Η Truist είναι εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που εξυπηρετεί πελάτες μέσω τραπεζικής σε υποκαταστήματα, εμπορικής τραπεζικής, εταιρικής και θεσμικής τραπεζικής, στεγαστικής χρηματοδότησης και καταναλωτικής χρηματοδότησης. Το έργο της καλύπτει τις ανάγκες ιδιωτών, επιχειρήσεων και οργανισμών, με δηλωμένη έμφαση στη φροντίδα, τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη και τον αντίκτυπο στην κοινότητα. Η Truist προσφέρει ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε όλο το φάσμα των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων της και αναδεικνύει την ανάπτυξη των εργαζομένων, τη δικαιοσύνη στον χώρο εργασίας και τους πόρους που υποστηρίζουν την ευεξία.
Αναλυτής κυρώσεων και οικονομικού εγκλήματος II στην Truist
Διερευνήστε ειδοποιήσεις κυρώσεων που αφορούν πελάτες, συναλλαγές, εμπορικά έγγραφα και επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Truist. Αξιολογήστε την έκθεση σε κυρώσεις OFAC και υποστηρίξτε αποφάσεις συμμόρφωσης με τις κυρώσεις.
Περιγραφή
- Διερευνήστε και επιλύστε ειδοποιήσεις οικονομικών κυρώσεων που αφορούν πελάτες, συναλλαγές, εμπορικά έγγραφα και επιχειρηματικές δραστηριότητες.
- Συγκεντρώστε πρόσθετες πληροφορίες από διαχειριστές σχέσεων, συνεργάτες καταστημάτων και συναδέλφους για την υποστήριξη των ερευνών.
- Απαντήστε σε εσωτερικά ερωτήματα και παρέχετε υποστήριξη σε θέματα κυρώσεων.
- Χρησιμοποιήστε κριτική ανάλυση για να προσδιορίσετε τον τύπο ειδοποίησης, τα επόμενα βήματα και την τελική αντιμετώπιση.
- Χρησιμοποιήστε εργαλεία έρευνας και ελέγχου για να αξιολογήσετε την έκθεση σε κυρώσεις.
- Παρακολουθείτε τις ισχύουσες και τις προτεινόμενες νομοθεσίες και κανονισμούς περί κυρώσεων.
- Ολοκληρώστε συνεχή εκπαίδευση σε θέματα κυρώσεων και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων, δημοσιεύσεων και αυτοτελούς μελέτης.
- Παρακολουθείτε τα παγκόσμια γεγονότα και τις τάσεις του κλάδου, ώστε να συμβάλλετε στον περιορισμό του κινδύνου κυρώσεων για την Truist.
Απαιτήσεις
- Πτυχίο πανεπιστημίου.
- Τουλάχιστον τέσσερα έτη σχετικής εμπειρίας σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή κυβερνητική υπηρεσία.
- Γνώση της νομοθεσίας των ΗΠΑ για οικονομικές και χρηματοπιστωτικές κυρώσεις, ιδίως των κανόνων OFAC, και εμπειρία αξιολόγησης της εφαρμογής τους σε συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά.
- Ικανότητα κατανόησης και τήρησης λεπτομερών διαδικασιών, πολιτικών και κανονισμών.
- Ικανότητα παροχής συμβουλών σε επιχειρηματικές μονάδες σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής κυρώσεων, την υλοποίηση προγραμμάτων και τις κανονιστικές αλλαγές.
- Ικανότητα αυτόνομης εργασίας υπό χρονικούς περιορισμούς και αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου.
- Ισχυρές προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες.
- Ικανότητα επικοινωνίας με ανώτερα στελέχη κυρώσεων παγκόσμιας εμβέλειας, διευθυντές επιχειρηματικών μονάδων και εξωτερικούς οργανισμούς.
- Ικανότητα συντονισμού με εσωτερικές ομάδες, εξωτερικές επιχειρηματικές μονάδες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
- Ισχυρές δεξιότητες ερευνητικής διερεύνησης και τεκμηρίωσης.
- Αναλυτικές δεξιότητες και κριτική σκέψη, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού ζητημάτων, της εξακρίβωσης γεγονότων, της ανάλυσης πληροφοριών μέτριας πολυπλοκότητας και της εξαγωγής τεκμηριωμένων συμπερασμάτων με ελάχιστη επίβλεψη.
- Εξοικείωση με βασικές εφαρμογές υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένου του Microsoft Office.
- Ευχέρεια στην αγγλική γλώσσα.
- Μεταπτυχιακός τίτλος ή σχετική επαγγελματική πιστοποίηση του κλάδου θα θεωρηθεί προσόν.
- Εμπειρία στην εξήγηση κανονισμών κυρώσεων σε μη τεχνικό κοινό θα θεωρηθεί προσόν.
Παροχές
- Ιατρική ασφάλιση
- Οδοντιατρική ασφάλιση
- Ασφάλιση όρασης
- Ασφάλιση ζωής
- Ασφάλιση αναπηρίας
- Κάλυψη θανάτου από ατύχημα και ακρωτηριασμού
- Λογαριασμοί αποταμίευσης με φορολογικά πλεονεκτήματα
- Πρόγραμμα 401(k)
- Τουλάχιστον 10 ημέρες άδειας κατά το πρώτο έτος, αναλογικά
- 10 ημέρες αναρρωτικής άδειας, αναλογικά
- Αργίες μετ’ αποδοχών
- Πρόγραμμα σύνταξης καθορισμένων παροχών, ανάλογα με τη θέση και τη διεύθυνση
- Μονάδες περιορισμένων μετοχών, ανάλογα με τη θέση και τη διεύθυνση
- Πρόγραμμα αναβαλλόμενης αποζημίωσης, ανάλογα με τη θέση και τη διεύθυνση