Truist er et selskap innen finansielle tjenester som betjener kunder gjennom filialbankvirksomhet, bedriftsbank, selskaps- og institusjonsbank, boliglån og forbrukslån. Virksomheten dekker behovene til privatpersoner, bedrifter og institusjoner, med et uttalt fokus på omsorg, mangfold, inkludering og samfunnsengasjement. Truist tilbyr karrieremuligheter innen bank- og finansvirksomheten og fremhever medarbeiderutvikling, likestilling på arbeidsplassen samt ressurser som støtter trivsel.
Analytiker II innen økonomisk kriminalitet og sanksjoner hos Truist
Undersøk sanksjonsvarsler som gjelder kunder, transaksjoner, handelsdokumenter og forretningsaktiviteter hos Truist. Vurder OFAC-eksponering og bidra til beslutninger om etterlevelse av sanksjonsregler.
Beskrivelse
- Undersøk og håndter varsler om finansielle sanksjoner som gjelder kunder, transaksjoner, handelsdokumenter og forretningsaktiviteter.
- Innhent ytterligere informasjon fra kunderådgivere, filialmedarbeidere og kolleger for å støtte undersøkelser.
- Besvar interne spørsmål og gi støtte i sanksjonssaker.
- Bruk kritisk analyse for å fastslå varslingstype, oppfølgingstrinn og utfall.
- Bruk research- og screeningverktøy for å vurdere sanksjonsrisiko.
- Hold deg oppdatert på gjeldende og foreslåtte sanksjonslover og regler.
- Gjennomfør løpende opplæring i sanksjoner og AML/CFT via webinarer, publikasjoner og selvstudier.
- Følg med på verdenshendelser og bransjetrender for å bidra til å redusere sanksjonsrisikoen for Truist.
Krav
- Høyere utdanning.
- Minst fire års relevant erfaring fra en finansinstitusjon eller offentlig etat.
- Kunnskap om amerikanske lover om økonomiske og finansielle sanksjoner, særlig OFAC-regler, og erfaring med å vurdere dem opp mot konkrete faktamønstre.
- Evne til å forstå og følge detaljerte prosedyrer, retningslinjer og regler.
- Evne til å gi forretningsenheter råd om når sanksjonsretningslinjer gjelder, hvordan programmer implementeres og om regelverksendringer.
- Evne til å arbeide selvstendig under tidspress og disponere tiden effektivt.
- Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner.
- Evne til å kommunisere med ledende medarbeidere innen Global Sanctions, ledere for forretningsenheter og eksterne organisasjoner.
- Evne til å koordinere med interne team, eksterne forretningsenheter og andre interessenter.
- Gode ferdigheter innen undersøkende research og dokumentasjon.
- Analytiske evner og evne til kritisk tenkning, blant annet til å definere problemstillinger, fastslå fakta, analysere moderat kompleks informasjon og trekke velbegrunnede konklusjoner med lite oppfølging.
- Gode ferdigheter i vanlige dataprogrammer, inkludert Microsoft Office.
- Flytende engelsk.
- Mastergrad eller relevant bransjesertifisering er ønskelig.
- Erfaring med å forklare sanksjonsregler for personer uten teknisk bakgrunn er ønskelig.
Fordeler
- Helseforsikring
- Tannforsikring
- Synsforsikring
- Livsforsikring
- Uføreforsikring
- Forsikring ved utilsiktet dødsfall og lemlestelse
- Skattefordelaktige sparekontoer
- 401(k)-ordning
- Minst 10 feriedager det første året, forholdsmessig beregnet
- 10 sykedager, forholdsmessig beregnet
- Betalte helligdager
- Ytelsesbasert pensjonsordning, avhengig av stilling og divisjon
- Aksjeenheter med begrensninger, avhengig av stilling og divisjon
- Ordning for utsatt kompensasjon, avhengig av stilling og divisjon