Bank of America to globalna instytucja finansowa działająca w sektorze bankowości, finansów i fintechu. Firma oferuje osobom indywidualnym, małym przedsiębiorstwom i klientom instytucjonalnym bankowość osobistą, wsparcie dla małych firm, zarządzanie majątkiem, usługi inwestycyjne oraz dostęp do rynków kapitałowych. Koncentruje się również na odpowiedzialnym rozwoju poprzez zrównoważone finansowanie, inicjatywy na rzecz różnorodności i programy rozwoju społeczności lokalnych.
Analityk ds. dochodzeń w sprawach przestępstw finansowych — Bank of America, Newark
Prowadź dochodzenia dotyczące potencjalnie podejrzanej aktywności finansowej w globalnym zespole Bank of America ds. przestępstw finansowych. Analizuj transakcje i ryzyko, dokumentuj ustalenia oraz przygotowuj raporty o podejrzanej działalności dla organów regulacyjnych lub organów ścigania.
Opis
- Prowadź dochodzenia dotyczące potencjalnie podejrzanej aktywności finansowej i w razie potrzeby eskaluj ustalenia
- Analizuj złożone dane klientów i transakcji
- Oceniaj ryzyko i wykrywaj wzorce, które mogą wskazywać na przestępstwa finansowe
- Wybieraj kolejne kroki na podstawie dostępnych faktów i dowodów
- Kończ dochodzenia zgodnie ze standardami jakości i wydajności
- Przygotowuj dokładne i terminowe raporty o podejrzanej działalności dla organów regulacyjnych lub organów ścigania
- Przekazuj wyniki dochodzeń kadrze kierowniczej i innym kluczowym interesariuszom
- Oceniaj transakcje, aby ustalić, czy aktywność jest podejrzana i wymaga dalszej weryfikacji
- Prowadź dochodzenia od wstępnej analizy przez dokumentowanie aż do rozstrzygnięcia
- Zbieraj i oceniaj informacje, aby podejmować trafne decyzje
- Jasno dokumentuj ustalenia i wyjaśniaj decyzje oparte na ocenie ryzyka
- Przestrzegaj wymogów regulacyjnych, zasad firmy i standardów jakości
- Prowadź kilka dochodzeń jednocześnie i przygotowuj materiały, które wytrzymają kontrolę organów regulacyjnych i niezależną weryfikację
Wymagania
- Sprawnie korzystaj z systemów i narzędzi dochodzeniowych oraz szybko ucz się obsługi kilku z nich jednocześnie
- Komunikuj się skutecznie w mowie i piśmie
- Wykorzystuj umiejętności rozwiązywania problemów, analityczne i organizacyjne
- Kieruj się rozsądną oceną sytuacji i podejmuj zdecydowane decyzje
- Dostosowuj się do zmieniających się priorytetów i zarządzaj kilkoma zadaniami
- Myśl strategicznie i uczestnicz w projektach oraz innych inicjatywach
- Zachowuj pozytywne i profesjonalne podejście
- Koncentruj się na identyfikowaniu ryzyka i zarządzaniu nim
- Pracuj pod presją i dotrzymuj terminów
- Miej co najmniej rok doświadczenia w dochodzeniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub przestępstw finansowych
- Znaj systemy monitorowania transakcji i zarządzania sprawami
- Certyfikat CAMS lub przygotowanie do jego uzyskania będzie dodatkowym atutem
- Wykazuj ciekawość i nastawienie śledcze
- Posługuj się rozwiniętymi umiejętnościami analitycznymi i krytycznym myśleniem
- Pracuj dokładnie i zwracaj uwagę na szczegóły
- Łącz i syntetyzuj duże ilości informacji z wielu źródeł
- Podejmuj trafne decyzje dotyczące ryzyka i odpowiednio eskaluj kwestie
- Pisz jasno i skutecznie
- Efektywnie zarządzaj czasem i organizuj pracę
- Rozum wymogi zgodności z regulacjami
- Przestrzegaj zasad, procedur i wytycznych
- Dostosowuj się do zmian i wspieraj ciągłe doskonalenie
Benefity
- Dostęp do przystępnych cenowo, konkurencyjnych i elastycznych świadczeń
- Wsparcie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i finansowego
- Możliwości nauki, rozwoju i wywierania wpływu
- Praca w biurze w kulturze wspierającej współpracę, zaangażowanie i rozwój kariery
- Pełny etat, 40 godzin tygodniowo