Truist er en virksomhed inden for finansielle tjenester, der betjener kunder gennem filialbankvirksomhed, erhvervsbank, virksomheds- og institutionsbank, realkredit samt forbrugslån. Virksomheden imødekommer behovene hos privatpersoner, virksomheder og institutioner med et erklæret fokus på omsorg, mangfoldighed, inklusion og samfundsmæssig påvirkning. Truist tilbyder karrieremuligheder inden for bank- og finansdrift og fremhæver medarbejderudvikling, lighed på arbejdspladsen samt ressourcer, der understøtter trivsel.
Analytiker II inden for økonomisk kriminalitet og sanktioner hos Truist
Undersøg sanktionsalarmer, der vedrører kunder, transaktioner, handelsdokumenter og forretningsaktiviteter hos Truist. Vurdér OFAC-eksponering, og bidrag til beslutninger om sanktionscompliance.
Beskrivelse
- Undersøg og håndter alarmer om finansielle sanktioner, der vedrører kunder, transaktioner, handelsdokumenter og forretningsaktiviteter.
- Indhent yderligere oplysninger fra kunderådgivere, medarbejdere i filialer og kolleger for at understøtte undersøgelser.
- Besvar interne spørgsmål, og y d støtte i sanktionssager.
- Brug kritisk analyse til at fastslå alarmtypen, opfølgningstrin og afgørelse.
- Brug research- og screeningsværktøjer til at vurdere sanktionsrisiko.
- Hold dig opdateret om gældende og foreslåede sanktionslove og regler.
- Gennemfør løbende undervisning i sanktioner og AML/CFT via webinarer, publikationer og selvstudier.
- Følg verdensbegivenheder og branchetendenser for at bidrage til at mindske sanktionsrisikoen for Truist.
Krav
- En videregående uddannelse.
- Mindst fire års relevant erfaring fra en finansiel institution eller offentlig myndighed.
- Kendskab til amerikanske love om økonomiske og finansielle sanktioner, især OFAC-regler, samt erfaring med at anvende dem på konkrete faktamønstre.
- Evne til at forstå og følge detaljerede procedurer, politikker og regler.
- Evne til at rådgive forretningsenheder om sanktionspolitikkers anvendelighed, programimplementering og ændringer i reglerne.
- Evne til at arbejde selvstændigt under tidspres og håndtere tiden effektivt.
- Gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner.
- Evne til at kommunikere med ledende medarbejdere inden for Global Sanctions, chefer for forretningsenheder og eksterne organisationer.
- Evne til at koordinere med interne teams, eksterne forretningsenheder og andre interessenter.
- Stærke færdigheder inden for undersøgende research og dokumentation.
- Analytiske og kritiske evner, herunder at definere problemstillinger, fastslå fakta, analysere moderat komplekse oplysninger og nå frem til velunderbyggede konklusioner med begrænset supervision.
- Rutineret brug af almindelige computerprogrammer, herunder Microsoft Office.
- Flydende engelsk.
- Kandidatgrad eller relevant branchecertificering foretrækkes.
- Erfaring med at forklare sanktionsregler til personer uden teknisk baggrund foretrækkes.
Fordele
- Sundhedsforsikring
- Tandforsikring
- Synsforsikring
- Livsforsikring
- Invaliditetsforsikring
- Dækning ved utilsigtet dødsfald og lemlæstelse
- Skattebegunstigede opsparingskonti
- 401(k)-ordning
- Mindst 10 feriedage i det første år, forholdsmæssigt beregnet
- 10 sygedage, forholdsmæssigt beregnet
- Lønnede helligdage
- Ydelsesbaseret pensionsordning, afhængigt af stilling og division
- Aktieenheder med begrænsninger, afhængigt af stilling og division
- Ordning for udskudt løn, afhængigt af stilling og division