TD
TD
TD là một ngân hàng lớn ở Bắc Mỹ, phục vụ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức thông qua các dịch vụ ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp, bảo hiểm, quản lý tài sản và chứng khoán. Mô hình hoạt động đa dạng của TD tạo ra các cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, với nhiều vị trí thuộc các khu vực và chuyên môn khác nhau. TD cũng chú trọng đến tính bền vững, sự đa dạng, công bằng, hòa nhập và đóng góp cho cộng đồng, góp phần xây dựng văn hóa nơi làm việc đề cao sự quan tâm, tôn trọng và phát triển của nhân viên.

Quản lý cấp I, Quản trị rủi ro tội phạm tài chính – Lệnh trừng phạt toàn cầu và ABAC | TD (Làm việc tại văn phòng)

Lãnh đạo các chương trình tuân thủ về lệnh trừng phạt toàn cầu và chống hối lộ/chống tham nhũng của TD Bank. Quản lý các vụ việc chuyển cấp, đợt rà soát quy định, kiểm toán và đội ngũ tuân thủ chuyên nghiệp.

Mô tả

  • Lãnh đạo và phát triển đội ngũ phụ trách các chương trình tuân thủ về lệnh trừng phạt và chống hối lộ/chống tham nhũng của TD.
  • Điều tra và giải quyết các vụ việc về lệnh trừng phạt được chuyển cấp, bao gồm các vi phạm OFAC tiềm ẩn.
  • Duy trì và cải thiện các quy trình sàng lọc và giám sát lệnh trừng phạt.
  • Cung cấp giám sát và hướng dẫn về quy định cho các đối tác kinh doanh.
  • Chỉ đạo việc rà soát dựa trên rủi ro đối với khách hàng, giao dịch và các mối quan hệ kinh doanh.
  • Phối hợp với các đội ngũ pháp lý, tuân thủ, quản lý rủi ro, doanh nghiệp và chức năng.
  • Giám sát hoạt động hằng ngày về lệnh trừng phạt và ABAC, đồng thời chuyển các vấn đề phức tạp lên ban quản lý cấp cao.
  • Huấn luyện thành viên trong đội ngũ thông qua đào tạo, phản hồi và phát triển nghề nghiệp.
  • Hỗ trợ các cuộc kiểm tra của cơ quan quản lý, kiểm toán, công việc kiểm toán nội bộ và báo cáo tuân thủ.
  • Xác định và triển khai các cải tiến đối với quy trình, thủ tục, hệ thống và biện pháp kiểm soát.
  • Theo dõi các diễn biến mới về quy định và đánh giá tác động vận hành của chúng.
  • Thiết lập các ưu tiên chiến lược, mục tiêu hằng năm và kế hoạch dài hạn cho bộ phận.
  • Tuyển dụng thành viên đội ngũ, quản lý hiệu suất, ghi nhận đóng góp và thúc đẩy môi trường làm việc đa dạng, hiệu suất cao.
  • Đóng vai trò chuyên gia về chủ đề trong các sáng kiến liên chức năng và cấp doanh nghiệp.
  • Thúc đẩy các hoạt động quản lý rủi ro và kiểm soát phù hợp với khẩu vị rủi ro của tổ chức.

Yêu cầu

  • Bằng cử nhân.
  • Bằng cấp cao hơn, chứng nhận nghề nghiệp hoặc ít nhất năm năm kinh nghiệm liên quan trong ngành.
  • Kiến thức về các quy định trừng phạt của Hoa Kỳ và các chương trình trừng phạt của OFAC.
  • Kiến thức về các yêu cầu tuân thủ liên quan đến lệnh trừng phạt và chống hối lộ/chống tham nhũng.
  • Kinh nghiệm với các quy trình sàng lọc và giám sát lệnh trừng phạt.
  • Hiểu biết về các thông lệ kinh doanh liên quan và nghĩa vụ tuân thủ.
  • Khả năng quản lý các vấn đề được chuyển cấp, rủi ro cao và không theo thông lệ.
  • Khả năng chuẩn bị và hỗ trợ các cuộc kiểm tra của cơ quan quản lý và kiểm toán.
  • Khả năng quản lý hiệu suất, huấn luyện, phát triển nhân viên và các quyết định về lương thưởng.
  • Khả năng sử dụng thiết bị văn phòng tiêu chuẩn và thực hiện công việc văn phòng ít vận động.
  • Thỉnh thoảng phải đi công tác trong nước; không yêu cầu đi công tác quốc tế.

Phúc lợi

  • Lương cơ bản cộng với khoản thù lao biến đổi hoặc phần thưởng khuyến khích, có thể bao gồm tiền mặt và/hoặc cổ phần.
  • Phúc lợi về sức khỏe và an sinh.
  • Các chương trình tiết kiệm và hưu trí.
  • Nghỉ có hưởng lương, bao gồm nghỉ phép, nghỉ linh hoạt và nghỉ lễ.
  • Phúc lợi và ưu đãi ngân hàng.
  • Cơ hội phát triển nghề nghiệp.
  • Các chương trình khen thưởng và ghi nhận.
  • Các cuộc trao đổi định kỳ về nghề nghiệp, phát triển và hiệu suất.
  • Quyền truy cập nền tảng học tập trực tuyến.
  • Các chương trình cố vấn.
  • Các buổi đào tạo và hội nhập nhân viên mới.
  • Cơ hội việc làm bình đẳng và hỗ trợ người khuyết tật.