A Truist pénzügyi szolgáltató vállalat, amely fióki banki szolgáltatásokkal, kereskedelmi banki szolgáltatásokkal, vállalati és intézményi banki megoldásokkal, jelzáloghitelezéssel, valamint fogyasztási hitelekkel szolgálja ügyfeleit. Tevékenysége magánszemélyek, vállalkozások és intézmények igényeit egyaránt lefedi, miközben hangsúlyt helyez a törődésre, a sokszínűségre, a befogadásra és a közösségi hatásra. A Truist a banki és pénzügyi működés különböző területein kínál karrierlehetőségeket, és kiemeli a munkatársak fejlődését, a munkahelyi egyenlőséget, valamint a jóllétet támogató erőforrásokat.
Truist pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó szankciós elemző II
A Truist ügyfeleit, tranzakcióit, kereskedelmi dokumentumait és üzleti tevékenységeit érintő szankciós riasztásokat vizsgálja. Felméri az OFAC-kitettséget, és támogatja a szankciós megfelelőségi döntéseket.
Leírás
- Ügyfeleket, tranzakciókat, kereskedelmi dokumentumokat és üzleti tevékenységeket érintő pénzügyi szankciós riasztásokat vizsgál ki és rendez.
- További információkat gyűjt az ügyfélkapcsolati vezetőktől, a fióki munkatársaktól és a csapattagoktól a vizsgálatok támogatására.
- Válaszol a belső kérdésekre, és támogatást nyújt szankciós ügyekben.
- Kritikus elemzéssel határozza meg a riasztás típusát, a szükséges további lépéseket és az ügy lezárását.
- Kutatási és szűrési eszközökkel értékeli a szankciós kitettséget.
- Naprakész marad a hatályos és tervezett szankciós törvényekkel és szabályozásokkal kapcsolatban.
- Webináriumokon, szakmai kiadványokon és önálló tanuláson keresztül folyamatos szankciós és AML/CFT-képzésben vesz részt.
- Nyomon követi a világ eseményeit és az iparági trendeket, hogy segítsen mérsékelni a Truist szankciós kockázatait.
Követelmények
- Főiskolai vagy egyetemi végzettség.
- Legalább négy év releváns tapasztalat pénzügyi intézménynél vagy kormányzati ügynökségnél.
- Az Egyesült Államok gazdasági és pénzügyi szankciós jogszabályainak, különösen az OFAC szabályainak ismerete, valamint tapasztalat azok konkrét tényállásokra történő alkalmazásának értékelésében.
- Részletes eljárások, szabályzatok és előírások megértésének és követésének képessége.
- Üzleti egységek tájékoztatásának képessége a szankciós szabályzat alkalmazhatóságáról, a program végrehajtásáról és a szabályozási változásokról.
- Önálló munkavégzés időkorlátok között, valamint hatékony időgazdálkodás.
- Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség.
- Kapcsolattartási képesség a globális szankciós terület vezetőivel, az üzleti egységek vezetőivel és külső szervezetekkel.
- Belső csapatokkal, külső üzleti egységekkel és más érdekelt felekkel való koordináció képessége.
- Kiváló vizsgálati, kutatási és dokumentációs készség.
- Elemző és kritikus gondolkodás: a problémák meghatározása, a tények megállapítása, közepesen összetett információk elemzése és megalapozott következtetések levonása minimális felügyelet mellett.
- Alapszintű számítógépes alkalmazások, köztük a Microsoft Office magabiztos használata.
- Angol nyelvtudás.
- A mesterfokozat vagy kapcsolódó iparági képesítés előnyt jelent.
- A szankciós szabályozás nem technikai közönség számára történő ismertetésében szerzett tapasztalat előnyt jelent.
Juttatások
- Egészségbiztosítás
- Fogászati biztosítás
- Látásbiztosítás
- Életbiztosítás
- Rokkantsági biztosítás
- Baleseti halálra és végtagvesztésre szóló fedezet
- Adókedvezményes megtakarítási számlák
- 401(k) nyugdíj-előtakarékossági program
- Az első évben legalább 10 nap szabadság, időarányosan
- 10 nap betegszabadság, időarányosan
- Fizetett ünnepnapok
- Meghatározott összegű nyugdíjprogram, a munkakörtől és a szervezeti egységtől függően
- Korlátozott részvényegységek, a munkakörtől és a szervezeti egységtől függően
- Halasztott javadalmazási program, a munkakörtől és a szervezeti egységtől függően