Truist adalah perusahaan jasa keuangan yang melayani nasabah melalui perbankan cabang, perbankan komersial, perbankan korporasi dan institusional, pembiayaan hipotek, serta pembiayaan konsumen. Kegiatannya mencakup kebutuhan individu, bisnis, dan institusi, dengan fokus yang dinyatakan pada kepedulian, keberagaman, inklusi, dan dampak terhadap masyarakat. Truist menawarkan peluang karier di berbagai operasional perbankan dan keuangan serta menekankan pengembangan karyawan, kesetaraan di tempat kerja, dan sumber daya yang mendukung kesejahteraan.
Analis Sanksi Kejahatan Keuangan II di Truist
Selidiki peringatan sanksi terkait nasabah, transaksi, dokumen perdagangan, dan aktivitas bisnis di Truist. Nilai risiko paparan OFAC dan dukung pengambilan keputusan kepatuhan sanksi.
Deskripsi
- Selidiki dan selesaikan peringatan sanksi keuangan yang melibatkan nasabah, transaksi, dokumen perdagangan, dan aktivitas bisnis.
- Kumpulkan informasi tambahan dari manajer hubungan, staf cabang, dan rekan satu tim untuk mendukung penyelidikan.
- Jawab pertanyaan internal dan berikan dukungan terkait sanksi.
- Gunakan analisis kritis untuk menentukan jenis peringatan, langkah tindak lanjut, dan hasil penanganan.
- Gunakan alat riset dan penyaringan untuk menilai paparan sanksi.
- Ikuti perkembangan undang-undang dan peraturan sanksi yang berlaku maupun yang diusulkan.
- Ikuti pelatihan berkelanjutan tentang sanksi dan AML/CFT melalui webinar, publikasi, dan pembelajaran mandiri.
- Pantau peristiwa dunia dan tren industri untuk membantu mengurangi risiko sanksi bagi Truist.
Persyaratan
- Gelar perguruan tinggi.
- Pengalaman relevan sekurang-kurangnya empat tahun di lembaga keuangan atau instansi pemerintah.
- Pengetahuan tentang undang-undang sanksi ekonomi dan keuangan AS, khususnya aturan OFAC, serta pengalaman menilainya berdasarkan rangkaian fakta tertentu.
- Mampu memahami dan mengikuti prosedur, kebijakan, dan peraturan yang terperinci.
- Mampu memberi saran kepada unit bisnis tentang penerapan kebijakan sanksi, pelaksanaan program, dan perubahan peraturan.
- Mampu bekerja mandiri di bawah batas waktu dan mengelola waktu secara efektif.
- Keterampilan komunikasi lisan dan tulisan yang kuat.
- Mampu berkomunikasi dengan pimpinan Sanksi Global senior, manajer unit bisnis, dan organisasi eksternal.
- Mampu berkoordinasi dengan tim internal, unit bisnis eksternal, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Keterampilan riset investigatif dan dokumentasi yang kuat.
- Keterampilan analitis dan berpikir kritis, termasuk merumuskan masalah, menetapkan fakta, menganalisis informasi dengan tingkat kompleksitas menengah, dan menarik kesimpulan yang didukung bukti dengan pengawasan minimal.
- Mahir menggunakan aplikasi komputer dasar, termasuk Microsoft Office.
- Fasih berbahasa Inggris.
- Gelar magister atau sertifikasi industri terkait diutamakan.
- Pengalaman menjelaskan peraturan sanksi kepada audiens nonteknis diutamakan.
Tunjangan
- Asuransi kesehatan
- Asuransi gigi
- Asuransi penglihatan
- Asuransi jiwa
- Asuransi disabilitas
- Perlindungan kematian akibat kecelakaan dan kehilangan anggota tubuh
- Rekening tabungan dengan perlakuan pajak khusus
- Program 401(k)
- Sedikitnya 10 hari cuti pada tahun pertama, dihitung secara prorata
- 10 hari cuti sakit, dihitung secara prorata
- Hari libur berbayar
- Program pensiun manfaat pasti, bergantung pada posisi dan divisi
- Unit saham terbatas, bergantung pada posisi dan divisi
- Program kompensasi tertunda, bergantung pada posisi dan divisi