Bank of America er en global finansinstitusjon som opererer innen bank, finans og fintech. Selskapets tjenester omfatter personbank, støtte til små bedrifter, formuesforvaltning, investeringstjenester og tilgang til kapitalmarkeder for privatpersoner, bedrifter og institusjoner. Selskapet fokuserer også på ansvarlig vekst gjennom bærekraftig finansiering, mangfoldsinitiativer og programmer for samfunnsutvikling.
GFC-etterforskningsanalytiker – Bank of America, Newark
Undersøk potensielt mistenkelig finansiell aktivitet for Bank of Americas team for global økonomisk kriminalitet. Analyser transaksjoner og risiko, dokumenter funn og utarbeid rapporter om mistenkelig aktivitet til myndigheter eller politi.
Beskrivelse
- Undersøk potensielt mistenkelig finansiell aktivitet, og eskaler funnene ved behov
- Analyser komplekse kunde- og transaksjonsdata
- Vurder risiko og identifiser mønstre som kan tyde på økonomisk kriminalitet
- Velg neste steg ut fra tilgjengelige fakta og bevis
- Fullfør undersøkelser i tråd med kvalitets- og produktivitetskrav
- Utarbeid nøyaktige rapporter om mistenkelig aktivitet innen fristen for myndigheter eller politi
- Del undersøkelsesfunn med ledende interessenter
- Vurder transaksjoner for å avgjøre om aktiviteten er mistenkelig og krever nærmere gjennomgang
- Håndter undersøkelser fra den innledende gjennomgangen til dokumentasjon og avslutning
- Samle inn og vurdere informasjon som grunnlag for gode beslutninger
- Dokumenter funn tydelig og forklar risikobaserte beslutninger
- Følg regulatoriske krav, selskapets retningslinjer og kvalitetsstandarder
- Håndter flere undersøkelser og lever arbeid som tåler myndighetskontroll og uavhengig gjennomgang
Krav
- Bruk etterforskningssystemer og verktøy godt, og ha evne til å lære og bruke flere samtidig
- Kommuniser effektivt skriftlig og muntlig
- Bruk problemløsningsevner samt analytiske og organisatoriske ferdigheter
- Utøv godt skjønn og ta beslutninger med tydelighet
- Tilpass deg endrede prioriteringer og håndter flere oppgaver
- Tenk strategisk og delta i prosjekter og andre muligheter
- Ha en positiv og profesjonell tilnærming
- Fokuser på å identifisere og håndtere risiko
- Arbeid under press og overhold tidsfrister
- Ha minst ett års erfaring med AML-undersøkelser eller undersøkelser av økonomisk kriminalitet
- Vær kjent med systemer for transaksjonsovervåking og saksbehandling
- CAMS-sertifisering eller arbeid mot sertifisering er en fordel
- Vær nysgjerrig og ha en undersøkende tilnærming
- Bruk sterke analytiske evner og kritisk tenkning
- Arbeid nøyaktig og vær oppmerksom på detaljer
- Sammenstill store informasjonsmengder fra flere kilder
- Bruk godt risikofaglig skjønn og eskaler saker på riktig måte
- Skriv tydelig og effektivt
- Administrer tiden og organiser arbeidet effektivt
- Forstå regulatorisk etterlevelse
- Følg retningslinjer, rutiner og veiledninger
- Tilpass deg og bidra til kontinuerlig forbedring
Fordeler
- Tilgang til rimelige, konkurransedyktige og fleksible goder
- Støtte til fysisk, følelsesmessig og økonomisk velvære
- Muligheter til å lære, utvikle seg og gjøre en forskjell
- En kontorkultur som støtter samarbeid, engasjement og karriereutvikling
- Heltidsstilling på 40 timer per uke