
Bank of America เป็นสถาบันการเงินระดับโลกที่ดำเนินงานในด้านการธนาคาร การเงิน และเทคโนโลยีทางการเงิน บริการของบริษัทครอบคลุมธนาคารส่วนบุคคล การสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก การบริหารความมั่งคั่ง บริการด้านการลงทุน และการเข้าถึงตลาดทุนสำหรับบุคคล ธุรกิจ และสถาบันต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบผ่านการเงินเพื่อความยั่งยืน โครงการส่งเสริมความหลากหลาย และโครงการพัฒนาชุมชน
นักวิเคราะห์การสอบสวน GFC – Bank of America, Newark
สอบสวนกิจกรรมทางการเงินที่อาจน่าสงสัยให้กับทีมอาชญากรรมทางการเงินระดับโลกของ Bank of America วิเคราะห์ธุรกรรมและความเสี่ยง บันทึกข้อค้นพบ และจัดทำรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
รายละเอียด
- สอบสวนกิจกรรมทางการเงินที่อาจน่าสงสัยและยกระดับประเด็นตามความเหมาะสม
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและธุรกรรมที่ซับซ้อน
- ประเมินความเสี่ยงและระบุรูปแบบที่อาจบ่งชี้ถึงอาชญากรรมทางการเงิน
- เลือกขั้นตอนถัดไปโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงและหลักฐานที่มี
- ดำเนินการสอบสวนให้เสร็จตามมาตรฐานด้านคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงาน
- จัดทำรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่ถูกต้องและทันเวลาเพื่อส่งให้หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
- แบ่งปันผลการสอบสวนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับอาวุโส
- ประเมินธุรกรรมเพื่อพิจารณาว่ากิจกรรมน่าสงสัยและจำเป็นต้องตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่
- ดูแลการสอบสวนตั้งแต่การตรวจสอบเบื้องต้น การจัดทำเอกสาร ไปจนถึงการแก้ไขปิดเรื่อง
- รวบรวมและประเมินข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรอบคอบ
- บันทึกข้อค้นพบอย่างชัดเจนและอธิบายการตัดสินใจโดยอิงตามความเสี่ยง
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ นโยบายบริษัท และมาตรฐานคุณภาพ
- ดูแลการสอบสวนหลายเรื่องพร้อมกัน โดยจัดทำผลงานที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ตรวจสอบอิสระได้
คุณสมบัติ
- ใช้ระบบและเครื่องมือสอบสวนได้อย่างคล่องแคล่ว และเรียนรู้พร้อมใช้งานหลายระบบได้
- สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการเขียนและการพูด
- ใช้ทักษะการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ และการจัดระเบียบงาน
- ใช้วิจารณญาณได้ดีและตัดสินใจอย่างเด็ดขาด
- ปรับตัวตามลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงและจัดการหลายงานได้
- คิดเชิงกลยุทธ์และมีส่วนร่วมในโครงการและโอกาสอื่นๆ
- รักษาทัศนคติเชิงบวกและความเป็นมืออาชีพ
- มุ่งเน้นการระบุและจัดการความเสี่ยง
- ทำงานภายใต้แรงกดดันและส่งงานตามกำหนดเวลา
- มีประสบการณ์อย่างน้อยหนึ่งปีด้านการสอบสวน AML หรืออาชญากรรมทางการเงิน
- คุ้นเคยกับระบบติดตามธุรกรรมและระบบจัดการกรณี
- หากมีใบรับรอง CAMS หรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอรับใบรับรองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความใฝ่รู้และแนวคิดแบบนักสืบสวน
- มีทักษะการวิเคราะห์และการคิดเชิงวิพากษ์ที่ดี
- ทำงานได้อย่างถูกต้องและใส่ใจรายละเอียด
- สังเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากจากหลายแหล่งได้
- ใช้วิจารณญาณด้านความเสี่ยงได้ดีและยกระดับประเด็นอย่างเหมาะสม
- เขียนได้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
- บริหารเวลาและจัดระเบียบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เข้าใจการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
- ปฏิบัติตามนโยบาย ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ
- ปรับตัวและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
สวัสดิการ
- เข้าถึงสวัสดิการที่ราคาเหมาะสม มีความสามารถในการแข่งขัน และยืดหยุ่น
- การสนับสนุนด้านสุขภาพกาย สุขภาพใจ และการเงิน
- โอกาสในการเรียนรู้ พัฒนา และสร้างผลกระทบ
- วัฒนธรรมการทำงานในสำนักงานที่สนับสนุนความร่วมมือ การมีส่วนร่วม และการพัฒนาอาชีพ
- ทำงานเต็มเวลา 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์