Truist — компанія, що надає фінансові послуги через роздрібний банкінг у відділеннях, комерційний і корпоративно-інституційний банкінг, іпотечне та споживче кредитування. Компанія задовольняє потреби приватних осіб, підприємств і установ, приділяючи особливу увагу турботі, різноманіттю, інклюзивності та впливу на громади. Truist пропонує кар’єрні можливості в різних сферах банківської та фінансової діяльності й наголошує на розвитку працівників, рівності на робочому місці та ресурсах для підтримки добробуту.
Аналітик із санкцій у сфері фінансових злочинів II у Truist
Розслідуйте санкційні сповіщення щодо клієнтів, транзакцій, торговельних документів і ділової діяльності у Truist. Оцінюйте ризики за правилами OFAC і підтримуйте ухвалення рішень щодо дотримання санкційних вимог.
Опис
- Розслідуйте та опрацьовуйте санкційні сповіщення щодо клієнтів, транзакцій, торговельних документів і ділової діяльності.
- Збирайте додаткові відомості в менеджерів із роботи з клієнтами, працівників відділень і колег, щоб підтримувати розслідування.
- Відповідайте на внутрішні запитання та надавайте підтримку із санкційних питань.
- Застосовуйте критичний аналіз, щоб визначати тип сповіщення, подальші кроки та остаточне рішення.
- Використовуйте дослідницькі інструменти та інструменти перевірки, щоб оцінювати санкційні ризики.
- Стежте за чинними й запропонованими законами та нормативними актами щодо санкцій.
- Постійно навчайтеся з питань санкцій і AML/CFT за допомогою вебінарів, публікацій і самостійного опрацювання матеріалів.
- Стежте за світовими подіями й тенденціями галузі, щоб допомагати зменшувати санкційні ризики для Truist.
Вимоги
- Вища освіта.
- Щонайменше чотири роки відповідного досвіду роботи у фінансовій установі або державному органі.
- Знання законодавства США про економічні й фінансові санкції, особливо правил OFAC, і досвід оцінювання їх застосування до конкретних обставин.
- Уміння розуміти докладні процедури, політики й нормативні вимоги та дотримуватися їх.
- Уміння консультувати підрозділи щодо застосовності санкційної політики, упровадження програм і змін у нормативних вимогах.
- Здатність самостійно працювати в умовах обмеженого часу й ефективно ним розпоряджатися.
- Відмінні навички усного й письмового спілкування.
- Уміння спілкуватися з керівниками напряму глобальних санкцій, керівниками підрозділів і зовнішніми організаціями.
- Уміння координувати роботу з внутрішніми командами, зовнішніми підрозділами й іншими зацікавленими сторонами.
- Відмінні навички розслідування, пошуку інформації та документування.
- Аналітичне й критичне мислення, зокрема вміння визначати проблеми, встановлювати факти, аналізувати інформацію середньої складності й робити обґрунтовані висновки за мінімального нагляду.
- Володіння базовими комп’ютерними програмами, зокрема Microsoft Office.
- Вільне володіння англійською мовою.
- Бажаний ступінь магістра або відповідна галузева сертифікація.
- Бажаний досвід пояснення санкційних норм аудиторії без технічної підготовки.
Переваги
- Медичне страхування
- Стоматологічне страхування
- Страхування зору
- Страхування життя
- Страхування на випадок втрати працездатності
- Страхування від випадкової смерті та втрати кінцівок
- Накопичувальні рахунки з податковими пільгами
- План 401(k)
- Щонайменше 10 днів відпустки в перший рік роботи з пропорційним розрахунком
- 10 днів лікарняної відпустки з пропорційним розрахунком
- Оплачувані святкові дні
- Пенсійний план із визначеними виплатами — залежно від посади й підрозділу
- Акції з обмеженим обігом — залежно від посади й підрозділу
- План відкладеної винагороди — залежно від посади й підрозділу