Bank of America 是一家业务遍及银行、金融和金融科技领域的全球性金融机构。其服务涵盖个人银行业务、小型企业支持、财富管理、投资服务，以及为个人、企业和机构提供资本市场准入。公司还通过可持续金融、多元化倡议和社区发展项目，致力于实现负责任的增长。
美国银行全球金融犯罪调查分析师——纽瓦克
为美国银行全球金融犯罪团队调查可疑金融活动，分析交易与风险并记录调查结果。 为监管机构或执法部门编写可疑活动报告。
描述
- 调查可能存在的可疑金融活动，并酌情上报调查结果
- 分析复杂的客户和交易数据
- 评估风险并识别可能表明金融犯罪的模式
- 根据现有事实和证据选择后续措施
- 按照质量和效率标准完成调查
- 为监管机构或执法部门及时、准确地编写可疑活动报告
- 向高级相关人员分享调查结果
- 评估交易，判断活动是否可疑以及是否需要进一步审查
- 从初步审查到记录归档和结案，全程处理调查
- 收集和评估信息，以支持合理决策
- 清楚记录调查结果，并说明基于风险作出的决定
- 遵守监管要求、公司政策和质量标准
- 同时管理多项调查，并确保工作经得起监管审查和独立审查
任职要求
- 熟练使用调查系统和工具，并能够学习和同时操作多个系统
- 具备有效的书面和口头沟通能力
- 能够运用解决问题、分析和组织能力
- 判断可靠，决策果断
- 能够适应优先事项变化并管理多项任务
- 具备战略思维，并参与项目及其他发展机会
- 保持积极、专业的工作态度
- 专注于识别和管理风险
- 能够在压力下工作并按时完成任务
- 至少有一年反洗钱或金融犯罪调查经验
- 熟悉交易监控和案件管理系统
- 持有CAMS认证或正在备考者优先
- 具备好奇心和调查思维
- 具备出色的分析和批判性思维能力
- 工作准确，注重细节
- 能够综合来自多个来源的大量信息
- 具备稳健的风险判断力，并适时上报问题
- 书面表达清晰有效
- 能够有效管理时间和安排工作
- 了解监管合规要求
- 遵循政策、流程和指导方针
- 能够适应变化并为持续改进作出贡献
福利待遇
- 可享有价格合理、具有竞争力且灵活的福利
- 支持身心健康和财务福祉
- 提供学习、发展并发挥影响力的机会
- 办公室办公文化支持协作、参与和职业发展
- 全职工作安排，每周40小时