Truist est une entreprise de services financiers qui accompagne ses clients grâce à la banque de détail, à la banque commerciale, à la banque d’entreprise et institutionnelle, aux prêts hypothécaires et aux prêts à la consommation. Son activité répond aux besoins des particuliers, des entreprises et des institutions, avec un engagement affiché en faveur de l’attention portée aux clients, de la diversité, de l’inclusion et de l’impact sur la communauté. Truist propose des opportunités professionnelles dans ses activités bancaires et financières et met en avant le développement des employés, l’équité au travail et les ressources favorisant le bien-être.
Analyste II des sanctions liées aux crimes financiers chez Truist
Enquête sur les alertes de sanctions concernant les clients, les transactions, les documents commerciaux et les activités de Truist. Évalue l’exposition aux sanctions de l’OFAC et contribue aux décisions de conformité.
Description
- Enquête et résout les alertes de sanctions financières concernant les clients, les transactions, les documents commerciaux et les activités de l’entreprise.
- Recueille des informations complémentaires auprès des gestionnaires de relations, des collaborateurs d’agence et de ses collègues afin d’appuyer les enquêtes.
- Répond aux questions internes et apporte son soutien sur les questions de sanctions.
- Fait preuve d’esprit critique pour déterminer le type d’alerte, les étapes de suivi et la décision à prendre.
- Utilise des outils de recherche et de filtrage pour évaluer l’exposition aux sanctions.
- Se tient au courant des lois et réglementations en vigueur ou proposées en matière de sanctions.
- Suit des formations continues sur les sanctions et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AML/CFT), au moyen de webinaires, de publications et d’études individuelles.
- Suit l’actualité mondiale et les tendances du secteur afin de contribuer à atténuer le risque de sanctions pour Truist.
Exigences
- Diplôme universitaire.
- Au moins quatre ans d’expérience pertinente dans un établissement financier ou un organisme gouvernemental.
- Connaissance des lois américaines sur les sanctions économiques et financières, notamment des règles de l’OFAC, et expérience de leur application à des situations concrètes.
- Capacité à comprendre et à suivre des procédures, politiques et réglementations détaillées.
- Capacité à conseiller les unités opérationnelles sur l’applicabilité des politiques de sanctions, la mise en œuvre des programmes et les évolutions réglementaires.
- Capacité à travailler de façon autonome dans des délais contraints et à gérer efficacement son temps.
- Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite.
- Capacité à communiquer avec les responsables seniors des Sanctions mondiales, les gestionnaires d’unités opérationnelles et les organisations externes.
- Capacité à coordonner les activités avec les équipes internes, les unités opérationnelles externes et les autres parties prenantes.
- Solides compétences en recherche d’investigation et en documentation.
- Esprit d’analyse et sens critique, notamment pour définir les enjeux, établir les faits, analyser des informations de complexité moyenne et formuler des conclusions étayées avec une supervision minimale.
- Maîtrise des applications informatiques courantes, notamment Microsoft Office.
- Maîtrise de l’anglais.
- Un master ou une certification professionnelle pertinente est souhaité.
- Une expérience dans l’explication des réglementations sur les sanctions à des publics non techniques est souhaitée.
Avantages
- Assurance médicale
- Assurance dentaire
- Assurance optique
- Assurance vie
- Assurance invalidité
- Garantie décès accidentel et mutilation
- Comptes d’épargne bénéficiant d’un régime fiscal avantageux
- Plan 401(k)
- Au moins 10 jours de congés payés durant la première année, au prorata
- 10 jours de congé maladie, au prorata
- Jours fériés rémunérés
- Régime de retraite à prestations définies, selon le poste et la division
- Unités d’actions restreintes, selon le poste et la division
- Plan de rémunération différée, selon le poste et la division