizza capacità di analisi critica per determinare il tipo di segnalazione, le azioni successive e l’esito.
- Applica strumenti di ricerca e screening per valutare l’esposizione alle sanzioni.
- Si tiene aggiornato sulle leggi e sui regolamenti vigenti e proposti in materia di sanzioni.
- Partecipa alla formazione continua su sanzioni e AML/CFT tramite webinar, pubblicazioni e studio autonomo.
- Segue gli eventi mondiali e le tendenze del settore per contribuire a mitigare il rischio di sanzioni per Truist.
Requisiti
- Laurea universitaria.
- Almeno quattro anni di esperienza pertinente presso un istituto finanziario o un ente governativo.
- Conoscenza delle leggi statunitensi sulle sanzioni economiche e finanziarie, in particolare delle norme OFAC, ed esperienza nella loro valutazione rispetto a casi concreti.
- Capacità di comprendere e seguire procedure, politiche e regolamenti dettagliati.
- Capacità di fornire consulenza alle unità aziendali sull’applicabilità delle politiche sulle sanzioni, sull’attuazione dei programmi e sulle modifiche normative.
- Capacità di lavorare in autonomia rispettando scadenze e gestendo efficacemente il tempo.
- Ottime capacità di comunicazione verbale e scritta.
- Capacità di comunicare con i responsabili senior delle sanzioni globali, i manager delle unità aziendali e le organizzazioni esterne.
- Capacità di coordinarsi con i team interni, le unità aziendali esterne e gli altri interlocutori.
- Ottime capacità di ricerca investigativa e documentazione.
- Capacità analitiche e di pensiero critico, tra cui definire i problemi, accertare i fatti, analizzare informazioni di media complessità e formulare conclusioni motivate con supervisione minima.
- Padronanza delle applicazioni informatiche di base, incluso Microsoft Office.
- Conoscenza fluente dell’inglese.
- È preferibile una laurea magistrale o una certificazione professionale pertinente.
- È preferibile esperienza nella spiegazione delle normative sulle sanzioni a persone senza competenze tecniche.
Benefit
- Assicurazione sanitaria
- Assicurazione dentale
- Assicurazione oculistica
- Assicurazione sulla vita
- Assicurazione per invalidità
- Copertura per morte accidentale e smembramento
- Conti di risparmio con agevolazioni fiscali
- Piano 401(k)
- Almeno 10 giorni di ferie nel primo anno, riproporzionati
- 10 giorni di malattia, riproporzionati
- Festività retribuite
- Piano pensionistico a prestazione definita, a seconda della posizione e della divisione
- Unità di azioni vincolate, a seconda della posizione e della divisione
- Piano di retribuzione differita, a seconda della posizione e della divisione