
محلل مخاطر الجرائم المالية والعقوبات
TDدعم أعمال بنك TD في فحص العقوبات والتحقيقات والامتثال التنظيمي. تحليل المخاطر وتعزيز الضوابط وتقديم المشورة لشركاء إدارة مخاطر الجرائم المالية.


دعم أعمال بنك TD في فحص العقوبات والتحقيقات والامتثال التنظيمي. تحليل المخاطر وتعزيز الضوابط وتقديم المشورة لشركاء إدارة مخاطر الجرائم المالية.

الإشراف على برامج مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك والضوابط الخاصة بالجرائم المالية لدى فانغارد، من خلال مراقبة نشاط العملاء والتحقيق في التنبيهات وتقييم المخاطر. المساهمة في الحد من مخاطر الامتثال ودعم التقارير التنظيمية.

قيادة اختبارات الرقابة على الجرائم المالية في أوروبا، بما يشمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضوابط المتعلقة بالعقوبات. مراجعة الاختبارات القائمة على المخاطر، ورفع النتائج، وتنسيق التغطية مع فريق كندا.

إدارة تهيئة العملاء والاحتفاظ بهم وتجديد العقود وتنمية الحسابات لعملاء تي موبايل الحكوميين والمؤسسات. التنسيق بين الفرق لتعزيز قيمة العملاء وترسيخ العلاقات طويلة الأمد.

قد فريق مراجعة KYC وKYB للسوق الفرنسي، وعالج الحالات المعقدة ودرّب فريق الامتثال. ساهم في توسيع العمليات المصرفية المدمجة لدى Swan ضمن بيئة خدمات مالية خاضعة للتنظيم.

دعم عملاء برمجيات Sphera في مجالات البيئة والصحة والسلامة والاستدامة. المساعدة في تعزيز الاستخدام وحل المشكلات وتحسين الاحتفاظ بالعملاء وإعداد تقارير النتائج وتحديد فرص توسيع الحسابات.

راقب المعاملات وحقق في البيانات غير المعتادة لصالح AML RightSource، دعمًا للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وإعداد التقارير. ويستخدم الدور أيضًا أدوات تحليلية ويسهم في مشاريع تخدم عملاء دوليين.

إدارة مجموعة من عملاء تقنيات الرعاية الصحية الذين يتلقون الدعم الرقمي لدى Veradigm، باستخدام مؤشرات صحة العملاء وأدلة العمل المنظمة لتوجيه التفاعل. دعم التبني والاحتفاظ والتجديد والنمو من خلال إدارة المخاطر والتنسيق مع الفرق الداخلية.

قد فريق خدمات العملاء الإقليمي في تيتان ويلث، وهي شركة بريطانية لإدارة الثروات. أشرف على المديرين والعمليات والامتثال وتحسين الخدمات في عدة مكاتب.

دعم العمليات الإدارية اليومية لشركة أمريكان إنكم لايف، بما يشمل إدخال البيانات ومعالجة البريد والطوابع والتوصيل. وظيفة بدوام كامل عن بُعد ومقرها في الولايات المتحدة.