Bank of America globalna je financijska institucija koja posluje u područjima bankarstva, financija i fintecha. Njezine usluge uključuju osobno bankarstvo, podršku malim poduzećima, upravljanje imovinom, investicijske usluge i pristup tržištima kapitala za pojedince, poduzeća i institucije. Tvrtka se također usredotočuje na odgovoran rast kroz održivo financiranje, inicijative za raznolikost i programe razvoja zajednice.
Analitičar za istrage GFC – Bank of America, Newark
Istražujte potencijalno sumnjive financijske aktivnosti za tim Global Financial Crimes banke Bank of America. Analizirajte transakcije i rizike, dokumentirajte nalaze te pripremajte prijave sumnjivih aktivnosti za regulatorna tijela ili tijela kaznenog progona.
Opis
- Istražujte potencijalno sumnjive financijske aktivnosti i prema potrebi eskalirajte nalaze
- Analizirajte složene podatke o klijentima i transakcijama
- Procjenjujte rizik i prepoznajte obrasce koji mogu upućivati na financijski kriminal
- Odaberite sljedeće korake na temelju dostupnih činjenica i dokaza
- Dovršavajte istrage u skladu sa standardima kvalitete i produktivnosti
- Pripremajte točne i pravodobne prijave sumnjivih aktivnosti za regulatorna tijela ili tijela kaznenog progona
- Dijelite nalaze istraga s višim rukovoditeljima
- Procjenjujte transakcije kako biste utvrdili jesu li sumnjive i zahtijevaju li dodatnu provjeru
- Vodite istrage od početnog pregleda preko dokumentiranja do rješenja
- Prikupljajte i procjenjujte informacije za donošenje utemeljenih odluka
- Jasno dokumentirajte nalaze i obrazložite odluke utemeljene na riziku
- Postupajte u skladu s regulatornim zahtjevima, pravilima tvrtke i standardima kvalitete
- Vodite više istraga istodobno i izrađujte radne rezultate koji mogu izdržati regulatorni i neovisni pregled
Zahtjevi
- Vješto se služite istražnim sustavima i alatima te brzo učite koristiti više njih istodobno
- Učinkovito komunicirajte usmeno i pisano
- Primjenjujte vještine rješavanja problema, analitičke sposobnosti i organiziranost
- Donosite promišljene procjene i odlučne odluke
- Prilagođavajte se promjenama prioriteta i upravljajte s više zadataka
- Razmišljajte strateški i sudjelujte u projektima i drugim prilikama
- Zadržite pozitivan i profesionalan pristup
- Usredotočite se na prepoznavanje i upravljanje rizikom
- Radite pod pritiskom i poštujte rokove
- Imajte najmanje godinu dana iskustva u istragama pranja novca ili financijskog kriminala
- Poznajte sustave za praćenje transakcija i upravljanje predmetima
- CAMS certifikat ili rad na njegovu stjecanju prednost je
- Budite znatiželjni i imajte istraživački način razmišljanja
- Primjenjujte razvijene analitičke vještine i kritičko razmišljanje
- Radite precizno i posvećujte pažnju detaljima
- Sažimajte velike količine informacija iz različitih izvora
- Dobro procjenjujte rizik i primjereno eskalirajte probleme
- Pišite jasno i učinkovito
- Učinkovito upravljajte vremenom i organizirajte posao
- Razumijte regulatornu usklađenost
- Pridržavajte se pravila, postupaka i smjernica
- Prilagođavajte se promjenama i doprinosite stalnom poboljšanju
Pogodnosti
- Pristup pristupačnim, konkurentnim i fleksibilnim pogodnostima
- Podrška tjelesnoj, emocionalnoj i financijskoj dobrobiti
- Prilike za učenje, razvoj i ostvarivanje utjecaja
- Kultura rada u uredu koja podupire suradnju, angažman i razvoj karijere
- Puno radno vrijeme u trajanju od 40 sati tjedno