
Truist là một công ty dịch vụ tài chính phục vụ khách hàng thông qua hoạt động ngân hàng tại chi nhánh, ngân hàng thương mại, ngân hàng doanh nghiệp và tổ chức, cho vay thế chấp và cho vay tiêu dùng. Công ty đáp ứng nhu cầu của cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức, đồng thời nhấn mạnh sự quan tâm, đa dạng, hòa nhập và tác động đến cộng đồng. Truist cung cấp các cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, đồng thời chú trọng phát triển nhân viên, sự công bằng tại nơi làm việc và các nguồn lực hỗ trợ sức khỏe toàn diện.
Chuyên viên phân tích trừng phạt tội phạm tài chính II tại Truist
Điều tra cảnh báo trừng phạt liên quan đến khách hàng, giao dịch, chứng từ thương mại và hoạt động kinh doanh tại Truist. Đánh giá mức độ liên quan đến OFAC và hỗ trợ các quyết định tuân thủ trừng phạt.
Mô tả
- Điều tra và xử lý cảnh báo trừng phạt tài chính liên quan đến khách hàng, giao dịch, chứng từ thương mại và hoạt động kinh doanh.
- Thu thập thêm thông tin từ các chuyên viên quản lý quan hệ khách hàng, nhân viên chi nhánh và đồng nghiệp để hỗ trợ điều tra.
- Trả lời câu hỏi nội bộ và hỗ trợ các vấn đề về trừng phạt.
- Sử dụng phân tích phản biện để xác định loại cảnh báo, các bước xử lý tiếp theo và hướng giải quyết.
- Sử dụng công cụ nghiên cứu và sàng lọc để đánh giá mức độ liên quan đến các biện pháp trừng phạt.
- Cập nhật các luật và quy định hiện hành cũng như được đề xuất về trừng phạt.
- Liên tục tham gia đào tạo về trừng phạt và AML/CFT qua hội thảo trực tuyến, ấn phẩm và tự học.
- Theo dõi các sự kiện thế giới và xu hướng ngành để giúp giảm thiểu rủi ro trừng phạt cho Truist.
Yêu cầu
- Có bằng đại học.
- Có ít nhất bốn năm kinh nghiệm phù hợp tại tổ chức tài chính hoặc cơ quan chính phủ.
- Có kiến thức về luật trừng phạt kinh tế và tài chính của Hoa Kỳ, đặc biệt là các quy định của OFAC, và kinh nghiệm đánh giá các quy định này theo từng tình huống thực tế cụ thể.
- Có khả năng hiểu và tuân thủ các quy trình, chính sách và quy định chi tiết.
- Có khả năng tư vấn cho các đơn vị kinh doanh về phạm vi áp dụng chính sách trừng phạt, triển khai chương trình và thay đổi quy định.
- Có khả năng làm việc độc lập trong điều kiện thời gian hạn chế và quản lý thời gian hiệu quả.
- Có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và văn bản tốt.
- Có khả năng giao tiếp với các lãnh đạo cấp cao về Trừng phạt Toàn cầu, quản lý đơn vị kinh doanh và các tổ chức bên ngoài.
- Có khả năng phối hợp với các nhóm nội bộ, đơn vị kinh doanh bên ngoài và các bên liên quan khác.
- Có kỹ năng nghiên cứu điều tra và lập hồ sơ tốt.
- Có kỹ năng phân tích và tư duy phản biện, bao gồm xác định vấn đề, thiết lập sự kiện, phân tích thông tin có độ phức tạp vừa phải và đưa ra kết luận có căn cứ với sự giám sát tối thiểu.
- Thành thạo các ứng dụng máy tính cơ bản, bao gồm Microsoft Office.
- Thông thạo tiếng Anh.
- Ưu tiên có bằng thạc sĩ hoặc chứng chỉ chuyên ngành liên quan.
- Ưu tiên có kinh nghiệm giải thích quy định về trừng phạt cho đối tượng không chuyên môn kỹ thuật.
Phúc lợi
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm nha khoa
- Bảo hiểm thị lực
- Bảo hiểm nhân thọ
- Bảo hiểm thương tật
- Bảo hiểm tử vong do tai nạn và mất khả năng lao động do tai nạn
- Tài khoản tiết kiệm được ưu đãi thuế
- Chương trình 401(k)
- Tối thiểu 10 ngày nghỉ phép trong năm đầu tiên, tính theo tỷ lệ thời gian làm việc
- 10 ngày nghỉ ốm, tính theo tỷ lệ thời gian làm việc
- Các ngày nghỉ lễ có lương
- Chương trình lương hưu quyền lợi xác định, tùy thuộc vào vị trí và bộ phận
- Cổ phiếu hạn chế, tùy thuộc vào vị trí và bộ phận
- Chương trình trả thù lao hoãn lại, tùy thuộc vào vị trí và bộ phận