Truist е компания за финансови услуги, която обслужва клиенти чрез банково обслужване в клонове, корпоративно банкиране, корпоративно и институционално банкиране, ипотечно кредитиране и потребителско кредитиране. Дейността ѝ обхваща нуждите на физически лица, предприятия и институции, като поставя заявен акцент върху грижата, многообразието, приобщаването и въздействието върху общността. Truist предлага възможности за кариера в банковите и финансовите си операции и подчертава развитието на служителите, равнопоставеността на работното място и ресурсите в подкрепа на благосъстоянието.
Анализатор на санкции за финансови престъпления II в Truist
Разследвайте сигнали за санкции, свързани с клиенти, транзакции, търговски документи и бизнес дейности в Truist. Оценявайте експозицията по санкциите на OFAC и подпомагайте решенията за спазване на санкционните изисквания.
Описание
- Разследвайте и разрешавайте сигнали за финансови санкции, свързани с клиенти, транзакции, търговски документи и бизнес дейности.
- Събирайте допълнителна информация от мениджъри по взаимоотношенията, служители в клоновете и колеги в подкрепа на разследванията.
- Отговаряйте на вътрешни въпроси и оказвайте подкрепа по въпроси, свързани със санкциите.
- Прилагайте критичен анализ, за да определяте вида на сигнала, последващите действия и начина за приключването му.
- Използвайте проучвателни инструменти и инструменти за проверка, за да оценявате експозицията по санкции.
- Следете действащите и предложените закони и разпоредби за санкции.
- Преминавайте текущо обучение по санкции и AML/CFT чрез уебинари, публикации и самостоятелно обучение.
- Следете световните събития и тенденциите в сектора, за да помагате за ограничаване на санкционния риск за Truist.
Изисквания
- Висше образование.
- Най-малко четири години подходящ професионален опит във финансова институция или държавна агенция.
- Познания за законите на САЩ за икономически и финансови санкции, особено правилата на OFAC, и опит в оценяването им спрямо конкретни фактически обстоятелства.
- Умение за разбиране и спазване на подробни процедури, политики и разпоредби.
- Умение за консултиране на бизнес звена относно приложимостта на политиката за санкции, изпълнението на програмата и регулаторните промени.
- Умение за самостоятелна работа при ограничени срокове и ефективно управление на времето.
- Отлични устни и писмени комуникационни умения.
- Умение за комуникация с висши ръководители на Global Sanctions, мениджъри на бизнес звена и външни организации.
- Умение за координация с вътрешни екипи, външни бизнес звена и други заинтересовани страни.
- Отлични умения за разследващо проучване и документиране.
- Аналитично и критично мислене, включително формулиране на проблеми, установяване на факти, анализ на умерено сложна информация и достигане до обосновани заключения с минимален надзор.
- Умения за работа с основни компютърни приложения, включително Microsoft Office.
- Свободно владеене на английски език.
- Магистърска степен или свързана с бранша професионална сертификация се считат за предимство.
- Опит в обясняването на разпоредбите за санкции пред нетехническа аудитория се счита за предимство.
Придобивки
- Здравна застраховка
- Стоматологична застраховка
- Застраховка за зрението
- Животозастраховане
- Застраховка при инвалидност
- Покритие при случайна смърт и загуба на крайник
- Спестовни сметки с данъчни облекчения
- План 401(k)
- Най-малко 10 дни отпуск през първата година, пропорционално изчислени
- 10 дни отпуск по болест, пропорционално изчислени
- Платени празнични дни
- Пенсионен план с определени доходи според позицията и подразделението
- Ограничени акции според позицията и подразделението
- План за отложено възнаграждение според позицията и подразделението