Scania Group phát triển các giải pháp giao thông bền vững trong lĩnh vực vận tải, sản xuất và ô tô. Công ty đang vượt ra ngoài hình ảnh truyền thống của một nhà sản xuất xe tải bằng cách kết hợp phương tiện với các giải pháp giao thông toàn diện hơn, đồng thời theo đuổi đổi mới để hỗ trợ những thay đổi lâu dài trong ngành.
Scania Group đặc biệt coi trọng đội ngũ nhân sự, với văn hóa tổ chức ghi nhận đóng góp của từng cá nhân và hỗ trợ các phương thức làm việc linh hoạt. Môi trường hợp tác tại đây có thể phù hợp với những chuyên gia mong muốn góp phần phát triển các hệ thống giao thông bền vững hơn.
Chuyên viên Cấp cao về Tuân thủ AML và Lệnh trừng phạt tại Scania
Tư vấn cho TRATON Financial Services và Scania về tuân thủ AML và lệnh trừng phạt. Tăng cường quản trị tội phạm tài chính, giám sát rủi ro và khuôn khổ pháp lý tại các đơn vị quốc tế.
Mô tả
- Đưa ra tư vấn và giám sát độc lập ở tuyến phòng thủ thứ hai về rủi ro AML, CTF, lệnh trừng phạt và nghĩa vụ pháp lý trong toàn TFS và Scania.
- Đánh giá hiệu quả của các chính sách, quy trình và kiểm soát nội bộ về AML và lệnh trừng phạt.
- Tư vấn cho các bộ phận kinh doanh và lãnh đạo cấp cao về những vấn đề tuân thủ AML và lệnh trừng phạt phức tạp.
- Thực hiện và hỗ trợ đánh giá rủi ro, giám sát tuân thủ và rà soát chuyên đề tại các khu vực và đơn vị.
- Đánh giá các rủi ro tội phạm tài chính mới nổi và hiệu quả của những biện pháp kiểm soát liên quan.
- Đề xuất và báo cáo lên cấp cao hơn các vấn đề, sự cố đáng kể và hành động khắc phục.
- Duy trì và cải thiện khuôn khổ tuân thủ AML và lệnh trừng phạt, bao gồm chính sách, tiêu chuẩn, quy trình và hướng dẫn.
- Diễn giải quy định và chuyển các yêu cầu mới thành hướng dẫn và khuyến nghị tuân thủ thiết thực.
- Hỗ trợ triển khai các yêu cầu về AML và lệnh trừng phạt tại những bộ phận liên quan của tổ chức.
- Phân tích và báo cáo về tình hình tuân thủ, rủi ro chính, vấn đề mới nổi và diễn biến pháp lý.
- Đưa ra hướng dẫn có tính dự báo để hỗ trợ ra quyết định và tăng cường giám sát tuân thủ.
- Xây dựng quan hệ công tác với các nhóm Tuân thủ, Rủi ro, Pháp chế và kinh doanh ở cấp khu vực và đơn vị.
- Hướng dẫn và hỗ trợ đồng nghiệp về các vấn đề AML và lệnh trừng phạt.
- Góp phần xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao nhận thức về AML và lệnh trừng phạt.
- Phối hợp với các bên liên quan tại TFS, Scania và toàn TRATON Group về hoạt động tuân thủ và sáng kiến chung của tập đoàn.
Yêu cầu
- Bằng thạc sĩ.
- 7–10 năm kinh nghiệm liên quan trở lên trong môi trường chịu sự quản lý.
- Kinh nghiệm liên quan, ưu tiên trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm hoặc các tổ chức quốc tế có mức độ phức tạp tương tự.
- Kiến thức chuyên sâu về phòng chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
- Kiến thức chuyên sâu về tuân thủ lệnh trừng phạt và quản lý rủi ro lệnh trừng phạt.
- Chuyên môn sâu về đánh giá rủi ro AML và lệnh trừng phạt.
- Chuyên môn sâu về giám sát tuân thủ và giám sát ở tuyến phòng thủ thứ hai.
- Hiểu biết chuyên sâu về rủi ro, phương thức và mối đe dọa mới nổi liên quan đến tội phạm tài chính.
- Chuyên môn sâu về diễn giải và triển khai quy định.
- Chuyên môn sâu về khuôn khổ, chính sách và biện pháp kiểm soát tuân thủ.
- Kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức quốc tế phức tạp.
- Kinh nghiệm đáng kể về AML trong môi trường chịu sự quản lý như dịch vụ tài chính, ngân hàng, tài chính nội bộ hoặc tổ chức tài chính quốc tế chịu sự quản lý.
- Am hiểu các yêu cầu về AML và lệnh trừng phạt của EU và Thụy Điển.
- Hiểu biết về các yêu cầu pháp lý liên quan của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.
- Có khả năng đánh giá rủi ro độc lập, chất vấn các bên liên quan, đưa ra tư vấn chuyên môn và tạo ảnh hưởng đến kết quả.
- Yêu cầu kiểm tra lý lịch.
- Sẵn sàng đi công tác quốc tế; mức độ công tác cần thiết là 0–25%.
Phúc lợi
- Giờ làm việc linh hoạt.
- Hình thức làm việc linh hoạt.
- Được sử dụng văn phòng và trung tâm làm việc tại Södertälje và Stockholm.
- Khoản đóng góp chăm sóc sức khỏe hằng năm.
- Được sử dụng trung tâm chăm sóc sức khỏe Gröndal tại Södertälje.
- Dịch vụ sức khỏe nghề nghiệp từ bác sĩ, điều dưỡng và chuyên gia công thái học.
- Hỗ trợ bảo mật dành cho nhân viên khi gặp khó khăn cá nhân.
- Các chương trình hưu trí.
- Chương trình chia sẻ lợi nhuận.
- Thêm ngày nghỉ hoặc khoản đóng góp bổ sung vào quỹ hưu trí.
- Chế độ phúc lợi thai sản, phụ sản và chăm sóc con được tăng cường.
- Chương trình thuê xe dành cho nhân viên.