Truist is een financiële dienstverlener die klanten bedient via filialen, zakelijk bankieren, corporate en institutioneel bankieren, hypotheekverstrekking en consumentenkredieten. Het bedrijf richt zich op de behoeften van particulieren, bedrijven en instellingen, met naar eigen zeggen bijzondere aandacht voor zorg, diversiteit, inclusie en maatschappelijke impact. Truist biedt carrièremogelijkheden binnen de bank- en financiële activiteiten en benadrukt de ontwikkeling van medewerkers, gelijkwaardigheid op de werkvloer en middelen die het welzijn ondersteunen.
Analist financiële criminaliteit en sancties II bij Truist
Onderzoek sanctiemeldingen over klanten, transacties, handelsdocumenten en bedrijfsactiviteiten bij Truist. Beoordeel OFAC-risico’s en ondersteun besluiten over naleving van sanctieregels.
Beschrijving
- Onderzoek en behandel meldingen over financiële sancties die betrekking hebben op klanten, transacties, handelsdocumenten en bedrijfsactiviteiten.
- Verzamel aanvullende informatie bij relatiemanagers, medewerkers van filialen en teamleden ter ondersteuning van onderzoeken.
- Beantwoord interne vragen en bied ondersteuning bij sanctiezaken.
- Gebruik kritisch denkvermogen om het type melding, de vervolgstappen en de afhandeling te bepalen.
- Gebruik onderzoeks- en screeningtools om het sanctierisico te beoordelen.
- Blijf op de hoogte van bestaande en voorgestelde sanctiewetgeving en -regelgeving.
- Volg doorlopend trainingen over sancties en AML/CFT via webinars, publicaties en zelfstudie.
- Volg wereldwijde gebeurtenissen en trends in de sector om het sanctierisico voor Truist te helpen beperken.
Vereisten
- Hbo- of universitair diploma.
- Minimaal vier jaar relevante ervaring bij een financiële instelling of overheidsinstantie.
- Kennis van Amerikaanse wetgeving over economische en financiële sancties, met name OFAC-regels, en ervaring met de toepassing daarvan op concrete situaties.
- Vermogen om gedetailleerde procedures, beleidsregels en voorschriften te begrijpen en te volgen.
- Vermogen om bedrijfsonderdelen te adviseren over de toepasselijkheid van sanctiebeleid, de implementatie van programma’s en wijzigingen in regelgeving.
- Vermogen om zelfstandig onder tijdsdruk te werken en tijd effectief in te delen.
- Sterke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
- Vermogen om te communiceren met senior leidinggevenden op het gebied van wereldwijde sancties, managers van bedrijfsonderdelen en externe organisaties.
- Vermogen om samen te werken met interne teams, externe bedrijfsonderdelen en andere belanghebbenden.
- Sterke vaardigheden op het gebied van onderzoek, analyse en documentatie.
- Analytisch en kritisch denkvermogen, waaronder het definiëren van kwesties, vaststellen van feiten, analyseren van enigszins complexe informatie en onder minimale begeleiding onderbouwde conclusies trekken.
- Goede beheersing van basiscomputertoepassingen, waaronder Microsoft Office.
- Vloeiend Engels.
- Een masterdiploma of relevante branchecertificering is een pré.
- Ervaring met het uitleggen van sanctieregels aan niet-technische doelgroepen is een pré.
Voordelen
- Zorgverzekering
- Tandartsverzekering
- Oogzorgverzekering
- Levensverzekering
- Arbeidsongeschiktheidsverzekering
- Dekking bij overlijden door een ongeval en blijvende invaliditeit door een ongeval
- Fiscaal voordelige spaarrekeningen
- 401(k)-pensioenregeling
- Minimaal 10 vakantiedagen in het eerste jaar, naar rato berekend
- 10 ziektedagen, naar rato berekend
- Doorbetaalde feestdagen
- Toegezegde pensioenregeling, afhankelijk van functie en bedrijfsonderdeel
- Restricted stock units, afhankelijk van functie en bedrijfsonderdeel
- Uitgestelde beloningsregeling, afhankelijk van functie en bedrijfsonderdeel