Truist는 지점 은행 업무, 상업 은행 업무, 기업 및 기관 은행 업무, 모기지 대출, 소비자 대출을 통해 고객에게 서비스를 제공하는 금융 서비스 회사입니다. 개인, 기업, 기관의 요구를 아우르는 사업을 운영하며, 배려, 다양성, 포용성, 지역사회에 미치는 영향을 중요하게 여기고 있습니다. Truist는 은행 및 금융 업무 전반에 걸쳐 커리어 기회를 제공하고, 직원의 성장, 직장 내 공정성, 웰빙을 지원하는 리소스를 강조합니다.
Truist 금융범죄 제재 분석가 II
Truist에서 고객, 거래, 무역 서류 및 사업 활동과 관련된 제재 알림을 조사합니다. OFAC 위험 노출을 평가하고 제재 준수 의사결정을 지원합니다.
설명
- 고객, 거래, 무역 서류 및 사업 활동과 관련된 금융 제재 알림을 조사하고 해결합니다.
- 조사를 지원하기 위해 고객 관계 관리자, 지점 직원 및 팀원으로부터 추가 정보를 수집합니다.
- 내부 문의에 답변하고 제재 관련 사안을 지원합니다.
- 비판적 분석을 통해 알림 유형, 후속 조치 및 처리 결과를 판단합니다.
- 조사 및 스크리닝 도구를 활용해 제재 위험 노출을 평가합니다.
- 현행 및 제안된 제재 법률과 규정의 최신 내용을 파악합니다.
- 웨비나, 간행물 및 독립 학습을 통해 제재 및 AML/CFT 교육을 지속적으로 이수합니다.
- Truist의 제재 위험 완화를 위해 세계 사건과 업계 동향을 추적합니다.
지원 자격
- 대학 학위.
- 금융기관 또는 정부기관에서 관련 경력 4년 이상.
- 미국 경제·금융 제재 법률, 특히 OFAC 규정에 대한 지식과 구체적인 사실관계에 적용해 평가한 경험.
- 상세한 절차, 정책 및 규정을 이해하고 준수할 수 있는 능력.
- 제재 정책 적용 가능성, 프로그램 실행 및 규제 변경에 대해 사업 부서에 자문할 수 있는 능력.
- 시간 제약 하에서 독립적으로 업무를 수행하고 시간을 효과적으로 관리하는 능력.
- 뛰어난 구두 및 서면 의사소통 능력.
- 글로벌 제재 부문 고위 책임자, 사업 부서 관리자 및 외부 조직과 소통할 수 있는 능력.
- 내부 팀, 외부 사업 부서 및 기타 이해관계자와 조율할 수 있는 능력.
- 뛰어난 조사, 연구 및 문서화 역량.
- 문제를 정의하고 사실을 확인하며 중간 정도로 복잡한 정보를 분석하고 최소한의 감독 아래 근거 있는 결론을 내리는 분석력 및 비판적 사고력.
- Microsoft Office를 포함한 기본 컴퓨터 애플리케이션 활용 능력.
- 영어 능통.
- 석사 학위 또는 관련 업계 자격증 보유자 우대.
- 비전문가에게 제재 규정을 설명한 경험 우대.
복리후생
- 의료보험
- 치과보험
- 시력보험
- 생명보험
- 장애보험
- 상해 사망 및 신체 절단 보장
- 세제 혜택 저축 계좌
- 401(k) 플랜
- 입사 첫해 최소 10일의 휴가(재직 기간에 따라 일할 계산)
- 병가 10일(재직 기간에 따라 일할 계산)
- 유급 공휴일
- 확정급여형 연금 플랜(직책 및 부서에 따라 다름)
- 제한조건부 주식 단위(직책 및 부서에 따라 다름)
- 이연 보상 플랜(직책 및 부서에 따라 다름)