Truist är ett företag inom finansiella tjänster som betjänar kunder genom kontorsbank, företagsbank, banktjänster för bolag och institutioner, bolåneverksamhet samt konsumentlån. Verksamheten omfattar behoven hos privatpersoner, företag och institutioner, med ett uttalat fokus på omsorg, mångfald, inkludering och samhällsengagemang. Truist erbjuder karriärmöjligheter inom bank- och finansverksamheten och lyfter fram medarbetarutveckling, jämlikhet på arbetsplatsen samt resurser som främjar välbefinnande.
Analytiker inom finansiell brottslighet och sanktioner II på Truist
Utred sanktionsvarningar som rör kunder, transaktioner, handelsdokument och affärsverksamhet på Truist. Bedöm exponering enligt OFAC-reglerna och bidra till beslut om regelefterlevnad.
Beskrivning
- Utred och hantera varningar om finansiella sanktioner som rör kunder, transaktioner, handelsdokument och affärsverksamhet.
- Samla in ytterligare information från kundansvariga, bankkontorsmedarbetare och kollegor för att stödja utredningar.
- Besvara interna frågor och ge stöd i sanktionsärenden.
- Använd kritisk analys för att avgöra varningstyp, uppföljningssteg och utfall.
- Använd research- och screeningverktyg för att bedöma sanktionsrisk.
- Håll dig uppdaterad om gällande och föreslagna sanktionslagar och regler.
- Genomför löpande utbildning inom sanktioner och AML/CFT via webbseminarier, publikationer och självstudier.
- Följ världshändelser och branschtrender för att bidra till att minska sanktionsriskerna för Truist.
Krav
- Högskoleexamen.
- Minst fyra års relevant erfarenhet från en finansiell institution eller myndighet.
- Kunskap om USA:s lagar om ekonomiska och finansiella sanktioner, särskilt OFAC-regler, samt erfarenhet av att tillämpa dem på konkreta omständigheter.
- Förmåga att förstå och följa detaljerade rutiner, riktlinjer och regler.
- Förmåga att ge affärsenheter råd om hur sanktionspolicyer är tillämpliga, hur program implementeras och om regeländringar.
- Förmåga att arbeta självständigt under tidspress och hantera tiden effektivt.
- Mycket god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga.
- Förmåga att kommunicera med ledande personer inom Global Sanctions, chefer för affärsenheter och externa organisationer.
- Förmåga att samordna arbetet med interna team, externa affärsenheter och andra intressenter.
- God förmåga att genomföra utredande research och dokumentera resultat.
- Analytisk och kritisk förmåga, däribland att definiera frågor, fastställa fakta, analysera relativt komplex information och dra väl underbyggda slutsatser med begränsad handledning.
- Goda kunskaper i vanliga datorprogram, inklusive Microsoft Office.
- Flytande engelska.
- Masterexamen eller relevant branschcertifiering är meriterande.
- Erfarenhet av att förklara sanktionsregler för personer utan teknisk bakgrund är meriterande.
Förmåner
- Sjukvårdsförsäkring
- Tandvårdsförsäkring
- Synvårdsförsäkring
- Livförsäkring
- Invaliditetsförsäkring
- Försäkring vid olycksfall med dödsfall eller invaliditet
- Skattegynnade sparkonton
- 401(k)-pensionsplan
- Minst 10 semesterdagar under det första året, proportionellt beräknat
- 10 sjukdagar, proportionellt beräknade
- Betalda helgdagar
- Förmånsbestämd pensionsplan, beroende på befattning och division
- Aktieenheter med överlåtelsebegränsningar, beroende på befattning och division
- Uppskjuten ersättningsplan, beroende på befattning och division