Truistは、支店銀行業務、商業銀行業務、法人・機関向け銀行業務、住宅ローン、個人向け融資を通じて顧客にサービスを提供する金融サービス会社です。個人、企業、機関のニーズに対応する事業を展開し、思いやり、多様性、インクルージョン、地域社会への貢献を重視しています。Truistは銀行・金融業務全般にわたるキャリア機会を提供し、従業員の成長、職場における公平性、心身の健康を支援するリソースを重視しています。
Truist 金融犯罪制裁アナリスト II
Truistで、顧客、取引、貿易書類、事業活動に関する制裁アラートを調査します。 OFAC規制への抵触リスクを評価し、制裁遵守に関する判断を支援します。
仕事内容
- 顧客、取引、貿易書類、事業活動に関する金融制裁アラートを調査し、解決する。
- 調査を支援するため、リレーションシップ・マネージャー、支店担当者、チームメンバーから追加情報を収集する。
- 社内からの質問に回答し、制裁関連事項を支援する。
- 批判的分析を用いて、アラートの種類、追加対応、処理結果を判断する。
- 調査ツールおよびスクリーニングツールを使って制裁リスクを評価する。
- 現行および提案中の制裁関連法令・規制の最新情報を把握する。
- ウェビナー、出版物、自主学習を通じて、制裁およびAML/CFTの継続研修を受講する。
- 世界の出来事や業界動向を追跡し、Truistの制裁リスク軽減に役立てる。
応募要件
- 大学卒業資格。
- 金融機関または政府機関での関連実務経験が4年以上あること。
- 米国の経済制裁・金融制裁法、特にOFAC規則に関する知識があり、個別の事実関係に照らして評価した経験があること。
- 詳細な手順、方針、規制を理解し、遵守できること。
- 制裁方針の適用、プログラムの実施、規制変更について事業部門に助言できること。
- 時間的制約のある状況で自立して業務を進め、時間を効果的に管理できること。
- 優れた口頭および文書でのコミュニケーション能力。
- グローバル制裁部門の上級責任者、事業部門の管理職、外部組織とコミュニケーションできること。
- 社内チーム、外部事業部門、その他の関係者と調整できること。
- 優れた調査、リサーチ、記録作成能力。
- 課題の定義、事実確認、中程度に複雑な情報の分析、最小限の監督下で根拠ある結論に至る能力を含む、分析力と批判的思考力。
- Microsoft Officeを含む基本的なコンピューターアプリケーションを使いこなせること。
- 英語に堪能であること。
- 修士号または関連業界の資格があれば尚可。
- 専門知識のない相手に制裁規制を説明した経験があれば尚可。
福利厚生
- 医療保険
- 歯科保険
- 視力保険
- 生命保険
- 障害保険
- 傷害死亡・四肢切断補償
- 税制優遇貯蓄口座
- 401(k)プラン
- 初年度は少なくとも10日の休暇（在籍期間に応じて按分）
- 病気休暇10日（在籍期間に応じて按分）
- 有給祝日
- 確定給付型年金制度（職位および部門による）
- 譲渡制限付株式ユニット（職位および部門による）
- 繰延報酬制度（職位および部門による）