Bank of America on maailmanlaajuinen rahoituslaitos, joka toimii pankkitoiminnan, rahoituksen ja fintechin aloilla. Sen palveluihin kuuluvat henkilökohtainen pankkiasiointi, pienyritysten tukeminen, varainhoito, sijoituspalvelut ja pääomamarkkinoille pääsy yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Yhtiö keskittyy myös vastuulliseen kasvuun kestävän rahoituksen, monimuotoisuutta edistävien aloitteiden ja yhteisöjen kehittämisohjelmien avulla.
GFC-tutkinta-analyytikko – Bank of America, Newark
Tutkit mahdollisesti epäilyttävää taloudellista toimintaa Bank of American Global Financial Crimes -tiimissä. Analysoit tapahtumia ja riskejä, dokumentoit havaintosi ja laadit epäilyttävää toimintaa koskevia ilmoituksia viranomaisille tai lainvalvontaviranomaisille.
Kuvaus
- Tutkit mahdollisesti epäilyttävää taloudellista toimintaa ja viet havaintoja tarvittaessa eteenpäin
- Analysoit monimutkaisia asiakas- ja tapahtumatietoja
- Arvioit riskejä ja tunnistat kuvioita, jotka voivat viitata talousrikoksiin
- Valitset seuraavat toimenpiteet käytettävissä olevien tietojen ja näytön perusteella
- Saat tutkinnat päätökseen laatu- ja tuottavuusvaatimusten mukaisesti
- Laadit täsmällisiä ja oikea-aikaisia ilmoituksia epäilyttävästä toiminnasta viranomaisille tai lainvalvontaviranomaisille
- Esittelet tutkinnan tulokset ylemmille sidosryhmille
- Arvioit tapahtumia selvittääksesi, ovatko ne epäilyttäviä ja vaativatko ne lisätutkintaa
- Hoidat tutkinnat alustavasta tarkastelusta dokumentointiin ja ratkaisuun asti
- Keräät ja arvioit tietoja perusteltujen päätösten tueksi
- Dokumentoit havainnot selkeästi ja perustelet riskiperusteiset päätökset
- Noudatat sääntelyvaatimuksia, yrityksen käytäntöjä ja laatustandardeja
- Hallinnoit useita tutkintoja ja tuotat työtä, joka kestää viranomais- ja riippumattoman tarkastelun
Vaatimukset
- Käytät tutkintajärjestelmiä ja -työkaluja sujuvasti ja pystyt oppimaan useiden järjestelmien käytön
- Viestit tehokkaasti kirjallisesti ja suullisesti
- Hyödynnät ongelmanratkaisu-, analysointi- ja organisointitaitoja
- Käytät harkintakykyä ja teet päätöksiä määrätietoisesti
- Sopeudut muuttuviin prioriteetteihin ja hallitset useita tehtäviä
- Ajattelet strategisesti ja osallistut projekteihin sekä muihin mahdollisuuksiin
- Säilytät myönteisen ja ammattimaisen työotteen
- Keskityt riskien tunnistamiseen ja hallintaan
- Työskentelet paineen alla ja noudatat määräaikoja
- Sinulla on vähintään vuoden kokemus rahanpesun torjunnan tai talousrikosten tutkinnasta
- Tunnet tapahtumien seuranta- ja tapaustenhallintajärjestelmiä
- CAMS-sertifiointi tai sen suorittaminen on etu
- Olet utelias ja suhtaudut työhön tutkivalla otteella
- Sinulla on vahvat analysointi- ja kriittisen ajattelun taidot
- Työskentelet tarkasti ja kiinnität huomiota yksityiskohtiin
- Yhdistät tietoa suurista tietomääristä ja useista lähteistä
- Käytät harkittua riskipohjaista arviointia ja viet asiat tarvittaessa eteenpäin
- Kirjoitat selkeästi ja sujuvasti
- Hallitset ajankäyttöäsi ja organisoit työsi tehokkaasti
- Ymmärrät sääntelyn noudattamisen periaatteet
- Noudatat käytäntöjä, menettelytapoja ja ohjeita
- Sopeudut muutoksiin ja osallistut jatkuvaan kehittämiseen
Edut
- Käytössäsi ovat edulliset, kilpailukykyiset ja joustavat edut
- Tukea fyysiseen, henkiseen ja taloudelliseen hyvinvointiin
- Mahdollisuuksia oppia, kehittyä ja saada aikaan vaikuttavia tuloksia
- Toimistokulttuuri, joka tukee yhteistyötä, osallistumista ja urakehitystä
- Kokoaikainen työaika, 40 tuntia viikossa