A Truist é uma empresa de serviços financeiros que atende clientes por meio de serviços bancários para pessoas físicas, serviços bancários comerciais, serviços bancários corporativos e institucionais, financiamento imobiliário e empréstimos ao consumidor. Sua atuação abrange as necessidades de pessoas, empresas e instituições, com foco declarado em cuidado, diversidade, inclusão e impacto na comunidade. A Truist oferece oportunidades de carreira em suas operações bancárias e financeiras e destaca o desenvolvimento dos funcionários, a equidade no ambiente de trabalho e recursos que apoiam o bem-estar.
Analista II de Sanções contra Crimes Financeiros na Truist
Investiga alertas de sanções envolvendo clientes, transações, documentos comerciais e atividades empresariais na Truist. Avalia a exposição a sanções da OFAC e apoia decisões de conformidade com sanções.
Descrição
- Investiga e resolve alertas de sanções financeiras envolvendo clientes, transações, documentos comerciais e atividades empresariais.
- Obtém informações adicionais com gerentes de relacionamento, funcionários de agências e colegas para apoiar as investigações.
- Responde a perguntas internas e oferece suporte em assuntos relacionados a sanções.
- Usa análise crítica para determinar o tipo de alerta, as etapas de acompanhamento e a destinação do caso.
- Aplica ferramentas de pesquisa e triagem para avaliar a exposição a sanções.
- Mantém-se atualizado sobre as leis e regulamentações de sanções vigentes e propostas.
- Conclui treinamentos contínuos sobre sanções e AML/CFT por meio de webinars, publicações e estudos independentes.
- Acompanha acontecimentos mundiais e tendências do setor para ajudar a mitigar o risco de sanções para a Truist.
Requisitos
- Curso superior.
- Pelo menos quatro anos de experiência relevante em instituição financeira ou órgão governamental.
- Conhecimento das leis dos EUA sobre sanções econômicas e financeiras, especialmente das regras da OFAC, e experiência em avaliá-las em situações concretas.
- Capacidade de compreender e seguir procedimentos, políticas e regulamentações detalhados.
- Capacidade de orientar unidades de negócio sobre a aplicabilidade de políticas de sanções, a implementação de programas e mudanças regulatórias.
- Capacidade de trabalhar de forma independente sob prazos limitados e administrar o tempo com eficiência.
- Fortes habilidades de comunicação verbal e escrita.
- Capacidade de se comunicar com líderes seniores de Sanções Globais, gerentes de unidades de negócio e organizações externas.
- Capacidade de coordenar atividades com equipes internas, unidades de negócio externas e outras partes interessadas.
- Fortes habilidades de pesquisa investigativa e documentação.
- Habilidades analíticas e de pensamento crítico, incluindo definir questões, estabelecer fatos, analisar informações de complexidade moderada e chegar a conclusões fundamentadas com supervisão mínima.
- Proficiência em aplicativos básicos de computador, incluindo Microsoft Office.
- Fluência em inglês.
- Mestrado ou certificação relacionada ao setor é desejável.
- Experiência em explicar regulamentações de sanções a públicos não técnicos é desejável.
Benefícios
- Plano de saúde
- Plano odontológico
- Plano de visão
- Seguro de vida
- Seguro por incapacidade
- Cobertura por morte acidental e desmembramento
- Contas de poupança com vantagens fiscais
- Plano 401(k)
- Pelo menos 10 dias de férias no primeiro ano, proporcionais
- 10 dias de licença médica, proporcionais
- Feriados remunerados
- Plano de previdência de benefício definido, dependendo do cargo e da divisão
- Unidades de ações restritas, dependendo do cargo e da divisão
- Plano de remuneração diferida, dependendo do cargo e da divisão