Truist ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das Kundinnen und Kunden über Filialbanking, Geschäftsbanking, Corporate und Institutional Banking, Hypothekenfinanzierung sowie Privatkredite betreut. Das Angebot deckt die Bedürfnisse von Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen ab und legt nach eigenen Angaben besonderen Wert auf Fürsorge, Vielfalt, Inklusion und den Beitrag zur Gemeinschaft. Truist bietet Karrieremöglichkeiten in verschiedenen Bereichen des Bank- und Finanzgeschäfts und betont die Entwicklung der Mitarbeitenden, Chancengleichheit am Arbeitsplatz sowie Angebote zur Förderung des Wohlbefindens.
Analyst/in Finanzkriminalität und Sanktionen II bei Truist
Untersuchen Sie Sanktionsmeldungen zu Kunden, Transaktionen, Handelsdokumenten und Geschäftsaktivitäten bei Truist. Bewerten Sie OFAC-Risiken und unterstützen Sie Entscheidungen zur Einhaltung von Sanktionsvorschriften.
Beschreibung
- Untersuchen und bearbeiten Sie Meldungen zu Finanzsanktionen mit Bezug zu Kunden, Transaktionen, Handelsdokumenten und Geschäftsaktivitäten.
- Holen Sie bei Relationship Managern, Filialmitarbeitenden und Teamkollegen zusätzliche Informationen für Untersuchungen ein.
- Beantworten Sie interne Fragen und leisten Sie Unterstützung bei Sanktionsangelegenheiten.
- Nutzen Sie kritisches Urteilsvermögen, um die Art einer Meldung, erforderliche Folgeschritte und deren Abschluss zu bestimmen.
- Verwenden Sie Recherche- und Screening-Tools, um das Sanktionsrisiko zu bewerten.
- Halten Sie sich über bestehende und geplante Sanktionsgesetze und -vorschriften auf dem Laufenden.
- Absolvieren Sie fortlaufende Schulungen zu Sanktionen und AML/CFT über Webinare, Publikationen und selbstständiges Lernen.
- Beobachten Sie weltweite Ereignisse und Branchentrends, um das Sanktionsrisiko für Truist zu verringern.
Anforderungen
- Hochschulabschluss.
- Mindestens vier Jahre einschlägige Berufserfahrung bei einem Finanzinstitut oder einer Regierungsbehörde.
- Kenntnisse der US-amerikanischen Wirtschafts- und Finanzsanktionsgesetze, insbesondere der OFAC-Vorschriften, sowie Erfahrung mit ihrer Anwendung auf konkrete Sachverhalte.
- Fähigkeit, detaillierte Verfahren, Richtlinien und Vorschriften zu verstehen und einzuhalten.
- Fähigkeit, Geschäftsbereiche zur Anwendbarkeit von Sanktionsrichtlinien, zur Umsetzung von Programmen und zu regulatorischen Änderungen zu beraten.
- Fähigkeit, unter Zeitdruck selbstständig zu arbeiten und die eigene Zeit effektiv einzuteilen.
- Ausgeprägte mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten.
- Fähigkeit zur Kommunikation mit leitenden Verantwortlichen für globale Sanktionen, Führungskräften von Geschäftsbereichen und externen Organisationen.
- Fähigkeit zur Koordination mit internen Teams, externen Geschäftsbereichen und anderen Beteiligten.
- Ausgeprägte Fähigkeiten in Recherche, Untersuchung und Dokumentation.
- Analytisches und kritisches Denkvermögen, einschließlich der Fähigkeit, Fragestellungen zu definieren, Sachverhalte festzustellen, mäßig komplexe Informationen zu analysieren und mit minimaler Aufsicht fundierte Schlussfolgerungen zu ziehen.
- Sicherer Umgang mit grundlegenden Computeranwendungen, einschließlich Microsoft Office.
- Fließende Englischkenntnisse.
- Ein Masterabschluss oder eine einschlägige Branchenzertifizierung ist von Vorteil.
- Erfahrung darin, Sanktionsvorschriften einem nichttechnischen Publikum zu erklären, ist von Vorteil.
Zusatzleistungen
- Krankenversicherung
- Zahnversicherung
- Sehversicherung
- Lebensversicherung
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Versicherung bei Unfalltod und Unfallverstümmelung
- Steuerbegünstigte Sparkonten
- 401(k)-Altersvorsorgeplan
- Mindestens 10 Urlaubstage im ersten Jahr, anteilig berechnet
- 10 Krankheitstage, anteilig berechnet
- Bezahlte Feiertage
- Leistungsorientierter Pensionsplan, abhängig von Position und Geschäftsbereich
- Restricted Stock Units, abhängig von Position und Geschäftsbereich
- Aufgeschobener Vergütungsplan, abhängig von Position und Geschäftsbereich