TD — великий північноамериканський банк, який обслуговує приватних осіб, підприємства та інституційних клієнтів у сферах роздрібного й корпоративного банкінгу, страхування, управління статками та операцій із цінними паперами. Широка операційна модель банку створює кар’єрні можливості у банківській і фінансовій сферах у різних регіонах та за різними напрямами спеціалізації. TD також приділяє особливу увагу сталому розвитку, різноманіттю, рівності, інклюзивності та впливу на громади, формуючи культуру робочого середовища, що ґрунтується на турботі, повазі та розвитку працівників.
Менеджер I з управління ризиками фінансових злочинів — глобальні санкції та ABAC | TD (робота в офісі)
Керуйте глобальними програмами TD Bank із дотримання санкційних вимог і норм протидії хабарництву та корупції. Управляйте ескалаціями, регуляторними перевірками, аудитами та професійною комплаєнс-командою.
Опис
- Керувати й розвивати команду, відповідальну за програми TD із дотримання санкційних вимог і норм протидії хабарництву та корупції.
- Розслідувати та вирішувати ескаловані санкційні справи, зокрема можливі порушення вимог OFAC.
- Підтримувати й удосконалювати процеси санкційного скринінгу та моніторингу.
- Здійснювати регуляторний нагляд і надавати рекомендації бізнес-партнерам.
- Керувати ризик-орієнтованими перевірками клієнтів, транзакцій і ділових відносин.
- Співпрацювати з юридичними, комплаєнс-, ризик-менеджмент-, корпоративними та функціональними командами.
- Контролювати щоденні операції у сфері санкцій та ABAC і передавати складні питання керівництву вищої ланки.
- Навчати членів команди, надавати зворотний зв’язок і сприяти професійному розвитку.
- Підтримувати регуляторні перевірки, аудити, роботу внутрішнього аудиту та підготовку комплаєнс-звітності.
- Виявляти й упроваджувати вдосконалення процедур, процесів, систем і засобів контролю.
- Відстежувати нові регуляторні зміни та оцінювати їхній операційний вплив.
- Визначати стратегічні пріоритети, річні цілі та довгострокові плани для функції.
- Наймати членів команди, керувати результативністю, визнавати внесок працівників і розвивати різноманітне високоефективне робоче середовище.
- Бути предметним експертом у міжфункціональних і корпоративних ініціативах.
- Популяризувати практики управління ризиками та контролю, що відповідають ризик-апетиту організації.
Вимоги
- Ступінь бакалавра.
- Ступінь вищого рівня, професійна акредитація або щонайменше п’ять років відповідного досвіду в галузі.
- Знання законодавства США про санкції та санкційних програм OFAC.
- Знання вимог комплаєнсу у сфері санкцій і протидії хабарництву та корупції.
- Досвід роботи з процесами санкційного скринінгу та моніторингу.
- Розуміння відповідних ділових практик і комплаєнс-зобов’язань.
- Здатність керувати ескалованими, високоризиковими та нестандартними питаннями.
- Здатність готуватися до регуляторних перевірок і аудитів та підтримувати їх проведення.
- Здатність керувати результативністю працівників, їхнім навчанням, розвитком і рішеннями щодо винагороди.
- Здатність користуватися стандартним офісним обладнанням і виконувати сидячу офісну роботу.
- Потрібні періодичні внутрішні поїздки; міжнародні поїздки не потрібні.
Переваги
- Базова заробітна плата плюс змінна частина винагороди або заохочувальні виплати, які можуть включати грошові та/або акціонерні премії.
- Пільги для здоров’я та добробуту.
- Програми заощаджень і пенсійного забезпечення.
- Оплачуваний час відпочинку, включно з відпусткою, гнучкими вихідними та святковими днями.
- Банківські пільги та знижки.
- Можливості професійного розвитку.
- Програми винагород і визнання досягнень.
- Регулярні обговорення кар’єри, розвитку та результативності.
- Доступ до онлайн-платформи навчання.
- Програми наставництва.
- Навчання та адаптаційні сесії.
- Рівні можливості працевлаштування та адаптація для людей з інвалідністю.