Bank of America
Bank of America
Bank of America เป็นสถาบันการเงินระดับโลกที่ดำเนินงานในด้านการธนาคาร การเงิน และเทคโนโลยีทางการเงิน บริการของบริษัทครอบคลุมธนาคารส่วนบุคคล การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก การบริหารความมั่งคั่ง บริการด้านการลงทุน และการเข้าถึงตลาดทุนสำหรับบุคคล ธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบผ่านการเงินเพื่อความยั่งยืน โครงการส่งเสริมความหลากหลาย และโครงการพัฒนาชุมชน

นักวิเคราะห์การสอบสวน GFC – Bank of America, Newark

สอบสวนกิจกรรมทางการเงินที่อาจน่าสงสัยให้กับทีมอาชญากรรมทางการเงินระดับโลกของ Bank of America วิเคราะห์ธุรกรรมและความเสี่ยง บันทึกข้อค้นพบ และจัดทำรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

รายละเอียด

  • สอบสวนกิจกรรมทางการเงินที่อาจน่าสงสัยและยกระดับประเด็นตามความเหมาะสม
  • วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและธุรกรรมที่ซับซ้อน
  • ประเมินความเสี่ยงและระบุรูปแบบที่อาจบ่งชี้ถึงอาชญากรรมทางการเงิน
  • เลือกขั้นตอนถัดไปโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงและหลักฐานที่มี
  • ดำเนินการสอบสวนให้เสร็จตามมาตรฐานด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงาน
  • จัดทำรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่ถูกต้องและทันเวลาเพื่อส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
  • แบ่งปันผลการสอบสวนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับอาวุโส
  • ประเมินธุรกรรมเพื่อพิจารณาว่ากิจกรรมน่าสงสัยและจำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่
  • ดูแลการสอบสวนตั้งแต่การตรวจสอบเบื้องต้น การจัดทำเอกสาร ไปจนถึงการแก้ไขปิดเรื่อง
  • รวบรวมและประเมินข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
  • บันทึกข้อค้นพบอย่างชัดเจนและอธิบายการตัดสินใจโดยอิงตามความเสี่ยง
  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ นโยบายบริษัท และมาตรฐานคุณภาพ
  • ดูแลการสอบสวนหลายเรื่องพร้อมกัน โดยจัดทำผลงานที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ตรวจสอบอิสระได้

คุณสมบัติ

  • ใช้ระบบและเครื่องมือสอบสวนได้อย่างคล่องแคล่ว และเรียนรู้พร้อมใช้งานหลายระบบได้
  • สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการเขียนและการพูด
  • ใช้ทักษะการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ และการจัดระเบียบงาน
  • ใช้วิจารณญาณได้ดีและตัดสินใจอย่างเด็ดขาด
  • ปรับตัวตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงและจัดการหลายงานได้
  • คิดเชิงกลยุทธ์และมีส่วนร่วมในโครงการและโอกาสอื่นๆ
  • รักษาทัศนคติเชิงบวกและความเป็นมืออาชีพ
  • มุ่งเน้นการระบุและจัดการความเสี่ยง
  • ทำงานภายใต้แรงกดดันและส่งงานตามกำหนดเวลา
  • มีประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งปีด้านการสอบสวน AML หรืออาชญากรรมทางการเงิน
  • คุ้นเคยกับระบบติดตามธุรกรรมและระบบจัดการกรณี
  • หากมีใบรับรอง CAMS หรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอรับใบรับรองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความใฝ่รู้และแนวคิดแบบนักสืบสวน
  • มีทักษะการวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ที่ดี
  • ทำงานได้อย่างถูกต้องและใส่ใจรายละเอียด
  • สังเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากจากหลายแหล่งได้
  • ใช้วิจารณญาณด้านความเสี่ยงได้ดีและยกระดับประเด็นอย่างเหมาะสม
  • เขียนได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
  • บริหารเวลาและจัดระเบียบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เข้าใจการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
  • ปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ
  • ปรับตัวและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

สวัสดิการ

  • เข้าถึงสวัสดิการที่ราคาเหมาะสม มีความสามารถในการแข่งขัน และยืดหยุ่น
  • การสนับสนุนด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และการเงิน
  • โอกาสในการเรียนรู้ พัฒนา และสร้างผลกระทบ
  • วัฒนธรรมการทำงานในสำนักงานที่สนับสนุนความร่วมมือ การมีส่วนร่วม และการพัฒนาอาชีพ
  • ทำงานเต็มเวลา 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์