Truist je spoločnosť poskytujúca finančné služby, ktorá obsluhuje klientov prostredníctvom pobočkového bankovníctva, komerčného bankovníctva, podnikového a inštitucionálneho bankovníctva, hypotekárnych úverov a spotrebiteľských úverov. Jej činnosť pokrýva potreby jednotlivcov, podnikov a inštitúcií, pričom kladie dôraz na starostlivosť, rozmanitosť, inklúziu a vplyv na komunity. Truist ponúka pracovné príležitosti v oblasti bankovníctva a financií a zdôrazňuje rozvoj zamestnancov, rovnosť na pracovisku a zdroje podporujúce duševnú pohodu.
Analytik sankcií v oblasti finančnej kriminality II v Truist
Preverujte upozornenia na sankcie týkajúce sa klientov, transakcií, obchodných dokumentov a podnikateľských aktivít v spoločnosti Truist. Posudzujte riziko podľa sankcií OFAC a podporujte rozhodovanie o dodržiavaní sankčných predpisov.
Popis
- Preverujte a riešte upozornenia na finančné sankcie týkajúce sa klientov, transakcií, obchodných dokumentov a podnikateľských aktivít.
- Zhromažďujte od vzťahových manažérov, pracovníkov pobočiek a kolegov ďalšie informácie na podporu vyšetrovania.
- Odpovedajte na interné otázky a poskytujte podporu v záležitostiach týkajúcich sa sankcií.
- Kriticky analyzujte upozornenia s cieľom určiť ich typ, potrebné následné kroky a spôsob uzavretia.
- Na posudzovanie sankčného rizika používajte výskumné nástroje a nástroje na preverovanie.
- Sledujte platné aj navrhované zákony a predpisy týkajúce sa sankcií.
- Priebežne absolvujte školenia o sankciách a AML/CFT prostredníctvom webinárov, publikácií a samostatného štúdia.
- Sledujte svetové udalosti a trendy v odvetví, aby ste pomáhali zmierňovať sankčné riziko pre spoločnosť Truist.
Požiadavky
- Vysokoškolské vzdelanie.
- Aspoň štyri roky relevantných skúseností vo finančnej inštitúcii alebo vládnej agentúre.
- Znalosť zákonov USA o hospodárskych a finančných sankciách, najmä pravidiel OFAC, a skúsenosti s ich uplatňovaním na konkrétne skutkové okolnosti.
- Schopnosť porozumieť podrobným postupom, pravidlám a predpisom a riadiť sa nimi.
- Schopnosť radiť obchodným útvarom pri uplatňovaní sankčných pravidiel, implementácii programu a zmenách predpisov.
- Schopnosť pracovať samostatne v časovej tiesni a efektívne si organizovať čas.
- Dobré ústne a písomné komunikačné schopnosti.
- Schopnosť komunikovať s vedúcimi pracovníkmi globálneho sankčného tímu, manažérmi obchodných útvarov a externými organizáciami.
- Schopnosť koordinovať činnosť s internými tímami, externými obchodnými útvarmi a ďalšími zainteresovanými stranami.
- Výborné schopnosti v oblasti investigatívneho výskumu a dokumentácie.
- Analytické a kritické myslenie vrátane schopnosti vymedziť problém, zistiť fakty, analyzovať stredne zložité informácie a dospieť k podloženým záverom s minimálnym dohľadom.
- Znalosť základných počítačových aplikácií vrátane Microsoft Office.
- Plynulá znalosť angličtiny.
- Magisterské vzdelanie alebo súvisiaca odborná certifikácia sú výhodou.
- Skúsenosti s vysvetľovaním sankčných predpisov netechnickému publiku sú výhodou.
Benefity
- Zdravotné poistenie
- Zubné poistenie
- Poistenie zraku
- Životné poistenie
- Poistenie invalidity
- Poistenie pre prípad náhodnej smrti a straty končatín
- Daňovo zvýhodnené sporiace účty
- Plán 401(k)
- Aspoň 10 dní dovolenky v prvom roku, pomerne upravených podľa odpracovaného obdobia
- 10 dní práceneschopnosti, pomerne upravených podľa odpracovaného obdobia
- Platené sviatky
- Dávkový dôchodkový plán podľa pracovnej pozície a divízie
- Obmedzené akciové jednotky podľa pracovnej pozície a divízie
- Plán odloženej odmeny podľa pracovnej pozície a divízie