Transamerica هي شركة للخدمات المالية تركز على مساعدة الأفراد وأصحاب العمل في الاستعداد للاحتياجات المالية طويلة الأجل. تشمل خدماتها التأمين على الحياة، والتخطيط للتقاعد، وصناديق الاستثمار المشتركة، والمعاشات السنوية، ومزايا الموظفين، وإدارة الاستثمارات. تعمل الشركة مع الأفراد والمؤسسات وأصحاب العمل والمستشارين الماليين، وتوفر أدوات وإرشادات قائمة على الأبحاث، إلى جانب التثقيف والتوجيه، مع تركيز خاص على الأمان المالي بعد التقاعد وتطور الاحتياجات المالية.
كبير مسؤولي الامتثال لمكافحة غسل الأموال
قيادة مراجعات الامتثال المعقدة ومراقبة الأنشطة والتحقيقات والمعالجة في أعمال ترانسأمريكا للتأمين والتقاعد والاستثمار والخدمات المالية. تقديم المشورة لأصحاب المصلحة وتعزيز البرامج التنظيمية.
الولايات المتحدة
آيوا
بنسلفانيا95,000 US$ – 105,000 US$ / سنة
هجيندوام كاملخبيراللغة المطلوبة: الإنجليزيةالجرائم الماليةالوصف
- قيادة مراجعات الامتثال المعقدة والمراقبة والاختبارات وتقييمات المخاطر وتقييم الضوابط
- تقييم العمليات والسياسات والاتصالات والمعاملات والشكاوى والإفصاحات والأنشطة المسندة للكشف عن المخاطر والاتجاهات والثغرات في الضوابط
- تفسير القوانين واللوائح والإرشادات التنظيمية وسياسات الشركة وإجراءاتها ذات الصلة، وتقديم المشورة لأصحاب المصلحة
- قيادة مراجعات مكافحة غسل الأموال التي تشمل مراقبة المعاملات وتقارير الاستثناءات والتحقيقات والتصعيدات والأنشطة المشبوهة ومخاطر الامتثال وتحسين البرامج
- تنسيق الاستجابات للفحوص والاستفسارات التنظيمية والمراجعات الداخلية وعمليات التدقيق والتحقيقات وطلبات المعلومات
- تقييم النتائج والأسباب الجذرية وخطط الإجراءات التصحيحية والمشكلات المتكررة وأساليب المعالجة
- العمل مرجعًا متخصصًا في مكافحة غسل الأموال لشركاء الأعمال وزملاء الامتثال والإدارة
- صياغة استراتيجيات معالجة مخالفات مكافحة غسل الأموال وتصميم الضوابط ومراجعة السياسات والتدريب والأدوات والإجراءات وقرارات التنفيذ
- قيادة إدارة الامتثال أو تمثيلها في المشاريع المعقدة وتحسين البرامج وجهود التغيير التنظيمي وتحولات الأعمال والمبادرات المؤسسية
- تقديم قيادة غير رسمية من خلال التوجيه والتدريب والإرشاد الفني ومراجعات الجودة وتبادل المعرفة
المتطلبات
- درجة البكالوريوس في الأعمال أو الدراسات القانونية أو إدارة المخاطر أو الامتثال أو مجال ذي صلة
- خبرة ذات صلة لا تقل عن 7 سنوات في الامتثال التنظيمي أو الأوراق المالية أو الخدمات المالية أو إدارة المخاطر أو التدقيق الداخلي أو الاختبارات أو المراقبة
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في دعم وظائف الامتثال لمكافحة غسل الأموال أو الجرائم المالية أو شركات الوساطة والتداول أو مستشاري الاستثمار المسجلين أو التأمين أو التقاعد أو الاستثمار
- شهادتا FINRA Series 7 و24، أو Series 6 و26 بحسب أنشطة الوساطة والتداول؛ أو الحصول على التسجيلات المطلوبة خلال 6 أشهر من بدء العمل
- معرفة واسعة بقوانين مكافحة غسل الأموال ولوائحها وإرشاداتها التنظيمية ومراقبة المعاملات وتحديد الأنشطة المشبوهة وتصعيدها وضوابط الامتثال ذات الصلة
- خبرة في قيادة مراجعات امتثال معقدة أو استجابات تنظيمية أو معالجة المشكلات أو تحسين البرامج أو المبادرات متعددة الوظائف
- خبرة في قيادة ضوابط الإشراف على مكافحة غسل الأموال أو اختبارها أو مراقبتها أو معالجة المشكلات
- مهارات قوية في التواصل والتأثير، بما يشمل تقديم المشورة لأصحاب المصلحة وشرح المخاطر والتوصيات المعقدة
- القدرة على العمل باستقلالية كبيرة وإعمال حسن التقدير
- إجادة Microsoft Office والقدرة المتقدمة على استخدام أنظمة الامتثال أو سير العمل أو المراقبة أو إدارة الحالات أو إعداد التقارير أو إدارة المستندات
- تصريح بالعمل في الولايات المتحدة دون رعاية للهجرة
- ميزة إضافية: شهادة FINRA Series 65 أو 66 أو تسجيلات أخرى لدى FINRA
- ميزة إضافية: شهادة CAMS أو CFCS أو شهادة أخرى ذات صلة بالامتثال لمكافحة غسل الأموال أو الجرائم المالية
المزايا
- أجر تنافسي
- مكافأة للموظفين المؤهلين
- خطة معاش تقاعدي
- مساهمة مطابقة في خطة 401(k)
- خطة لشراء أسهم الموظفين
- تعويض الرسوم الدراسية
- تأمين ضد العجز
- تأمين طبي
- تأمين على الأسنان
- تأمين على النظر
- خصومات للموظفين
- فرص للتدريب والتطوير المهني
- ما لا يقل عن 160 ساعة إجازة مدفوعة سنويًا للموظفين خلال سنة خدمتهم الأولى
- 10 أيام عطلة مدفوعة سنويًا
- برنامج Be Well للعافية الشاملة، بما يشمل التدريب على العافية ومبالغ مكافآت
- 15 يومًا من إجازة الوالدين مدفوعة الأجر في كل سنة تقويمية للموظفين المؤهلين ممن أكملوا سنة خدمة على الأقل
- مساعدة في التبني
- برنامج مساعدة الموظفين
- برنامج رعاية احتياطية
- إجازة مدفوعة للتطوع
- برنامج لمطابقة تبرعات الموظفين
- مجموعات موارد الموظفين
- برامج الإدماج والتنوع
- برنامج لتقدير الموظفين
- برامج مكافآت الإحالة