Bank of America ist ein globales Finanzinstitut, das in den Bereichen Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Fintech tätig ist. Das Angebot umfasst Privatkundengeschäft, Unterstützung für kleine Unternehmen, Vermögensverwaltung, Investmentdienstleistungen und den Zugang zu Kapitalmärkten für Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf verantwortungsvolles Wachstum durch nachhaltige Finanzierung, Initiativen für Vielfalt und Programme zur Entwicklung von Gemeinschaften.
Analyst für Finanzkriminalitätsermittlungen – Bank of America, Newark
Untersuchen Sie potenziell verdächtige Finanzaktivitäten für das Global-Financial-Crimes-Team der Bank of America. Analysieren Sie Transaktionen und Risiken, dokumentieren Sie Ergebnisse und erstellen Sie Verdachtsmeldungen für Aufsichtsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden.
Beschreibung
- Untersuchen Sie potenziell verdächtige Finanzaktivitäten und eskalieren Sie Ihre Erkenntnisse bei Bedarf.
- Analysieren Sie komplexe Kunden- und Transaktionsdaten.
- Bewerten Sie Risiken und erkennen Sie Muster, die auf Finanzkriminalität hindeuten können.
- Legen Sie die nächsten Schritte anhand der verfügbaren Fakten und Belege fest.
- Schließen Sie Ermittlungen gemäß den Qualitäts- und Produktivitätsstandards ab.
- Erstellen Sie korrekte und fristgerechte Verdachtsmeldungen für Aufsichts- oder Strafverfolgungsbehörden.
- Teilen Sie Ermittlungsergebnisse mit Führungskräften und anderen wichtigen Beteiligten.
- Prüfen Sie Transaktionen, um festzustellen, ob Aktivitäten verdächtig sind und weiter untersucht werden müssen.
- Bearbeiten Sie Ermittlungen von der ersten Prüfung über die Dokumentation bis zum Abschluss.
- Sammeln und bewerten Sie Informationen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
- Dokumentieren Sie Ergebnisse klar und erläutern Sie risikobasierte Entscheidungen.
- Halten Sie regulatorische Vorgaben, Unternehmensrichtlinien und Qualitätsstandards ein.
- Bearbeiten Sie mehrere Ermittlungen und erstellen Sie Arbeitsergebnisse, die einer regulatorischen und unabhängigen Prüfung standhalten.
Anforderungen
- Nutzen Sie Ermittlungssysteme und -werkzeuge sicher und können Sie sich in mehrere davon einarbeiten und gleichzeitig mit ihnen arbeiten.
- Kommunizieren Sie wirksam in Wort und Schrift.
- Wenden Sie Problemlösungs-, Analyse- und Organisationsfähigkeiten an.
- Urteilen Sie fundiert und treffen Sie entschlossene Entscheidungen.
- Passen Sie sich wechselnden Prioritäten an und bearbeiten Sie mehrere Aufgaben.
- Denken Sie strategisch und beteiligen Sie sich an Projekten und weiteren Möglichkeiten.
- Treten Sie positiv und professionell auf.
- Konzentrieren Sie sich auf das Erkennen und Managen von Risiken.
- Arbeiten Sie auch unter Druck und halten Sie Fristen ein.
- Bringen Sie mindestens ein Jahr Erfahrung in AML-Ermittlungen oder der Untersuchung von Finanzkriminalität mit.
- Sind Sie mit Transaktionsüberwachungs- und Fallmanagementsystemen vertraut.
- Eine CAMS-Zertifizierung oder die Vorbereitung darauf ist von Vorteil.
- Bringen Sie Neugier und eine investigative Denkweise mit.
- Verfügen Sie über ausgeprägte Analyse- und kritische Denkfähigkeiten.
- Arbeiten Sie sorgfältig und achten Sie auf Details.
- Fassen Sie große Informationsmengen aus mehreren Quellen zusammen.
- Treffen Sie fundierte Risikoeinschätzungen und eskalieren Sie Probleme angemessen.
- Schreiben Sie klar und wirksam.
- Planen Sie Ihre Zeit und organisieren Sie Ihre Arbeit effektiv.
- Verstehen Sie regulatorische Compliance.
- Halten Sie Richtlinien, Verfahren und Vorgaben ein.
- Passen Sie sich an und tragen Sie zur kontinuierlichen Verbesserung bei.
Zusatzleistungen
- Sie erhalten Zugang zu erschwinglichen, wettbewerbsfähigen und flexiblen Leistungen.
- Sie werden in Ihrem körperlichen, emotionalen und finanziellen Wohlbefinden unterstützt.
- Sie erhalten Möglichkeiten, zu lernen, sich weiterzuentwickeln und etwas zu bewirken.
- Eine Bürokultur fördert Zusammenarbeit, Engagement und berufliche Entwicklung.
- Die Vollzeitstelle umfasst 40 Stunden pro Woche.