Truist هي شركة للخدمات المالية تخدم العملاء من خلال الخدمات المصرفية عبر الفروع، والخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات، والإقراض العقاري، والإقراض الاستهلاكي. ويشمل عملها احتياجات الأفراد والشركات والمؤسسات، مع تركيز معلن على الرعاية والتنوع والشمول والأثر المجتمعي. وتوفر Truist فرصًا مهنية في مختلف عملياتها المصرفية والمالية، وتسلّط الضوء على تطوير الموظفين، والإنصاف في مكان العمل، والموارد الداعمة للرفاهية.
محلل العقوبات والجرائم المالية II في Truist
تحرَّى تنبيهات العقوبات المتعلقة بالعملاء والمعاملات ومستندات التجارة والأنشطة التجارية في Truist. قيّم مخاطر التعرض لعقوبات OFAC وادعم قرارات الامتثال للعقوبات.
الوصف
- تحرَّى تنبيهات العقوبات المالية المتعلقة بالعملاء والمعاملات ومستندات التجارة والأنشطة التجارية، واعمل على حلها.
- اجمع معلومات إضافية من مديري علاقات العملاء وموظفي الفروع والزملاء لدعم التحقيقات.
- أجب عن الاستفسارات الداخلية وقدّم الدعم في المسائل المتعلقة بالعقوبات.
- استخدم التحليل النقدي لتحديد نوع التنبيه وخطوات المتابعة والقرار النهائي.
- استخدم أدوات البحث والفحص لتقييم مخاطر التعرض للعقوبات.
- واكب قوانين ولوائح العقوبات الحالية والمقترحة.
- أكمل التدريب المستمر على العقوبات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الندوات عبر الإنترنت والمنشورات والدراسة المستقلة.
- تابع الأحداث العالمية واتجاهات القطاع للمساعدة في الحد من مخاطر العقوبات على Truist.
المتطلبات
- درجة جامعية.
- خبرة ذات صلة لا تقل عن أربع سنوات في مؤسسة مالية أو جهة حكومية.
- معرفة بقوانين العقوبات الاقتصادية والمالية الأمريكية، ولا سيما قواعد OFAC، وخبرة في تقييم انطباقها على وقائع محددة.
- القدرة على فهم الإجراءات والسياسات واللوائح المفصلة واتباعها.
- القدرة على تقديم المشورة لوحدات الأعمال بشأن مدى انطباق سياسات العقوبات، وتنفيذ البرامج، والتغييرات التنظيمية.
- القدرة على العمل باستقلالية ضمن قيود الوقت وإدارة الوقت بفعالية.
- مهارات قوية في التواصل الشفهي والكتابي.
- القدرة على التواصل مع كبار قادة العقوبات العالمية ومديري وحدات الأعمال والمنظمات الخارجية.
- القدرة على التنسيق مع الفرق الداخلية ووحدات الأعمال الخارجية وسائر الجهات المعنية.
- مهارات قوية في البحث الاستقصائي والتوثيق.
- مهارات تحليلية ومهارات تفكير نقدي، تشمل تحديد المسائل وإثبات الوقائع وتحليل معلومات متوسطة التعقيد والتوصل إلى استنتاجات مسندة بأقل قدر من الإشراف.
- إتقان تطبيقات الحاسوب الأساسية، بما فيها Microsoft Office.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
- يفضّل الحصول على درجة الماجستير أو شهادة مهنية ذات صلة بالقطاع.
- يفضّل امتلاك خبرة في شرح لوائح العقوبات لجمهور غير متخصص تقنيًا.
المزايا
- تأمين طبي
- تأمين أسنان
- تأمين نظر
- تأمين على الحياة
- تأمين ضد العجز
- تغطية الوفاة العرضية وبتر أحد الأطراف
- حسابات ادخار ذات مزايا ضريبية
- خطة 401(k)
- عشرة أيام إجازة على الأقل في السنة الأولى، وتُحتسب بنسبة مدة العمل
- عشرة أيام مرضية، وتُحتسب بنسبة مدة العمل
- عطلات مدفوعة الأجر
- خطة معاشات تقاعدية بمزايا محددة، بحسب الوظيفة والقسم
- وحدات أسهم مقيّدة، بحسب الوظيفة والقسم
- خطة تعويض مؤجل، بحسب الوظيفة والقسم