Truist es una empresa de servicios financieros que atiende a sus clientes a través de la banca minorista, la banca comercial, la banca corporativa e institucional, los préstamos hipotecarios y los préstamos al consumidor. Su actividad abarca las necesidades de particulares, empresas e instituciones, con un enfoque declarado en la atención, la diversidad, la inclusión y el impacto en la comunidad. Truist ofrece oportunidades profesionales en sus operaciones bancarias y financieras, y destaca el desarrollo de sus empleados, la equidad en el entorno laboral y los recursos que favorecen el bienestar.
Analista de sanciones por delitos financieros II en Truist
Investiga alertas de sanciones relacionadas con clientes, transacciones, documentos comerciales y actividades empresariales en Truist. Evalúa la exposición a sanciones de la OFAC y respalda las decisiones de cumplimiento.
Descripción
- Investiga y resuelve alertas de sanciones financieras relacionadas con clientes, transacciones, documentos comerciales y actividades empresariales.
- Recopila información adicional de gerentes de relaciones, asociados de sucursal y compañeros para respaldar las investigaciones.
- Responde preguntas internas y brinda apoyo en asuntos de sanciones.
- Aplica análisis crítico para determinar el tipo de alerta, los pasos de seguimiento y su resolución.
- Utiliza herramientas de investigación y verificación para evaluar la exposición a sanciones.
- Se mantiene al día sobre las leyes y regulaciones vigentes y propuestas en materia de sanciones.
- Completa formación continua sobre sanciones y AML/CFT mediante seminarios web, publicaciones y estudio independiente.
- Hace seguimiento a los acontecimientos mundiales y las tendencias del sector para ayudar a mitigar el riesgo de sanciones para Truist.
Requisitos
- Título universitario.
- Al menos cuatro años de experiencia pertinente en una institución financiera o una agencia gubernamental.
- Conocimiento de las leyes estadounidenses sobre sanciones económicas y financieras, en particular las normas de la OFAC, y experiencia en su aplicación a situaciones concretas.
- Capacidad para comprender y seguir procedimientos, políticas y regulaciones detallados.
- Capacidad para asesorar a unidades de negocio sobre la aplicabilidad de las políticas de sanciones, la implementación de programas y los cambios regulatorios.
- Capacidad para trabajar de forma independiente con plazos limitados y gestionar el tiempo eficazmente.
- Sólidas habilidades de comunicación oral y escrita.
- Capacidad para comunicarse con altos responsables de Sanciones Globales, gerentes de unidades de negocio y organizaciones externas.
- Capacidad para coordinarse con equipos internos, unidades de negocio externas y otras partes interesadas.
- Sólidas habilidades de investigación y documentación.
- Habilidades analíticas y de pensamiento crítico, incluida la capacidad de definir problemas, establecer hechos, analizar información de complejidad moderada y llegar a conclusiones fundamentadas con supervisión mínima.
- Dominio de aplicaciones informáticas básicas, incluido Microsoft Office.
- Dominio del inglés.
- Se prefiere una maestría o una certificación pertinente del sector.
- Se prefiere experiencia explicando regulaciones sobre sanciones a públicos no técnicos.
Beneficios
- Seguro médico
- Seguro dental
- Seguro de visión
- Seguro de vida
- Seguro por discapacidad
- Cobertura por muerte accidental y desmembramiento
- Cuentas de ahorro con ventajas fiscales
- Plan 401(k)
- Al menos 10 días de vacaciones durante el primer año, prorrateados
- 10 días de enfermedad, prorrateados
- Días festivos remunerados
- Plan de pensión de beneficios definidos, según el puesto y la división
- Unidades de acciones restringidas, según el puesto y la división
- Plan de compensación diferida, según el puesto y la división