Truist是一家金融服务公司，通过分行银行业务、商业银行业务、企业与机构银行业务、抵押贷款和消费贷款为客户提供服务。其业务涵盖个人、企业和机构的需求，明确关注关怀、多元化、包容性和社区影响。Truist提供覆盖银行和金融业务的职业机会，并强调员工发展、职场公平以及支持员工身心健康的资源。
Truist金融犯罪制裁分析师II
在Truist调查涉及客户、交易、贸易文件和业务活动的制裁警报。 评估OFAC风险敞口，并为制裁合规决策提供支持。
描述
- 调查并处理涉及客户、交易、贸易文件和业务活动的金融制裁警报。
- 向客户关系经理、网点员工和团队成员收集更多信息，以支持调查。
- 答复内部咨询，并提供制裁事务方面的支持。
- 运用批判性分析判断警报类型、后续步骤和处理结果。
- 使用研究和筛查工具评估制裁风险敞口。
- 及时了解现行及拟议中的制裁法律法规。
- 通过网络研讨会、出版物和自主学习，持续完成制裁及AML/CFT培训。
- 跟踪全球事件和行业趋势，帮助降低Truist面临的制裁风险。
任职要求
- 大学学历。
- 至少四年在金融机构或政府机构的相关工作经验。
- 了解美国经济和金融制裁法律，尤其是OFAC规则，并有结合具体事实情形进行评估的经验。
- 能够理解并遵循详细的程序、政策和法规。
- 能够就制裁政策的适用性、项目实施和监管变化向业务部门提供建议。
- 能够在时间限制下独立工作并有效管理时间。
- 具备出色的口头和书面沟通能力。
- 能够与全球制裁事务高级负责人、业务部门经理及外部机构沟通。
- 能够与内部团队、外部业务部门及其他利益相关方协调合作。
- 具备出色的调查研究和文档记录能力。
- 具备分析和批判性思维能力，包括界定问题、查明事实、分析中等复杂度的信息，并在极少监督下得出有依据的结论。
- 熟练使用Microsoft Office等基本电脑应用程序。
- 英语流利。
- 优先考虑拥有硕士学位或相关行业认证者。
- 优先考虑有向非技术受众解释制裁法规经验者。
福利待遇
- 医疗保险
- 牙科保险
- 视力保险
- 人寿保险
- 残疾保险
- 意外死亡及肢解保险
- 税收优惠储蓄账户
- 401(k)计划
- 入职第一年至少10天带薪休假，按比例折算
- 10天病假，按比例折算
- 带薪节假日
- 固定收益养老金计划，视职位和部门而定
- 限制性股票单位，视职位和部门而定
- 递延薪酬计划，视职位和部门而定