Bank of America è un’istituzione finanziaria globale attiva nei settori bancario, finanziario e della tecnologia finanziaria. I suoi servizi includono servizi bancari personali, supporto alle piccole imprese, gestione patrimoniale, servizi di investimento e accesso ai mercati dei capitali per privati, aziende e istituzioni. L’azienda promuove inoltre una crescita responsabile attraverso la finanza sostenibile, iniziative per la diversità e programmi di sviluppo delle comunità.
Analista delle indagini GFC – Bank of America, Newark
Indaga su attività finanziarie potenzialmente sospette per il team Global Financial Crimes di Bank of America. Analizza transazioni e rischi, documenta i risultati e prepara segnalazioni di attività sospette per le autorità di regolamentazione o le forze dell’ordine.
Descrizione
- Indaga su attività finanziarie potenzialmente sospette e, ove opportuno, segnala i risultati
- Analizza dati complessi relativi a clienti e transazioni
- Valuta i rischi e individua schemi che potrebbero indicare reati finanziari
- Definisce i passaggi successivi in base ai fatti e alle prove disponibili
- Conclude le indagini nel rispetto degli standard di qualità e produttività
- Prepara segnalazioni di attività sospette accurate e tempestive per le autorità di regolamentazione o le forze dell’ordine
- Condivide i risultati delle indagini con gli interlocutori senior
- Valuta le transazioni per stabilire se l’attività è sospetta e richiede ulteriori verifiche
- Gestisce le indagini dalla revisione iniziale alla documentazione e alla risoluzione
- Raccoglie e valuta informazioni per supportare decisioni ponderate
- Documenta chiaramente i risultati e spiega le decisioni basate sul rischio
- Rispetta i requisiti normativi, le politiche aziendali e gli standard di qualità
- Gestisce più indagini producendo un lavoro in grado di superare verifiche normative e indipendenti
Requisiti
- Usa con competenza sistemi e strumenti investigativi ed è in grado di apprenderne e utilizzarne diversi contemporaneamente
- Comunica efficacemente per iscritto e a voce
- Applica capacità di risoluzione dei problemi, analisi e organizzazione
- Dimostra buon giudizio e prende decisioni con determinazione
- Si adatta al cambiamento delle priorità e gestisce più attività
- Pensa in modo strategico e partecipa a progetti e altre opportunità
- Mantiene un atteggiamento positivo e professionale
- Si concentra sull’identificazione e sulla gestione dei rischi
- Lavora sotto pressione e rispetta le scadenze
- Ha almeno un anno di esperienza in indagini antiriciclaggio o sui reati finanziari
- Ha familiarità con i sistemi di monitoraggio delle transazioni e gestione dei casi
- La certificazione CAMS o il percorso per conseguirla costituisce un vantaggio
- Dimostra curiosità e mentalità investigativa
- Possiede solide capacità analitiche e di pensiero critico
- Lavora con precisione e attenzione ai dettagli
- Sintetizza grandi volumi di informazioni provenienti da fonti diverse
- Applica un solido giudizio sui rischi e segnala i problemi in modo appropriato
- Scrive in modo chiaro ed efficace
- Gestisce il tempo e organizza il lavoro con efficacia
- Comprende la conformità normativa
- Rispetta politiche, procedure e linee guida
- Si adatta e contribuisce al miglioramento continuo
Benefit
- Accesso a benefit convenienti, competitivi e flessibili
- Supporto al benessere fisico, emotivo e finanziario
- Opportunità di apprendere, crescere e avere un impatto
- Una cultura in presenza che favorisce collaborazione, coinvolgimento e sviluppo professionale
- Orario a tempo pieno di 40 ore settimanali