TD — крупный североамериканский банк, обслуживающий частных лиц, предприятия и институциональных клиентов в сферах розничного и корпоративного банковского обслуживания, страхования, управления капиталом и операций с ценными бумагами. Широкая модель деятельности банка открывает карьерные возможности в банковской и финансовой сферах в разных регионах и по различным направлениям специализации. TD также уделяет особое внимание устойчивому развитию, многообразию, равенству, инклюзивности и влиянию на жизнь местных сообществ, формируя культуру рабочего места, основанную на заботе, уважении и профессиональном развитии сотрудников.
Менеджер I по управлению рисками финансовых преступлений — глобальные санкции и ABAC | TD (работа в офисе)
Руководство глобальными программами TD Bank по соблюдению санкционных требований и норм противодействия взяточничеству и коррупции. Управление эскалациями, регуляторными проверками, аудитами и профессиональной командой по комплаенсу.
Описание
- Руководить и развивать команду, ответственную за программы TD по соблюдению санкционных требований и норм противодействия взяточничеству и коррупции.
- Расследовать и разрешать эскалированные санкционные дела, включая возможные нарушения требований OFAC.
- Поддерживать и совершенствовать процессы санкционного скрининга и мониторинга.
- Осуществлять регуляторный надзор и предоставлять рекомендации бизнес-партнёрам.
- Руководить риск-ориентированными проверками клиентов, транзакций и деловых отношений.
- Взаимодействовать с юридическими, комплаенс-, риск-менеджмент-, корпоративными и функциональными командами.
- Контролировать ежедневные операции по санкциям и ABAC и передавать сложные вопросы руководству высшего звена.
- Обучать членов команды, предоставлять обратную связь и содействовать профессиональному развитию.
- Поддерживать регуляторные проверки, аудиты, работу внутреннего аудита и подготовку комплаенс-отчётности.
- Выявлять и внедрять улучшения в процедурах, процессах, системах и средствах контроля.
- Отслеживать новые регуляторные изменения и оценивать их операционное влияние.
- Определять стратегические приоритеты, годовые цели и долгосрочные планы для функции.
- Нанимать сотрудников, управлять результативностью, отмечать вклад и поддерживать разнообразную высокоэффективную рабочую среду.
- Выступать предметным экспертом в межфункциональных и корпоративных инициативах.
- Продвигать практики управления рисками и контроля, соответствующие риск-аппетиту организации.
Требования
- Степень бакалавра.
- Степень более высокого уровня, профессиональная аккредитация или не менее пяти лет соответствующего опыта в отрасли.
- Знание законодательства США о санкциях и санкционных программ OFAC.
- Знание требований комплаенса в области санкций и противодействия взяточничеству и коррупции.
- Опыт работы с процессами санкционного скрининга и мониторинга.
- Понимание соответствующих деловых практик и комплаенс-обязательств.
- Способность управлять эскалированными, высокорисковыми и нестандартными вопросами.
- Способность готовиться к регуляторным проверкам и аудитам и поддерживать их проведение.
- Способность управлять результативностью сотрудников, их обучением, развитием и решениями о вознаграждении.
- Способность пользоваться стандартным офисным оборудованием и выполнять сидячую офисную работу.
- Требуются периодические поездки внутри страны; международные поездки не требуются.
Преимущества
- Базовая заработная плата плюс переменная часть вознаграждения или стимулирующие выплаты, которые могут включать денежные и/или акционные премии.
- Льготы для здоровья и благополучия.
- Программы сбережений и пенсионного обеспечения.
- Оплачиваемое время отдыха, включая отпуск, гибкие выходные и праздничные дни.
- Банковские льготы и скидки.
- Возможности профессионального развития.
- Программы поощрения и признания достижений.
- Регулярные обсуждения карьерного роста, развития и результативности.
- Доступ к онлайн-платформе обучения.
- Программы наставничества.
- Обучение и адаптационные сессии.
- Равные возможности при трудоустройстве и адаптации для людей с инвалидностью.