Bank of America הוא מוסד פיננסי עולמי הפועל בתחומי הבנקאות, הפיננסים והטכנולוגיה הפיננסית. שירותיו כוללים בנקאות אישית, תמיכה בעסקים קטנים, ניהול הון, שירותי השקעות וגישה לשוקי ההון עבור יחידים, עסקים ומוסדות. החברה מתמקדת גם בצמיחה אחראית באמצעות מימון בר-קיימא, יוזמות לגיוון ותוכניות לפיתוח הקהילה.
אנליסט/ית חקירות פשיעה פיננסית גלובלית – בנק אוף אמריקה, ניוארק
חקור/י פעילות פיננסית חשודה אפשרית עבור צוות הפשיעה הפיננסית הגלובלית של בנק אוף אמריקה. נתח/י עסקאות וסיכונים, תעד/י ממצאים והכן/י דיווחים על פעילות חשודה עבור רגולטורים או רשויות אכיפת החוק.
תיאור
- לחקור פעילות פיננסית חשודה אפשרית ולהסלים ממצאים לפי הצורך
- לנתח נתוני לקוחות ועסקאות מורכבים
- להעריך סיכונים ולזהות דפוסים שעשויים להצביע על פשיעה פיננסית
- לבחור צעדים להמשך על סמך העובדות והראיות הזמינות
- להשלים חקירות בהתאם לסטנדרטים של איכות ותפוקה
- להכין דיווחים מדויקים ובזמן על פעילות חשודה עבור רגולטורים או רשויות אכיפת החוק
- לשתף את ממצאי החקירות עם בעלי תפקידים בכירים
- להעריך עסקאות כדי לקבוע אם הפעילות חשודה ודורשת בדיקה נוספת
- לטפל בחקירות מהבדיקה הראשונית ועד לתיעוד ולסגירה
- לאסוף מידע ולהעריך אותו כדי לתמוך בהחלטות מושכלות
- לתעד ממצאים בבירור ולהסביר החלטות המבוססות על סיכון
- לפעול בהתאם לדרישות רגולטוריות, למדיניות החברה ולתקני איכות
- לנהל כמה חקירות במקביל ולהפיק עבודה שתעמוד בביקורת רגולטורית ועצמאית
דרישות
- שליטה בשימוש במערכות ובכלי חקירה, לצד יכולת ללמוד ולהתנהל בכמה מהם במקביל
- יכולת תקשורת טובה בכתב ובעל פה
- יישום מיומנויות פתרון בעיות, ניתוח וארגון
- הפעלת שיקול דעת וקבלת החלטות בנחישות
- הסתגלות לשינויים בסדרי העדיפויות וניהול כמה משימות
- חשיבה אסטרטגית והשתתפות בפרויקטים ובהזדמנויות נוספות
- שמירה על גישה חיובית ומקצועית
- התמקדות בזיהוי סיכונים ובניהולם
- עבודה תחת לחץ ועמידה בלוחות זמנים
- ניסיון של שנה לפחות בחקירות בתחום איסור הלבנת הון או פשיעה פיננסית
- היכרות עם מערכות לניטור עסקאות ולניהול תיקים
- הסמכת CAMS או התקדמות לקראת קבלתה הן יתרון
- סקרנות וגישה חקירתית
- מיומנויות חזקות של ניתוח וחשיבה ביקורתית
- עבודה מדויקת ותשומת לב לפרטים
- סינתזה של כמויות מידע גדולות ממקורות שונים
- הפעלת שיקול דעת מושכל בנוגע לסיכונים והסלמת סוגיות בהתאם לצורך
- כתיבה ברורה ואפקטיבית
- ניהול זמן וארגון העבודה ביעילות
- הבנת ציות רגולטורי
- פעולה לפי מדיניות, נהלים והנחיות
- הסתגלות ותרומה לשיפור מתמיד
הטבות
- גישה להטבות נגישות, תחרותיות וגמישות
- תמיכה ברווחה הגופנית, הרגשית והכלכלית
- הזדמנויות ללמוד, להתפתח ולהשפיע
- תרבות עבודה מהמשרד התומכת בשיתוף פעולה, במעורבות ובהתפתחות מקצועית
- משרה מלאה בהיקף של 40 שעות בשבוע