Truist on rahoituspalveluyritys, joka palvelee asiakkaitaan konttoripankkitoiminnan, yrityspankkitoiminnan, yritys- ja instituutiopankkitoiminnan, asuntoluotonannon sekä kuluttajalainojen kautta. Sen toiminta kattaa yksityishenkilöiden, yritysten ja instituutioiden tarpeet, ja yhtiö korostaa välittämistä, monimuotoisuutta, osallisuutta ja vaikutustaan yhteisöihin. Truist tarjoaa uramahdollisuuksia pankki- ja rahoitustoimintansa parissa sekä painottaa työntekijöiden kehittymistä, yhdenvertaisuutta työpaikalla ja hyvinvointia tukevia resursseja.
Rikosten torjunnan ja pakotteiden analyytikko II Truistilla
Tutki Truistin asiakkaisiin, maksutapahtumiin, kauppa-asiakirjoihin ja liiketoimintaan liittyviä pakotehälytyksiä. Arvioi OFAC-sanktioihin liittyviä riskejä ja tue pakotevaatimusten noudattamista koskevia päätöksiä.
Kuvaus
- Tutki ja selvitä asiakkaisiin, maksutapahtumiin, kauppa-asiakirjoihin ja liiketoimintaan liittyviä pakotehälytyksiä.
- Kerää lisätietoja asiakkuuspäälliköiltä, konttorien työntekijöiltä ja tiimin jäseniltä tutkintojen tueksi.
- Vastaa sisäisiin kysymyksiin ja tue pakoteasioiden käsittelyä.
- Käytä kriittistä analyysiä hälytystyypin, tarvittavien jatkotoimien ja ratkaisun määrittämiseen.
- Arvioi pakoteriskejä tutkimus- ja seulontatyökalujen avulla.
- Pidä tietosi ajan tasalla voimassa olevista ja ehdotetuista pakotelainsäädännöistä ja -määräyksistä.
- Suorita jatkuvaa pakote- ja AML/CFT-koulutusta verkkoseminaarien, julkaisujen ja itsenäisen opiskelun avulla.
- Seuraa maailman tapahtumia ja toimialan kehitystä Truistin pakoteriskien vähentämiseksi.
Vaatimukset
- Korkeakoulututkinto.
- Vähintään neljän vuoden soveltuva työkokemus rahoituslaitoksessa tai valtion virastossa.
- Yhdysvaltain talous- ja finanssipakotteita koskevan lainsäädännön, erityisesti OFAC-sääntöjen, tuntemus sekä kokemus niiden soveltamisesta yksittäisiin tosiseikastoihin.
- Kyky ymmärtää yksityiskohtaisia menettelyjä, toimintaperiaatteita ja määräyksiä sekä noudattaa niitä.
- Kyky neuvoa liiketoimintayksiköitä pakoteperiaatteiden soveltamisesta, ohjelmien käyttöönotosta ja sääntelymuutoksista.
- Kyky työskennellä itsenäisesti aikarajoitteiden puitteissa ja hallita ajankäyttöä tehokkaasti.
- Hyvät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot.
- Kyky viestiä Global Sanctions -toiminnon johdon, liiketoimintayksiköiden esihenkilöiden ja ulkoisten organisaatioiden kanssa.
- Kyky koordinoida toimintaa sisäisten tiimien, ulkoisten liiketoimintayksiköiden ja muiden sidosryhmien kanssa.
- Vahvat tutkivan tiedonhaun ja dokumentoinnin taidot.
- Analyyttinen ja kriittinen ajattelukyky, mukaan lukien ongelmien määrittely, tosiseikkojen selvittäminen, keskivaikeiden tietokokonaisuuksien analysointi ja perusteltujen johtopäätösten tekeminen vähäisellä ohjauksella.
- Perustason tietokonesovellusten, kuten Microsoft Officen, hallinta.
- Sujuva englannin kielen taito.
- Ylempi korkeakoulututkinto tai alan sertifiointi katsotaan eduksi.
- Kokemus pakotesääntelyn selittämisestä ei-tekniselle yleisölle katsotaan eduksi.
Edut
- Sairausvakuutus
- Hammasvakuutus
- Näkövakuutus
- Henkivakuutus
- Työkyvyttömyysvakuutus
- Tapaturmaisen kuoleman ja vammautumisen vakuutusturva
- Verotuksellisesti edulliset säästötilit
- 401(k)-eläkesäästöohjelma
- Vähintään 10 lomapäivää ensimmäisenä vuonna; suhteutetaan työskentelyaikaan
- 10 sairauspäivää; suhteutetaan työskentelyaikaan
- Palkalliset pyhäpäivät
- Etuusperusteinen eläkejärjestely tehtävästä ja divisioonasta riippuen
- Rajoitetut osake-yksiköt tehtävästä ja divisioonasta riippuen
- Lykätyn palkkion järjestely tehtävästä ja divisioonasta riippuen