Truist היא חברת שירותים פיננסיים המשרתת לקוחות באמצעות בנקאות בסניפים, בנקאות מסחרית, בנקאות תאגידית ומוסדית, מימון משכנתאות ומימון צרכני. פעילותה נותנת מענה לצורכיהם של יחידים, עסקים ומוסדות, תוך דגש מוצהר על אכפתיות, גיוון, הכלה והשפעה על הקהילה. Truist מציעה הזדמנויות קריירה במגוון תחומי הפעילות הבנקאית והפיננסית שלה, ומדגישה פיתוח עובדים, שוויון במקום העבודה ומשאבים התומכים ברווחה.
אנליסט/ית סנקציות ופשיעה פיננסית II ב-Truist
חקרו התרעות סנקציות הנוגעות ללקוחות, לעסקאות, למסמכי סחר ולפעילות עסקית ב-Truist. העריכו חשיפה לסנקציות OFAC ותמכו בהחלטות בנושא ציות לסנקציות.
תיאור
- חקרו התרעות על סנקציות פיננסיות הנוגעות ללקוחות, לעסקאות, למסמכי סחר ולפעילות עסקית, ופעלו לפתרונן.
- אספו מידע נוסף ממנהלי קשרי לקוחות, מעובדי סניפים ומחברי צוות כדי לתמוך בחקירות.
- ענו על שאלות פנימיות וספקו תמיכה בנושאי סנקציות.
- השתמשו בניתוח ביקורתי כדי לקבוע את סוג ההתרעה, את צעדי ההמשך ואת אופן הטיפול בה.
- השתמשו בכלי מחקר וסינון כדי להעריך חשיפה לסנקציות.
- התעדכנו בחוקי ובתקנות הסנקציות הקיימים והמוצעים.
- השלימו הכשרה מתמשכת בנושא סנקציות ומניעת הלבנת הון ומימון טרור באמצעות סמינרים מקוונים, פרסומים ולימוד עצמאי.
- עקבו אחר אירועים בעולם ומגמות בענף כדי לסייע בצמצום סיכוני הסנקציות ל-Truist.
דרישות
- תואר אקדמי.
- לפחות ארבע שנות ניסיון רלוונטי במוסד פיננסי או בסוכנות ממשלתית.
- היכרות עם חוקי הסנקציות הכלכליות והפיננסיות של ארה״ב, ובפרט כללי OFAC, וניסיון בהערכת תחולתם על מערכי עובדות מסוימים.
- יכולת להבין נהלים, מדיניות ותקנות מפורטים ולפעול לפיהם.
- יכולת לייעץ ליחידות עסקיות בנוגע לתחולת מדיניות הסנקציות, ליישום תוכניות ולשינויים רגולטוריים.
- יכולת לעבוד באופן עצמאי תחת מגבלות זמן ולנהל זמן ביעילות.
- כישורי תקשורת חזקים בעל פה ובכתב.
- יכולת לתקשר עם מנהלים בכירים בתחום הסנקציות הגלובליות, מנהלי יחידות עסקיות וארגונים חיצוניים.
- יכולת לתאם עם צוותים פנימיים, יחידות עסקיות חיצוניות ובעלי עניין נוספים.
- כישורי מחקר חקירתי ותיעוד חזקים.
- כישורי ניתוח וחשיבה ביקורתית, לרבות הגדרת סוגיות, ביסוס עובדות, ניתוח מידע מורכב במידה בינונית והגעה למסקנות מבוססות תחת פיקוח מינימלי.
- שליטה ביישומי מחשב בסיסיים, כולל Microsoft Office.
- שליטה באנגלית.
- תואר שני או הסמכה מקצועית רלוונטית בענף – יתרון.
- ניסיון בהסברת תקנות סנקציות לקהל שאינו טכני – יתרון.
הטבות
- ביטוח רפואי
- ביטוח שיניים
- ביטוח ראייה
- ביטוח חיים
- ביטוח אובדן כושר עבודה
- כיסוי למוות מתאונה ולפירוק
- חשבונות חיסכון בעלי הטבות מס
- תוכנית 401(k)
- לפחות 10 ימי חופשה בשנה הראשונה, באופן יחסי
- 10 ימי מחלה, באופן יחסי
- חגים בתשלום
- תוכנית פנסיה עם קצבה מוגדרת, בהתאם לתפקיד ולחטיבה
- יחידות מניות חסומות, בהתאם לתפקיד ולחטיבה
- תוכנית תגמול נדחה, בהתאם לתפקיד ולחטיבה