O Bank of America é uma instituição financeira global que atua nos setores bancário, financeiro e de tecnologia financeira. Seus serviços incluem banco para pessoas físicas, suporte a pequenas empresas, gestão de patrimônio, serviços de investimento e acesso aos mercados de capitais para pessoas, empresas e instituições. A empresa também promove o crescimento responsável por meio de finanças sustentáveis, iniciativas de diversidade e programas de desenvolvimento comunitário.
Analista de Investigações GFC – Bank of America, Newark
Investigue atividades financeiras potencialmente suspeitas para a equipe de Crimes Financeiros Globais do Bank of America. Analise transações e riscos, documente descobertas e prepare Relatórios de Atividades Suspeitas para órgãos reguladores ou autoridades policiais.
Descrição
- Investigue atividades financeiras potencialmente suspeitas e encaminhe as descobertas conforme apropriado
- Analise dados complexos de clientes e transações
- Avalie riscos e identifique padrões que possam indicar crimes financeiros
- Defina as próximas etapas com base nos fatos e nas evidências disponíveis
- Conclua investigações atendendo aos padrões de qualidade e produtividade
- Prepare Relatórios de Atividades Suspeitas precisos e em tempo hábil para órgãos reguladores ou autoridades policiais
- Compartilhe os resultados das investigações com as principais partes interessadas
- Avalie transações para determinar se a atividade é suspeita e precisa de análise adicional
- Conduza investigações desde a análise inicial até a documentação e a resolução
- Reúna e avalie informações para embasar decisões sólidas
- Documente as descobertas com clareza e explique decisões baseadas em risco
- Siga os requisitos regulatórios, as políticas da empresa e os padrões de qualidade
- Gerencie várias investigações e produza um trabalho que possa ser aprovado em análises regulatórias e independentes
Requisitos
- Use sistemas e ferramentas de investigação com proficiência e tenha capacidade de aprender e navegar por vários ao mesmo tempo
- Comunique-se de forma eficaz, tanto por escrito quanto verbalmente
- Aplique habilidades de resolução de problemas, análise e organização
- Exerça bom julgamento e tome decisões com firmeza
- Adapte-se a prioridades em mudança e gerencie várias tarefas
- Pense estrategicamente e participe de projetos e outras oportunidades
- Mantenha uma postura positiva e profissional
- Concentre-se em identificar e gerenciar riscos
- Trabalhe sob pressão e cumpra prazos
- Tenha pelo menos um ano de experiência em investigações de PLD ou crimes financeiros
- Tenha familiaridade com sistemas de monitoramento de transações e gestão de casos
- Certificação CAMS ou em andamento é um diferencial
- Tenha curiosidade e perfil investigativo
- Use fortes habilidades analíticas e de pensamento crítico
- Trabalhe com precisão e atenção aos detalhes
- Sintetize grandes volumes de informações de várias fontes
- Aplique bom julgamento de risco e encaminhe questões conforme apropriado
- Escreva com clareza e eficácia
- Gerencie o tempo e organize o trabalho de forma eficaz
- Compreenda a conformidade regulatória
- Siga políticas, procedimentos e diretrizes
- Adapte-se e contribua para a melhoria contínua
Benefícios
- Acesso a benefícios acessíveis, competitivos e flexíveis
- Apoio ao bem-estar físico, emocional e financeiro
- Oportunidades para aprender, se desenvolver e gerar impacto
- Cultura presencial que favorece a colaboração, o engajamento e o desenvolvimento profissional
- Jornada em tempo integral de 40 horas por semana